Eternity Law International — Новости — Крипто лицензия в Таиланде

Крипто лицензия в Таиланде

Опубликовано:
27 февраля, 2024

Лицензия на операции с криптовалютой необходима для компаний в Таиланде, занимающихся тремя типами операций, связанных с цифровыми активами: биржевой торговлей, брокерскими услугами и дилерскими операциями. Данное разрешение выдается Комиссией по ценным бумагам (SEC). Таиланд стал одной из первых азиатских стран, которые начали регулировать рынок цифровых активов и выдавать лицензии на деятельность с такими валютами.

Наша компания специализируется на учреждении и лицензировании различных коммерческих структур. Мы имеем колоссальный опыт и обширные профессиональные знания, что дает нам возможность сопровождать наших клиентов в получении SPI лицензии, Форекс, разрешения на гемблинг и других. 

Бизнесы на продажу

Криптолицензия в Болгарии на продажу

Europe, Bulgaria Продажа криптолицензий
Ниже приведена возможность купить криптолицензию в Болгарии. Пожалуйста, ознакомьтесь с основной информацией по данному предложению. Болгарская криптолицензия на продажу: детали сделки Офис: Есть зарегистрированный адрес компании на 12 месяцев. Документация: Предложение включает в себя апостилированный и нотариально заверенный пакет документов компании. Счет акционерного капитала: Зарегистрированный счет акционерного капитала будет передан в рамках купли бизнеса, гарантирующей…

Компания в Швейцарии с лицензией на криптовалюту на продажу

Europe, Switzerland Продажа криптолицензий
Компания в Швейцарии с лицензией на криптовалюту на продажу: детали Компания открыта в 1973 году Цуг, Швейцария Компания: Licensing Swiss AG (парабанковская лицензия, с хорошей репутацией) Функции платформы: Платформа уже интегрирована для купли, продажи, отправки, обмена криптовалют (ВТС, ЭТН, USDT, USDC, VET, SHIB, ADA, XRP, DOGE, RLX и EOS.) Можно добавить и другие криптовалюты, в…

Компания с криптовалютной лицензией в Эстонии на продажу

Europe, Estonia Продажа криптолицензий
Эстонская криптолицензия на продажу зарегистрирована в 2020. В конце 2020 года компания получила лицензию нового типа на операции с криптовалютой в Эстонии. Детали эстонской криптолицензия на продажу: Не операционная 2 банковских счета (Holvi, TransferWise) Чистая компания Нет никаких долгов и обязательств Цена компании с криптолицензией на продажу: по запросу. Цена и детали: nick.b@eternitylaw.com Telegram: @beihuln…

Получение крипто лицензии в Таиланде: основные требования 

В 2018 году власти страны внесли законодательные изменения, направленные на повышение прозрачности и контроля на криптовалютном рынке. Согласно этим изменениям, цифровые активы были классифицированы на три категории: криптовалюты, цифровые токены и прочие цифровые активы. Все биржи, обменники и другие поставщики услуг в сфере виртуальных валют должны пройти регистрацию в SEC.

Для получения данного разрешения на работу в Таиланде компаниям необходимо соответствовать определенным национальным стандартам, подробно описанным в соответствующих законодательных актах.

В соответствии с введенным в 2018 году законодательством, все компании, занимающиеся операциями с цифровыми активами, должны получить лицензию на операции с криптовалютой от SEC. Это обязательно для предприятий, занимающихся следующими видами деятельности.

  1. Торговля криптографическими активами.
  2. Брокерство и дилерство с цифровыми активами.
  3. Управление фондом цифровых активов.
  4. Операции по обмену цифровыми активами.
  5. Другие действия, связанные с цифровыми активами, соответственно правилам регулятора.

Помимо требований к лицензированию, фирмы, занимающиеся операциями с цифровыми активами, должны проводить проверку информации о клиентах, отслеживать транзакции в соответствии с законами противодействия отмыванию денег и обеспечивать безопасность, защищая клиентские активы.

Также стоит отметить, что в Таиланде разработаны рекомендации для банков и других финансовых учреждений по использованию криптовалют в платежных системах. Эти рекомендации требуют от финансовых учреждений проведения проверки клиентов, мониторинга транзакций и сообщения о подозрительных операциях соответствующим органам.

Наша компания предоставляет комплексные услуги в получении различного рода разрешений, в частности, PSP лицензии в Гонконге, Форекс в Германии, крипто в Эстонии и других.

Регулирование рынка криптовалют в Таиланде

В данной юрисдикции регулированием этой сферы занимается Комиссия по ценным бумагам и биржам страны. Помимо этой инстанции, в регулировании участвуют Банк Таиланда, Управление по борьбе с отмыванием денег, обеспечивающее соблюдение законов в этой области, и Министерство финансов, которое назначает специалистов для проверок компаний, имеющих лицензии на операции с криптовалютами в Таиланде.

