Авторизовані криптокомпанії на Філіппінах

Ринок країни активно розвивається, а зміни у фінансовому й технологічному секторі відкривають нові можливості для бізнесу на Індійському субконтиненті. Завдяки цьому юрисдикція привертає увагу підприємців та інвесторів, які розглядають сферу технологій розподіленого реєстру і цифрових активів як перспективний напрям для розвитку.

Поєднання високого рівня цифрової грамотності населення, сучасного правового регулювання та поступового поширення цифрових технологій сприяє формуванню сприятливого середовища для компаній, що працюють у сфері криптовалют і блокчейн-рішень.

Загальна інформація

Вступ до регулювання криптовалют на Філіппінах

Філіппіни створили правове середовище, яке визначає порядок діяльності ліцензованих компаній у сфері цифрових активів та сприяє подальшому розвитку криптовалютного ринку. Країна входить до числа регіональних центрів розвитку P2P-технологій і проєктів, що використовують механізми токенізації, забезпечуючи сприятливі умови для впровадження інновацій та розвитку цифрової економіки.

Нагляд за діяльністю учасників ринку здійснює Центральний банк Філіппін (Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP). Регулятор контролює виконання вимог законодавства, дотримання стандартів добросовісної комерційної діяльності, вимог щодо організації внутрішніх процесів, а також правил у сфері протидії відмиванню коштів (AML).

Послідовне вдосконалення нормативної бази зробило Філіппіни привабливою юрисдикцією для підприємців, які планують започаткувати криптовалютний бізнес або придбати вже зареєстровану компанію, що здійснює діяльність у сфері цифрових активів.

Виникли запитання?

Заповніть форму, і наш юрист зв'яжеться з вами, щоб обговорити деталі та запропонувати вам найкраще рішення для ваших потреб

Надіслати запит

Переваги створення уповноваженої криптовалютної компанії на Філіппінах

Створення авторизованої криптовалютної компанії на Філіппінах відкриває для підприємців низку важливих переваг:

• Державна підтримка. Регулювання з боку Центрального банку Філіппін (Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP) забезпечує компаніям можливість працювати в безпечному та прозорому правовому середовищі.
• Доступ до ринків, що активно розвиваються. Філіппіни є одним із найдинамічніших ринків у сфері цифрових активів, блокчейн-технологій і розподілених реєстрів, об’єднуючи кваліфікованих фахівців, інвесторів і розвинену технологічну екосистему.
• Податкові переваги. Криптовалютні компанії можуть скористатися пільговими податковими режимами, що діють в окремих економічних зонах, сприяючи залученню інвестицій.
• Високий рівень довіри. Авторизована компанія викликає більше довіри з боку клієнтів та інвесторів, зміцнюючи свою ділову репутацію.
• Інтеграція у фінансову систему. Розвинена фінтех-інфраструктура країни дає змогу компаніям легко інтегруватися як у національні, так і в міжнародні фінансові мережі.

Процес реєстрації криптовалютної компанії на Філіппінах

Процедура створення криптовалютної компанії на Філіппінах передбачає виконання вимог місцевого законодавства та проходження встановлених регуляторних процедур. Як правило, процес складається з кількох послідовних етапів.

• Попередня підготовка. На цьому етапі оцінюється майбутня бізнес-модель, визначається місце здійснення діяльності, а також формується керівний склад компанії.
• Подання документів до BSP. До Центрального банку Філіппін (Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP) подається заява разом із пакетом документів. Залежно від особливостей проєкту він може включати AML-політики, фінансові розрахунки та інші матеріали, необхідні для розгляду заявки.
• Створення юридичної особи. Компанія, яка планує надавати послуги у сфері віртуальних активів (VASP), проходить державну реєстрацію. Одночасно оформлюються податковий номер (TIN), дозвільні документи для ведення діяльності та інші обов’язкові реєстраційні відомості.
• Отримання регуляторного погодження. Після завершення перевірки та виконання встановлених вимог Центральний банк Філіппін ухвалює рішення щодо надання дозволу на здійснення відповідної діяльності.

Купівля готової авторизованої криптовалютної компанії на Філіппінах

Для компаній, які прагнуть якомога швидше розпочати діяльність у сфері цифрових активів, придбання вже авторизованої криптовалютної компанії на Філіппінах може стати практичною альтернативою проходженню повної процедури реєстрації. Такий варіант має низку переваг.

