Лицензия платежного учреждения на Мальте

Мальта – перспективная юрисдикция для создания платежных учреждений. Для осуществления такой деятельности необходимо зарегистрировать фирму и получить лицензию PI на острове.

Если вы хотите создать бизнес-компанию по выпуску виртуальных денег, то вы можете обратиться в нашу компанию за консультацией по данному вопросу.

Мы также готовы оказать необходимую поддержку в создании и регистрации компании и получении лицензий PI на Мальте.

Каковы преимущества получения лицензии PI на Мальте?

Количество PI лицензий на Мальте значительно выросло за последние годы, наряду с бурным развитием индустрии онлайн-игр и электронной коммерции. К поставщикам платежных услуг PSP предъявляются менее строгие требования, чем к другим платежным организациям.

Страна предлагает ряд преимуществ, в том числе:

• «паспортные» права ЕС;
• Возможность открытия “ветки” в других странах ЕС;
• PI регулируются FSA, и оно, в свою очередь, является регулятором на острове для поставщиков услуг.

Лицензия PI на Мальте позволяет заниматься различными видами активности, включая действия по переводу платежей.

Основные требования для получения лицензии PI на Мальте

Основные требования для получения PI разрешения:

• Минимум 3 директора, хотя бы один из которых является резидентом острова;
• Как минимум 1 сотрудник AML базирующийся на Мальте;
• Директора, CEO и сотрудник по соблюдению требований должны быть одобрены IFSA.
• Стартовый капитал компании от 20,000 до 125,000 евро (все зависит от типа услуг, которые вы планируете предоставлять);

Допустимые виды деятельности для PI на Мальте

PI имеют право оказывать следующие услуги:

• Реализация денежных переводов.
• Сервисы, позволяющие вносить или снимать наличные деньги на платежный счет, а также все операции, необходимые для ведения платежного счета
• Выполнение денежных операций, включая переводы средств на платежном счете, открытом у поставщика платежных услуг пользователя или у другого поставщика платежных услуг
• Осуществление платежных операций, где средства обеспечены кредитной линией пользователя платежных услуг.

Документы для получения лицензии PI

• Программа операций, определяющая, в частности, виды планируемой деятельности;
• Копия Учредительного договора и Устава заявителя;
• Бизнес-план.
• Проверенные финансовые отчеты за последние 36 месяцев, если применимо;
• Личности всех должностных лиц учреждения;
• Личность всех акционеров, прямо или косвенно владеющих существенным пакетом акций;
• Сведения о лицах, которые будут вести деятельность учреждения;
• Расположение головного офиса.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».