Eternity Law International Новости Крипто лицензия в Таиланде

Крипто лицензия в Таиланде

Опубликовано:
27 февраля, 2024

Лицензия на операции с криптовалютой необходима для компаний в Таиланде, занимающихся тремя типами операций, связанных с цифровыми активами: биржевой торговлей, брокерскими услугами и дилерскими операциями. Данное разрешение выдается Комиссией по ценным бумагам (SEC). Таиланд стал одной из первых азиатских стран, которые начали регулировать рынок цифровых активов и выдавать лицензии на деятельность с такими валютами.

Наша компания специализируется на учреждении и лицензировании различных коммерческих структур. Мы имеем колоссальный опыт и обширные профессиональные знания, что дает нам возможность сопровождать наших клиентов в получении SPI лицензии, Форекс, разрешения на гемблинг и других. 

Бизнесы на продажу

Криптолицензия в Болгарии на продажу

Europe, Bulgaria Продажа криптолицензий
Ниже приведена возможность купить криптолицензию в Болгарии. Пожалуйста, ознакомьтесь с основной информацией по данному предложению. Болгарская криптолицензия на продажу: детали сделки Офис: Есть зарегистрированный адрес компании на 12 месяцев. Документация: Предложение включает в себя апостилированный и нотариально заверенный пакет документов компании. Счет акционерного капитала: Зарегистрированный счет акционерного капитала будет передан в рамках купли бизнеса, гарантирующей…

Компания в Швейцарии с лицензией на криптовалюту на продажу

Europe, Switzerland Продажа криптолицензий
Компания в Швейцарии с лицензией на криптовалюту на продажу: детали Компания открыта в 1973 году Цуг, Швейцария Компания: Licensing Swiss AG (парабанковская лицензия, с хорошей репутацией) Функции платформы: Платформа уже интегрирована для купли, продажи, отправки, обмена криптовалют (ВТС, ЭТН, USDT, USDC, VET, SHIB, ADA, XRP, DOGE, RLX и EOS.) Можно добавить и другие криптовалюты, в…

Компания с криптовалютной лицензией в Эстонии на продажу

Europe, Estonia Продажа криптолицензий
Эстонская криптолицензия на продажу зарегистрирована в 2020. В конце 2020 года компания получила лицензию нового типа на операции с криптовалютой в Эстонии. Детали эстонской криптолицензия на продажу: Не операционная 2 банковских счета (Holvi, TransferWise) Чистая компания Нет никаких долгов и обязательств Цена компании с криптолицензией на продажу: по запросу. Цена и детали: nick.b@eternitylaw.com Telegram: @beihuln…

Получение крипто лицензии в Таиланде: основные требования 

В 2018 году власти страны внесли законодательные изменения, направленные на повышение прозрачности и контроля на криптовалютном рынке. Согласно этим изменениям, цифровые активы были классифицированы на три категории: криптовалюты, цифровые токены и прочие цифровые активы. Все биржи, обменники и другие поставщики услуг в сфере виртуальных валют должны пройти регистрацию в SEC.

Для получения данного разрешения на работу в Таиланде компаниям необходимо соответствовать определенным национальным стандартам, подробно описанным в соответствующих законодательных актах.

В соответствии с введенным в 2018 году законодательством, все компании, занимающиеся операциями с цифровыми активами, должны получить лицензию на операции с криптовалютой от SEC. Это обязательно для предприятий, занимающихся следующими видами деятельности.

  1. Торговля криптографическими активами.
  2. Брокерство и дилерство с цифровыми активами.
  3. Управление фондом цифровых активов.
  4. Операции по обмену цифровыми активами.
  5. Другие действия, связанные с цифровыми активами, соответственно правилам регулятора.

Помимо требований к лицензированию, фирмы, занимающиеся операциями с цифровыми активами, должны проводить проверку информации о клиентах, отслеживать транзакции в соответствии с законами противодействия отмыванию денег и обеспечивать безопасность, защищая клиентские активы.

Также стоит отметить, что в Таиланде разработаны рекомендации для банков и других финансовых учреждений по использованию криптовалют в платежных системах. Эти рекомендации требуют от финансовых учреждений проведения проверки клиентов, мониторинга транзакций и сообщения о подозрительных операциях соответствующим органам.

Наша компания предоставляет комплексные услуги в получении различного рода разрешений, в частности, PSP лицензии в Гонконге, Форекс в Германии, крипто в Эстонии и других.

Регулирование рынка криптовалют в Таиланде

В данной юрисдикции регулированием этой сферы занимается Комиссия по ценным бумагам и биржам страны. Помимо этой инстанции, в регулировании участвуют Банк Таиланда, Управление по борьбе с отмыванием денег, обеспечивающее соблюдение законов в этой области, и Министерство финансов, которое назначает специалистов для проверок компаний, имеющих лицензии на операции с криптовалютами в Таиланде.