• Скорочення строків запуску. Купівля готової компанії дає змогу уникнути тривалого етапу створення бізнесу та швидше перейти до операційної діяльності.
• Можливість оперативно розпочати роботу. Після завершення угоди компанія може використовуватися для ведення діяльності відповідно до її правового статусу та наявних дозволів.
• Наявність сформованої ділової історії. Перехід права власності на вже авторизовану компанію може позитивно впливати на сприйняття бізнесу клієнтами, партнерами та іншими учасниками ринку.
• Відповідність регуляторним вимогам. Компанії, підготовлені до продажу, повинні відповідати вимогам Центрального банку Філіппін (Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP) та Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

Нормативні вимоги та відповідність

Компанії, які здійснюють діяльність у сфері цифрових активів на Філіппінах, повинні виконувати вимоги місцевого законодавства та дотримуватися правил, установлених уповноваженими державними органами. До основних обов’язків належать такі.

• Ліцензування – отримання необхідного дозволу BSP для діяльності VASP.
• Виконання правил AML/CFT. У процесі роботи необхідно дотримуватися вимог законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, впровадивши відповідні внутрішні процедури.
• Запровадження процедур KYC. Компанія повинна організувати перевірку та ідентифікацію клієнтів відповідно до принципу «Знай свого клієнта» (Know Your Customer).
• Регулярна взаємодія з регулятором. У випадках, передбачених законодавством, необхідно подавати звітність до BSP та проходити перевірки, пов’язані з дотриманням регуляторних вимог.
• Захист персональної інформації. Під час роботи з даними клієнтів слід забезпечити їх належний захист відповідно до положень Data Privacy Act, що регулює порядок обробки та зберігання персональної інформації на Філіппінах.

Недотримання встановлених вимог може стати підставою для застосування штрафних санкцій, обмеження окремих видів діяльності або інших регуляторних заходів.

Постійна підтримка та послуги для криптовалютних компаній

Для стабільної роботи криптовалютної компанії недостатньо лише пройти процедуру реєстрації. Ми пропонуємо такі послуги:

• Моніторинг законодавчих змін. Наші спеціалісти відстежують оновлення нормативної бази та інформують клієнтів про нові вимоги, що можуть вплинути на діяльність компанії.
• Допомога у виконанні регуляторних вимог. Ми консультуємо з питань AML і KYC, проводимо перевірку внутрішніх процедур та надаємо рекомендації щодо їх удосконалення відповідно до чинного законодавства.
• Податковий супровід. Наші фахівці допомагають оцінити податкові наслідки діяльності компанії та підібрати рішення, що відповідають вимогам законодавства Філіппін.
• Технологічна підтримка. За потреби ми сприяємо впровадженню блокчейн-рішень, розвитку ІТ-інфраструктури та інтеграції сучасних інструментів кіберзахисту.
• Розвиток ділової репутації. Ми допомагаємо формувати стратегію позиціонування компанії, зміцнювати її присутність на ринку та розширювати можливості для подальшого розвитку.

Чому варто звернутися до нас для створення або придбання криптовалютної компанії

Ми супроводжуємо клієнтів на всіх етапах реалізації проєкту — від вибору оптимальної моделі ведення бізнесу до подальшої підтримки після початку діяльності. 

• Практичний досвід. Наша команда багато років працює з проєктами у сфері цифрових активів, фінтеху та корпоративного права, що дозволяє знаходити ефективні рішення для різних бізнес-завдань.
• Рішення з урахуванням особливостей бізнесу. Ми враховуємо специфіку кожного проєкту, його комерційні цілі та плани розвитку, пропонуючи індивідуальний підхід до супроводу.
• Підтримка на всіх етапах. Ми допомагаємо зі створенням компанії, отриманням необхідних дозволів, виконанням регуляторних вимог і подальшим юридичним та корпоративним супроводом.
• Відкритість у співпраці. Клієнти завжди отримують зрозумілу інформацію щодо вартості послуг, порядку роботи та всіх етапів реалізації проєкту без прихованих платежів.
• Налагоджена взаємодія з місцевими спеціалістами. Співпраця з професійними консультантами, фінансовими установами та іншими учасниками ринку допомагає ефективніше вирішувати питання, пов’язані зі створенням і розвитком криптовалютного бізнесу.

Висновок

Філіппіни залишаються однією з перспективних юрисдикцій для компаній, що працюють із цифровими активами, завдяки вигідному розташуванню в Південно-Східній Азії, розвитку цифрових технологій, наявності кваліфікованих фахівців і підтримці інноваційних напрямів економіки. Ми готові надати професійну юридичну та корпоративну підтримку, поділитися практичним досвідом роботи на місцевому ринку й допомогти у вирішенні питань, пов’язаних зі створенням, придбанням і подальшим супроводом криптовалютної компанії. Це дозволить вам впевнено розвивати бізнес і працювати відповідно до вимог законодавства.

Виникли запитання?

Заповніть форму, і наш юрист зв'яжеться з вами, щоб обговорити деталі та запропонувати вам найкраще рішення для ваших потреб

Надіслати запит