Eternity Law International — Новости — Лицензия платежного учреждения на Мальте

Лицензия платежного учреждения на Мальте

Опубликовано:
2 февраля, 2023

Мальта – перспективная юрисдикция для создания платежных учреждений. Для осуществления такой деятельности необходимо зарегистрировать фирму и получить лицензию PI на острове.

Если вы хотите создать бизнес-компанию по выпуску виртуальных денег, то вы можете обратиться в нашу компанию за консультацией по данному вопросу.

Мы также готовы оказать необходимую поддержку в создании и регистрации компании и получении лицензий PI на Мальте.

Каковы преимущества получения лицензии PI на Мальте?

Количество PI лицензий на Мальте значительно выросло за последние годы, наряду с бурным развитием индустрии онлайн-игр и электронной коммерции. К поставщикам платежных услуг PSP предъявляются менее строгие требования, чем к другим платежным организациям.

Страна предлагает ряд преимуществ, в том числе:

  • «паспортные» права ЕС;
  • Возможность открытия “ветки” в других странах ЕС;
  • PI регулируются FSA, и оно, в свою очередь, является регулятором на острове для поставщиков услуг.

Лицензия PI на Мальте позволяет заниматься различными видами активности, включая действия по переводу платежей.

Бизнесы на продажу на Мальте

Готовая компания на Мальте на продажу

Europe, Malta
Что включено: Минимальное количество директоров — 1 При возврате подоходного налога 6/7 (по ставке 35%) эффективная налоговая ставка уменьшается до уровня менее 5%. Возврат гарантируется и выплачивается Департаментом внутренних доходов акционерам через 14 дней после подачи заявления. Дата регистрации компании — 22.12.16 Плата — 6 250 евро + 18% НДС Для подробностей:  s.turobova@eternitylaw.com Пожалуйста, не…

Готовая компания на Мальте с банковским счетом на продажу

Europe, Malta
Готовая компании на Мальте с банковским счетом доступна для покупки: Эта компания была основана в 09/2015 с целью предоставления услуг по ремонту, отделке и строительству в Монако, Франции и Греции. Она был создан как «ХОЛДИНГ + ОПЕРАТИВНАЯ»  по налоговым причинам из-за низкой эффективной налоговой ставки в 5% на Мальте. Деятельность была прекращена в конце 2019…

Готовая компания на Мальте с номером плательщика НДС на продажу

Europe, Malta
Дата регистрации: сентябрь 2018 г. Имеет регистрационный номер плательщика НДС. Сфера деятельности: холдинг, оптовая торговля. 100% хорошая репутация, деятельность компании велась в соответствии с международными правилами, подавались годовые отчеты и т. д. Цена : 12 тысяч евро. Компания владеет торговой маркой, которую можно продать дополнительно. Детали: artem.d@eternitylaw.com Телеграм: @diadenko2000 Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. На нем мы…

Основные требования для получения лицензии PI на Мальте

Основные требования для получения PI разрешения:

  • Минимум 3 директора, хотя бы один из которых является резидентом острова;
  • Как минимум 1 сотрудник AML базирующийся на Мальте;
  • Директора, CEO и сотрудник по соблюдению требований должны быть одобрены IFSA.
  • Стартовый капитал компании от 20,000 до 125,000 евро (все зависит от типа услуг, которые вы планируете предоставлять);

Допустимые виды деятельности для PI на Мальте

PI имеют право оказывать следующие услуги:

  • Реализация денежных переводов.
  • Сервисы, позволяющие вносить или снимать наличные деньги на платежный счет, а также все операции, необходимые для ведения платежного счета
  • Выполнение денежных операций, включая переводы средств на платежном счете, открытом у поставщика платежных услуг пользователя или у другого поставщика платежных услуг
  • Осуществление платежных операций, где средства обеспечены кредитной линией пользователя платежных услуг.

Документы для получения лицензии PI

  • Программа операций, определяющая, в частности, виды планируемой деятельности;
  • Копия Учредительного договора и Устава заявителя;
  • Бизнес-план.
  • Проверенные финансовые отчеты за последние 36 месяцев, если применимо;
  • Личности всех должностных лиц учреждения;
  • Личность всех акционеров, прямо или косвенно владеющих существенным пакетом акций;
  • Сведения о лицах, которые будут вести деятельность учреждения;
  • Расположение головного офиса.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Гражданство по браку

Гражданство по браку Гражданство по браку. Условия пребывания в Украине оптимальные для иностранцев. Поэтому многие хотят быть полноценными участниками общества на украинской территории. Для этого каждому желающему необходимо соблюсти определенный ряд требований и условий, прописанных законодательными органами. Самый простой и действенный способ получить гражданство Украины по браку – это вступить в союз с гражданином (гражданкой)...

Обзор лицензий AEMI и EMI в Великобритании

В Великобритании по закону разрешено создать компанию в финансовом секторе и получить соответствующее разрешение от Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA), что дает уполномочивает менее чем за один год создать бизнес по работе с электронными деньгами по всему миру, открыть счета IBAN, стать участником SWIFT и SEPA и выпускать платежные карты. Владелец лицензии...

Лицензия DARE на Багамах

В 2019 Комиссия, осуществляющая контроль операций с ценными бумагами на Багамских островах («SCB»), представила Законопроект для регулирования оборота цифровых активов и деятельности зарегистрированных бирж (DARE 2019).  Данным нормативным актом устанавливаются положения о регулировании и контроле выпуска и продажи цифровых токенов. Помимо этого, законом также регулируется деятельность тех фирм, которые предоставляют посреднические услуги в этом направлении....

Счет в банке под ICO

Cчет в банке под ICO По количеству пользователей Bitcoin Украина входит в ТОП-10 стран мира, несмотря на это, основать компанию для развития криптобизнеса и правильно выстроить финансовые потоки достаточно сложно, так как правовой статус электронной валюты до сих пор не определен. Единственным документом, на основании которого осуществляется официальное регулирование Биткоина, является официальное заявление НБУ, сделанное...

Перспективы

Опыт долгосрочного сотрудничества с регистрирующими органами во многих юрисдикциях, а также с банками по всему миру и госструктурами, ответственными за защиту прав на интеллектуальную собственность позволяет нашим специалистам выполнять поставленные задачи в кратчайшие сроки, добиваясь положительных решений даже в самых сложных ситуациях.

Регистрация IT компании в Канаде и США

Регистрация IT компании в Канаде и США Регистрация IT компании в Канаде и США — важный момент для молодых компаний, которые только начинают свой путь развития, ищут возможные пути, чтобы попасть на зарубежные рынки мирового масштаба. Для этого им необходимы крупные денежные вложения. Если посмотреть официальную статистику, лидерами среди стран, которые оказывают мощную поддержку начинающему...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360