Eternity Law International Новини Крипто ліцензія в Таїланді

Крипто ліцензія в Таїланді

Опубліковано
February 27, 2024

Ліцензія на операції з криптовалютою необхідна для компаній у Таїланді, які займаються трьома типами операцій, пов’язаних із цифровими активами: біржовою торгівлею, брокерськими послугами та дилерськими операціями. Цей дозвіл надається Комісією з цінних паперів (SEC). Таїланд став однією з перших азіатських країн, які почали регулювати ринок цифрових активів та видавати ліцензії на діяльність із такими валютами.

Наша компанія спеціалізується на установі та ліцензуванні різних комерційних структур. Ми маємо колосальний досвід та великі професійні знання, що дає нам можливість супроводжувати наших клієнтів у отриманні SPI ліцензії, Форекс, дозволи на гемблінг та інших.

Бізнеси на продаж

Криптоліцензія в Болгарії на продаж

Europe, Bulgaria Продаж криптографічних ліцензій
Нижче наведена можливість купити криптолицензію в Болгарії. Будь ласка, ознайомтеся з основною інформацією щодо цієї пропозиції. Болгарська криптоліцензія на продаж: деталі угоди Офіс: Є зареєстрована адреса компанії на 12 місяців. Документація: Пропозиція включає апостильований та нотаріально засвідчений пакет документів компанії. Рахунок акціонерного капіталу: Зареєстрований рахунок акціонерного капіталу буде передано в рамках купівлі, що гарантує збереження…

Компанія у Швейцарії з ліцензією на криптовалюту на продаж

Europe, Switzerland Продаж криптографічних ліцензій
Компанія у Швейцарії з ліцензією на криптовалюту на продаж: деталі Компанія відкрита в 1973 році Цуг, Швейцарія Компанія: Licensing Swiss AG (парабанківська ліцензія, з хорошою репутацією) Функції платформи: Платформа вже інтегрована для купівлі, продажу, відправки, обміну криптовалют (ВТС, ЕТН, USDT, USDC, VET, SHIB, ADA, XRP, DOGE, RLX та EOS.) Можна додати й інші криптовалюти, у…

Компанія з криптовалютною ліцензією в Естонії на продаж

Europe, Estonia Продаж криптографічних ліцензій
Компанія з криптоліцезією на продаж зареєстрована в 2020. В кінці 2020 року компанія отримала ліцензію нового типу на операції з криптовалютою в Естонії. Деталі компанії з криптоліцензією на продаж: Не операційна 2 банківські рахунки (Holvi , TransferWise) Чиста компанія Немає ніяких боргів і зобов’язань Ціна компанії з криптоліцензією на продаж: за запитом. Ціна і деталі…

Отримання крипто ліцензії в Таїланді: основні вимоги

У 2018 році влада країни внесла законодавчі зміни, спрямовані на підвищення прозорості та контролю на криптовалютному ринку. Згідно з цими змінами, цифрові активи були класифіковані на три категорії: криптовалюти, цифрові токени та інші цифрові активи. Усі біржі, обмінники та інші постачальники послуг у сфері віртуальних валют мають пройти реєстрацію у SEC.

Для отримання дозволу на роботу в Таїланді компаніям необхідно відповідати певним національним стандартам, докладно описаним у відповідних законодавчих актах.

Відповідно до введеного у 2018 році законодавства, всі компанії, які займаються операціями з цифровими активами, повинні отримати ліцензію на операції з криптовалютою від SEC. Це обов’язково для підприємств, які займаються такими видами діяльності.

  1. Торгівля криптографічними активами.
  2. Брокерство та дилерство з цифровими активами.
  3. Управління фондом цифрових активів.
  4. Операції щодо обміну цифровими активами.
  5. Інші дії, пов’язані з цифровими активами, відповідно до правил регулятора.

Крім вимог до ліцензування, фірми, які займаються операціями з цифровими активами, повинні проводити перевірку інформації про клієнтів, відстежувати транзакції відповідно до законів протидії відмиванню грошей та забезпечувати безпеку, захищаючи клієнтські активи.

Також варто зазначити, що в Таїланді розроблені рекомендації для банків та інших фінансових установ щодо використання криптовалюту у платіжних системах. Ці рекомендації вимагають від фінансових установ проведення перевірки клієнтів, моніторингу транзакцій та повідомлення про підозрілі операції відповідним органам.

Наша компанія надає комплексні послуги в отриманні різноманітних дозволів, зокрема, PSP ліцензії в Гонконгу, Форекс у Німеччині, крипто в Естонії та інших.

Регулювання ринку криптовалют у Таїланді

У цій юрисдикції регулюванням цієї сфери займається Комісія з цінних паперів та бірж країни. Крім цієї інстанції, у регулюванні беруть участь Банк Таїланду, Управління боротьби з відмиванням грошей, що забезпечує дотримання законів у цій галузі, та Міністерство фінансів, яке призначає фахівців для перевірок компаній, які мають ліцензії на операції з криптовалютами в Таїланді.