Условия получения лицензии для криптовалютных обменников включают наличие физического адреса для регистрации и связи с органами, а также наличие офиса, даже если он виртуальный. Таиланд не подписал соглашений об автоматизированном обмене информацией (AEOI), и соответствующие требования не обязательны. Компании также имеют право на иностранные инвестиции.

Чтобы успешно получить лицензию, необходимо:

  • назначить как минимум одного директора, не участвовавшего в уголовных преступлениях или делах о банкротстве;
  • распределить капитал между минимум тремя акционерами;
  • открыть счет в тайском банке и внести депозит от 5000 долларов США или евро;
  • предоставить документы, подтверждающие техническую способность, соблюдение правил AML и CFT.

После получения лицензии и года работы обменник должен предоставить отчет SEC, пройти аудит и предоставить заключение о финансовой проверке.

Плюсы данной лицензии в Таиланде

Получение криптолицензии в Таиланде предоставляет массу возможностей.

  1. Это государство привлекательно для амбициозных проектов благодаря своему престижу.
  2. Здесь имеется поддерживающее и безопасное комьюнити для цифровых валют.
  3. Технологические стартапы получают государственную поддержку.
  4. Существует база правил, регулирующая деятельность с цифровыми активами.
  5. Процесс получения разрешения является честным и простым.
  6. Организована благоприятная почва для проведения инноваций и экспериментов.

Процедура получения криптолицензии

Данная процедура хоть и отличается своей простотой, но при этом требует от заявителя глубокого понимания местного законодательства. Стартом является подготовка требуемых бумаг компанией, с тщательным обеспечением их соответствия требованиям SEC. Важно отметить, что каждый документ должен быть переведен на английский язык.

Примерные временные рамки, включающие оформление компании, подготовку документации, подачу заявки и получение лицензии, зависят от типа лицензии:

  • для биржи криптографических активов: от 9 месяцев до года;
  • для брокеров криптоактивов: 7-9 месяцев;
  • для дилеров криптовалют: 5-7 месяцев.

Важно отметить, что конкретные сроки зависят от скорости предоставления необходимой информации и загруженности регулятора.

Компании, нуждающиеся в поддержке в процессе лицензирования, легализации и развития криптовалютного бизнеса, могут обратиться за помощью в нашу компанию, где работают только опытные профессионалы.

Общая процедура заключается в реализации следующего.

  1. Регистрация компании в соответствии с тайским законодательством.
  2. Наличие директора и управляющих, с прекрасной чистой репутацией и соответствующей квалификацией.
  3. Обязательное наличие уставного капитала и депозита на счету в банке Таиланда, соответствующих требованиям для различных типов лицензий.
  4. Предоставление подробного бизнес-плана и описания предлагаемых услуг.
  5. Представление документов, подтверждающих личность, адрес и отсутствие судимостей у директоров и акционеров.
  6. Предоставление проверенной финансовой отчетности и разработка мер по обеспечению кибербезопасности.
  7. Демонстрация технических возможностей компании и оплата требуемого минимального капитала.
  8. Заполнение заявки.

Как уже упоминалось ранее, управление регулированием криптовалют в этой стране в настоящее время осуществляется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), которая утвердила ряд цифровых активов, таких как Биткойн (BTC), Ethereum, Ripple, Stella и другие, как законные средства обмена. Также разрешена деятельность нескольких обменников криптовалют, брокеров и дилеров. Все руководители криптовалютные фондов и консультанты по депозитам, как новые, так и существующие, должны подать заявление на получение разрешения на операции с цифровыми активами в Таиланде с 24 февраля 2021 года. Криптовалютные обменники должны предоставлять данные о клиентах при транзакциях между компаниями, особенно в контексте соблюдения принципа «Знай своего клиента» (KYC). Для ICO новых виртуальных валют необходимо получить одобрение SEC, следовать проекту реестра и зарегистрировать их через портал, утвержденный SEC.

В Таиланде бизнес с цифровыми активами делится на три категории: обмен, брокерство и дилерство. Все эти операторы должны получить лицензию на криптовалютные деятельность в Таиланде в соответствии с рекомендациями SEC и соответствовать определенным нормативным требованиям.

Налоговая система

Что касается системы налогообложения криптовалютных лицензий в Таиланде, для налоговых целей любая прибыль от сделок или обмена электронными активами в стране облагается налогом на доходы физических и юридических лиц в соответствии с местными законами. Ставка налога равна 15%.

Сколько стоит крипто лицензия в Таиланде?

Стоимость получения данного разрешения рассчитывается индивидуально для каждого предпринимателя, поскольку зависит от множества сторонних факторов. Наши специалисты предоставят вам предварительный расчет стоимости до начала сотрудничества. 