Условия получения лицензии для криптовалютных обменников включают наличие физического адреса для регистрации и связи с органами, а также наличие офиса, даже если он виртуальный. Таиланд не подписал соглашений об автоматизированном обмене информацией (AEOI), и соответствующие требования не обязательны. Компании также имеют право на иностранные инвестиции.

Чтобы успешно получить лицензию, необходимо:

  • назначить как минимум одного директора, не участвовавшего в уголовных преступлениях или делах о банкротстве;
  • распределить капитал между минимум тремя акционерами;
  • открыть счет в тайском банке и внести депозит от 5000 долларов США или евро;
  • предоставить документы, подтверждающие техническую способность, соблюдение правил AML и CFT.

После получения лицензии и года работы обменник должен предоставить отчет SEC, пройти аудит и предоставить заключение о финансовой проверке.

Плюсы данной лицензии в Таиланде

Получение криптолицензии в Таиланде предоставляет массу возможностей.

  1. Это государство привлекательно для амбициозных проектов благодаря своему престижу.
  2. Здесь имеется поддерживающее и безопасное комьюнити для цифровых валют.
  3. Технологические стартапы получают государственную поддержку.
  4. Существует база правил, регулирующая деятельность с цифровыми активами.
  5. Процесс получения разрешения является честным и простым.
  6. Организована благоприятная почва для проведения инноваций и экспериментов.

Процедура получения криптолицензии

Данная процедура хоть и отличается своей простотой, но при этом требует от заявителя глубокого понимания местного законодательства. Стартом является подготовка требуемых бумаг компанией, с тщательным обеспечением их соответствия требованиям SEC. Важно отметить, что каждый документ должен быть переведен на английский язык.

Примерные временные рамки, включающие оформление компании, подготовку документации, подачу заявки и получение лицензии, зависят от типа лицензии:

  • для биржи криптографических активов: от 9 месяцев до года;
  • для брокеров криптоактивов: 7-9 месяцев;
  • для дилеров криптовалют: 5-7 месяцев.

Важно отметить, что конкретные сроки зависят от скорости предоставления необходимой информации и загруженности регулятора.

Компании, нуждающиеся в поддержке в процессе лицензирования, легализации и развития криптовалютного бизнеса, могут обратиться за помощью в нашу компанию, где работают только опытные профессионалы.

Общая процедура заключается в реализации следующего.

  1. Регистрация компании в соответствии с тайским законодательством.
  2. Наличие директора и управляющих, с прекрасной чистой репутацией и соответствующей квалификацией.
  3. Обязательное наличие уставного капитала и депозита на счету в банке Таиланда, соответствующих требованиям для различных типов лицензий.
  4. Предоставление подробного бизнес-плана и описания предлагаемых услуг.
  5. Представление документов, подтверждающих личность, адрес и отсутствие судимостей у директоров и акционеров.
  6. Предоставление проверенной финансовой отчетности и разработка мер по обеспечению кибербезопасности.
  7. Демонстрация технических возможностей компании и оплата требуемого минимального капитала.
  8. Заполнение заявки.

Как уже упоминалось ранее, управление регулированием криптовалют в этой стране в настоящее время осуществляется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), которая утвердила ряд цифровых активов, таких как Биткойн (BTC), Ethereum, Ripple, Stella и другие, как законные средства обмена. Также разрешена деятельность нескольких обменников криптовалют, брокеров и дилеров. Все руководители криптовалютные фондов и консультанты по депозитам, как новые, так и существующие, должны подать заявление на получение разрешения на операции с цифровыми активами в Таиланде с 24 февраля 2021 года. Криптовалютные обменники должны предоставлять данные о клиентах при транзакциях между компаниями, особенно в контексте соблюдения принципа «Знай своего клиента» (KYC). Для ICO новых виртуальных валют необходимо получить одобрение SEC, следовать проекту реестра и зарегистрировать их через портал, утвержденный SEC.

В Таиланде бизнес с цифровыми активами делится на три категории: обмен, брокерство и дилерство. Все эти операторы должны получить лицензию на криптовалютные деятельность в Таиланде в соответствии с рекомендациями SEC и соответствовать определенным нормативным требованиям.

Налоговая система

Что касается системы налогообложения криптовалютных лицензий в Таиланде, для налоговых целей любая прибыль от сделок или обмена электронными активами в стране облагается налогом на доходы физических и юридических лиц в соответствии с местными законами. Ставка налога равна 15%.

Сколько стоит крипто лицензия в Таиланде?

Стоимость получения данного разрешения рассчитывается индивидуально для каждого предпринимателя, поскольку зависит от множества сторонних факторов. Наши специалисты предоставят вам предварительный расчет стоимости до начала сотрудничества. 