Умови отримання ліцензії для криптовалютних обмінників включають наявність фізичної адреси для реєстрації та зв’язку з органами, а також наявність офісу, навіть якщо він віртуальний. Таїланд не підписав угоди про автоматизований обмін інформацією (AEOI), і відповідні вимоги не є обов’язковими. Підприємства також мають право на іноземні інвестиції.

Щоб успішно отримати ліцензію, необхідно:

  • призначити як мінімум одного директора, який не брав участі у кримінальних злочинах чи справах про банкрутство;
  • розподілити капітал між мінімум трьома акціонерами;
  • відкрити рахунок у тайському банку та внести депозит від 5000 доларів США або євро;
  • надати документи, що підтверджують технічну здатність, дотримання правил AML та CFT.

Після отримання ліцензії та року роботи обмінник повинен надати звіт SEC, пройти аудит та надати висновок про фінансову перевірку.

Плюси цієї ліцензії в Таїланді

Отримання криптоліцензії в Таїланді надає багато можливостей.

  1. Ця держава є привабливою для амбітних проектів завдяки своєму престижу.
  2. Тут є підтримуюче та безпечне ком’юніті для цифрових валют.
  3. Технологічні стартапи одержують державну підтримку.
  4. Існує база правил, що регулює діяльність із цифровими активами.
  5. Процес отримання дозволу є чесним та простим.
  6. Організовано сприятливий ґрунт для проведення інновацій та експериментів.

Процедура отримання криптоліцензії

Ця процедура хоч і відрізняється своєю простотою, але вимагає від заявника глибокого розуміння місцевого законодавства. Стартом є підготовка необхідних паперів компанією з ретельним забезпеченням їх відповідності вимогам SEC. Важливо, що кожен документ має бути перекладено англійською мовою.

Зразкові часові рамки, що включають оформлення компанії, підготовку документації, подання заявки та отримання ліцензії, залежать від типу ліцензії:

  • для біржі криптографічних активів: від 9 місяців до року;
  • для брокерів криптоактивів: 7-9 місяців;
  • для дилерів криптовалют: 5-7 місяців.

Важливо, що конкретні терміни залежить від швидкості надання необхідної інформації та завантаженості регулятора.

Компанії, які потребують підтримки в процесі ліцензування, легалізації та розвитку криптовалютного бізнесу, можуть звернутися за допомогою до нашої компанії, де працюють лише досвідчені професіонали.

Загальна процедура полягає у реалізації наступного.

  1. Реєстрація компанії відповідно до тайського законодавства.
  2. Наявність директора та керуючих, з прекрасною чистою репутацією та відповідною кваліфікацією.
  3. Обов’язкова наявність статутного капіталу та депозиту на рахунку в банку Таїланду, які відповідають вимогам різних типів ліцензій.
  4. Надання детального бізнес-плану та опису запропонованих послуг.
  5. Подання документів, що підтверджують особу, адресу та відсутність судимостей у директорів та акціонерів.
  6. Надання перевіреної фінансової звітності та розробка заходів щодо забезпечення кібербезпеки.
  7. Демонстрація технічних можливостей компанії та оплата необхідного мінімального капіталу.
  8. Заповнення заявки.

Як уже згадувалося раніше, управління регулюванням криптовалют у цій країні в даний час здійснюється Комісією з цінних паперів та бірж (SEC), яка затвердила ряд цифрових активів, таких як Біткойн (BTC), Ethereum, Ripple, Stella та інші, як законні засоби обміну . Також дозволено діяльність кількох обмінників криптовалют, брокерів та дилерів. Усі керівники криптовалютних фондів та консультанти з депозитів, як нові, так і існуючі, мають подати заяву на отримання дозволу на операції з цифровими активами у Таїланді з 24 лютого 2021 року. Криптовалютні обмінники повинні надавати дані про клієнтів під час транзакцій між компаніями, особливо в контексті дотримання принципу “Знай свого клієнта” (KYC). Для ICO нових віртуальних валют необхідно отримати схвалення SEC, слідувати проекту реєстру та зареєструвати їх через портал, затверджений SEC.

У Таїланді бізнес із цифровими активами ділиться на три категорії: обмін, брокерство та дилерство. Всі ці оператори повинні отримати ліцензію на криптовалютну діяльність у Таїланді відповідно до рекомендацій SEC та відповідати певним нормативним вимогам.

Податкова система

Щодо системи оподаткування криптовалютних ліцензій у Таїланді, для податкових цілей будь-який прибуток від угод або обміну електронними активами в країні оподатковується на доходи фізичних та юридичних осіб відповідно до місцевих законів. Ставка податку дорівнює 15%.

Скільки коштує крипто ліцензія в Таїланді?

Вартість отримання цього дозволу розраховується індивідуально для кожного підприємця, оскільки залежить від багатьох сторонніх факторів. Наші спеціалісти нададуть вам попередній розрахунок вартості до початку співпраці. 