Наши услуги 

  1. Мы подготовим все необходимые документы, политики и процессы для комплексного заявления.
  2. Разработаем материалы по знанию клиента (KYC) для всех ключевых лиц.
  3. Организуем своевременную отправку официальной заявки в регулирующие органы с предоставлением всех требуемых документов.
  4. Обеспечим весь процесс взаимодействия с регулирующим органом, включая повторное рассмотрение заявки и последующие проверки.
  5. Предоставим консультации и поддержку на всех этапах, включая участие в интервью с регуляторами.
  6. Поможем выполнить основные условия, такие как создание юридической структуры и открытие банковского счета.
  7. Сопровождение после получения разрешения, обеспечивая консультации по всем аспектам бизнеса.
  8. Разработаем индивидуальные рекомендации и стратегии, учитывая особенности вашего бизнеса.
  9. Готовые компании на продажу на Мальте, Кипре, в Германии, Дании, Британии и других странах.
  10. Предоставим экспертную поддержку, основанную на наших знаниях и опыте в мировых рыночных трендах.

С нашим опытом и профессионализмом мы поможем вам ускорить процесс получения лицензии и начать деятельность в перспективных мировых юрисдикциях.

Наша фирма специализируется на помощи в получении лицензий на криптовалютные операции в Таиланде и других странах. Мы гарантируем следующие преимущества для наших клиентов.

  1. Наши специалисты обладают глубоким знанием законодательства и требований в области лицензирования. Они предоставляют профессиональную поддержку на всех этапах получения лицензии.
  2. Мы предлагаем индивидуальные консультации, учитывая уникальные потребности и особенности каждой компании.
  3. Предоставляем полный спектр услуг, включая подготовку необходимых документов, взаимодействие с регулирующими органами и консультации по соблюдению всех стандартов.
  4. Наши юристы поддерживают отличные отношения с регулирующими органами, что обеспечивает более эффективное взаимодействие и сокращает время, необходимое для получения лицензии.

Благодаря нашему опыту и профессиональному подходу мы помогаем клиентам ускорить процесс получения лицензии и оптимизировать расходы.

Вам может быть интересно

ISO 14001: Требования к системе экологического управления

Экологические проблемы оказывают все большее влияние на стратегическое направление деятельности каждого предприятия во всем мире. В дополнение к растущему спросу на жизненно важные природные ресурсы, такие как вода, некоторые организации стали внедрять и активно использовать в своей деятельности концепции уменьшения воздействия окружающей среды и уменьшения влияния на нее. Так называемые «зеленые компании» стараются внести свой...

Получение гражданства Гренады

Получение гражданства Гренады Получение гражданства Гренады за приобретение недвижимости – рекомендации и обзоры. Даже всемирная эпидемия Covid 19 из Поднебесной не в состоянии помешать получить вожделенное гражданство данной страны. Для этого нужно лишь приобрести там недвижимость на общую сумму от 220 тысяч американских долларов. Однако, перед тем, как инвестировать финансы в недвижимое имущество, нужно ознакомиться...

Лицензия VASP на Маврикии

К категории поставщиков услуг с виртуальными активами и тех, кто может получить возможность получить крипто лицензию на Маврикии, причислены фирмы, имеющие официальное право осуществлять следующие виды деятельности. Обмен виртуальных активов на фиат. Обмен разных форм виртуальных активов между собой. Операции по переводу виртуальных активов. Услуги по хранению самих виртуальных активов и инструментов, посредством которых компания...

Невзаимозаменяемые токены с юридической точки зрения

В последнее время невзаимозаменяемые токены (NTF) стали очень популярными как новейшие цифровые предметы коллекционирования в современных секторах развлечений, спорта, искусства и азартных игр. NFT лучше всего объяснить, как тип виртуального актива, хранящегося на блокчейне и представляющего право собственности на зацифрованный продукт. Основная характеристика, которая отличает NFT от других токенов, заключается в том, что NFT обозначает уникальный,...

Крипто лицензия в Таиланде

Лицензия на операции с криптовалютой необходима для компаний в Таиланде, занимающихся тремя типами операций, связанных с цифровыми активами: биржевой торговлей, брокерскими услугами и дилерскими операциями. Данное разрешение выдается Комиссией по ценным бумагам (SEC). Таиланд стал одной из первых азиатских стран, которые начали регулировать рынок цифровых активов и выдавать лицензии на деятельность с такими валютами. Наша...

Малайзийский DAX — биржа цифровых активов в Малайзии

В последние годы глобальный финансовый ландшафт стал свидетелем быстрого появления и роста крипто и цифровых инвестиций. По мере того, как эти цифровые валюты получают широкое распространение, спрос на безопасные и надежные программы для их торговли и обмена резко вырос. Малайзия, динамично развивающаяся страна Юго-Восточной Азии, вышла на арену цифровых активов с созданием Малайзийского DAX (Digital...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7