Наши услуги 

  1. Мы подготовим все необходимые документы, политики и процессы для комплексного заявления.
  2. Разработаем материалы по знанию клиента (KYC) для всех ключевых лиц.
  3. Организуем своевременную отправку официальной заявки в регулирующие органы с предоставлением всех требуемых документов.
  4. Обеспечим весь процесс взаимодействия с регулирующим органом, включая повторное рассмотрение заявки и последующие проверки.
  5. Предоставим консультации и поддержку на всех этапах, включая участие в интервью с регуляторами.
  6. Поможем выполнить основные условия, такие как создание юридической структуры и открытие банковского счета.
  7. Сопровождение после получения разрешения, обеспечивая консультации по всем аспектам бизнеса.
  8. Разработаем индивидуальные рекомендации и стратегии, учитывая особенности вашего бизнеса.
  9. Готовые компании на продажу на Мальте, Кипре, в Германии, Дании, Британии и других странах.
  10. Предоставим экспертную поддержку, основанную на наших знаниях и опыте в мировых рыночных трендах.

С нашим опытом и профессионализмом мы поможем вам ускорить процесс получения лицензии и начать деятельность в перспективных мировых юрисдикциях.

Наша фирма специализируется на помощи в получении лицензий на криптовалютные операции в Таиланде и других странах. Мы гарантируем следующие преимущества для наших клиентов.

  1. Наши специалисты обладают глубоким знанием законодательства и требований в области лицензирования. Они предоставляют профессиональную поддержку на всех этапах получения лицензии.
  2. Мы предлагаем индивидуальные консультации, учитывая уникальные потребности и особенности каждой компании.
  3. Предоставляем полный спектр услуг, включая подготовку необходимых документов, взаимодействие с регулирующими органами и консультации по соблюдению всех стандартов.
  4. Наши юристы поддерживают отличные отношения с регулирующими органами, что обеспечивает более эффективное взаимодействие и сокращает время, необходимое для получения лицензии.

Благодаря нашему опыту и профессиональному подходу мы помогаем клиентам ускорить процесс получения лицензии и оптимизировать расходы.

Вам может быть интересно

Создание биржи криптовалют и обменника

Криптобиржа представляет собой торговую платформу, посредством которой можно приобретать, продавать и обменивать криптовалюты. Подобно Форексу, криптовалютные биржи способствуют кооперации покупателей и продавцов именно криптографической валюты, чем обеспечивается надежность и безопасность сделок. Криптобиржа работает при помощи торгового движка. От того, насколько оптимизирован его код, зависит скорость и корректность выполнения операций. Движок ведет учет ордеров в базе...

Гражданство по браку

Гражданство по браку Гражданство по браку. Условия пребывания в Украине оптимальные для иностранцев. Поэтому многие хотят быть полноценными участниками общества на украинской территории. Для этого каждому желающему необходимо соблюсти определенный ряд требований и условий, прописанных законодательными органами. Самый простой и действенный способ получить гражданство Украины по браку – это вступить в союз с гражданином (гражданкой)...

Игорная лицензия в Португалии

Португалия — процветающая страна, зарекомендовавшая себя как хорошая юрисдикция для открытия множества предприятий. Теперь мы рассмотрим все виды игорных лицензий в Португалии. Разновидности лицензий SRIJ выдает несколько категорий лицензий на азартные игры онлайн у операторов Португалии, в том числе: Доступные разрешения Регулирующие органы не установили максимальный лимит количества выдаваемых разрешений. Квалификация Чтобы иметь право на...

Игорная лицензия в Сальвадоре

Игорная лицензия в Сальвадоре Сальвадор – это страна на тихоокеанском побережье Центральной Америки, имеет привлекательный финансовый показатель, лицензирование азартных игр в Сальвадоре проводится регулярно. Стратегия развития основана на политике открытости для международной торговли и инвестиций, поэтому государство имеет открытое отношение к прямым иностранным инвестициям. Лицензионные услуги Сроки: в течение семи недель. Минимальный стартовый капитал: 2000...

Новый законопроект о криптовалюте

Новый законопроект о криптовалюте в Европе Правительство Евросоюза внедряет правила урегулирования криптовалют для поддержки политики AML, новый законопроект о криптовалюте изменяет все. В апреле 2018 года Европарламент поддержал директиву о мерах, которые направленны на устранение криптовалюты в финансировании террористических операций и отмывании денег. Закон будет регулировать криптовалютный рынок, уменьшит анонимность при обороте криптовалют, внесет правила...

Регистрация и обслуживание эстонской фирмы

Регистрация и обслуживание Эстонской фирмы. Чтобы зарегистрировать в Эстонии открытое акционерное общество, то необходим всего лишь минимальный уставной капитал – 2 500 Евро. Его внесение не считается обязательным условием. Общая цена открытия новой фирмы должна составлять до пяти тысяч евро. Также важно, чтобы фирма имела, хотя бы одного учредителя и директора. При этом, на этих...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360