Наші послуги

  1. Ми підготуємо всі необхідні документи, політики та процеси для комплексної заяви.
  2. Розробимо матеріали зі знання клієнта (KYC) для всіх ключових осіб.
  3. Організуємо своєчасне відправлення офіційної заявки до регулюючих органів з наданням усіх необхідних документів.
  4. Забезпечимо весь процес взаємодії з регулюючим органом, включаючи повторний розгляд заявки та подальші перевірки.
  5. Надамо консультації та підтримку на всіх етапах, включаючи участь в інтерв’ю з регуляторами.
  6. Допоможемо виконати основні умови, такі як створення юридичної структури та відкриття банківського рахунку.
  7. Супровід після отримання дозволу, забезпечуючи консультації з усіх аспектів бізнесу.
  8. Розробимо індивідуальні рекомендації та стратегії з огляду на особливості вашого бізнесу.
  9. Готові компанії на продаж на Мальті, Кіпрі, Німеччині, Данії, Британії та інших країнах.
  10. Надамо експертну підтримку, засновану на наших знаннях та досвіді у світових ринкових трендах.

З нашим досвідом та професіоналізмом ми допоможемо вам прискорити процес отримання ліцензії та розпочати діяльність у перспективних світових юрисдикціях.

Наша фірма спеціалізується на допомозі отримання ліцензій на криптовалютні операції в Таїланді та інших країнах. Ми гарантуємо наступні переваги для наших клієнтів.

  1. Наші фахівці мають глибоке знання законодавства та вимог у галузі ліцензування. Вони надають професійну підтримку на всіх етапах отримання ліцензії.
  2. Ми пропонуємо індивідуальні консультації з огляду на унікальні потреби та особливості кожної компанії.
  3. Надаємо повний спектр послуг, включаючи підготовку необхідних документів, взаємодію з регулюючими органами та консультації щодо дотримання всіх стандартів.
  4. Наші юристи підтримують відмінні відносини з регулюючими органами, що забезпечує більш ефективну взаємодію та скорочує час, необхідний для отримання ліцензії.

Завдяки нашому досвіду та професійному підходу ми допомагаємо клієнтам прискорити процес отримання ліцензії та оптимізувати витрати.

Вас може зацікавити

Що таке ICO?

Якщо ви працюєте на фінансових ринках і знаєте, що таке криптовалюта, ви, скоріше за все, стикалися з поняттям “первинне розміщення монет”, також відомим як ICO. Але що це означає? Чи це те ж саме, що й торгувати популярними монетами, такими як біткоїн? Коли новим проєктам необхідно зібрати гроші для запуску нової монети, додатку або послуг,...

Технічна підтримка

Команда IT фахівців, з якою співпрацює наша команда допоможе у вирішенні більшості питань, що виникають в процесі виконання поставлених завдань. Дана перевага вигідно виділяє нашу компанію серед інших, в зв’язку зі специфічними потребами наших клієнтів.

Ліцензія на криптовалюту в Малайзії

У Малайзії криптовалюти мають законний статус, але як платіжний засіб їх застосовувати не дозволено. Bank Negra Malaysia – головний банк країни – опублікував звернення, в якому сконцентрував увагу на тому, що біткоїни є не визнаним офіційно платіжним засобом, і просив громадян зважувати всі ризики використання криптовалюту при тих чи інших платіжних транзакціях. Міністр Малайзії також...

Офшорна Форекс ліцензія 2022: як зробити вибір

Перед тим, як коротко описати існуючі варіанти реєстрації компанії з форекс-брокер ліцензією, нам би хотілося навести кілька прикладів питань, відповіді на які потрібно отримати майбутньому форекс-брокеру до того, як прийняти остаточне рішення щодо ініціації вибору офшорної форекс ліцензії. Який географічний регіон охоплюватиме торгова діяльність форекс-брокер компанії? Тут слід окремо зазначити, що, незважаючи на позиціонування більшості...

Ліцензія Форекс брокера на Кіпрі

Торгівля на Форекс це заробіток на обміні валюти. Ринок Forex існує у всьому світі, і його оборот перевищує мільйони доларів. Кіпр є однією з перших країн, що легалізували торгівлю на ринку Форекс, і доклав чимало зусиль для забезпечення безпеки трейдерів, пропонуючи їм якісне, всеосяжне та суворе регулювання. Однак, незважаючи на суворість окремих пунктів нормативно-правової бази,...

Реєстрація компанії у Швейцарії

Реєстрація компанії в Швейцарії – популярний вибір юрисдикції з кількох причин. Саме в цій країні дуже приваблива система оподаткування, лояльне законодавство навіть для нерезидентів, стабільна політична і економічна ситуація. Всі ці фактори зробили Швейцарію надзвичайно популярною серед іноземців, які бажають організувати там власну компанію. У чужій країні складно співпрацювати з державними органами, не знаючи мови,...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7