Оскільки глобальний ландшафт криптовалюти продовжує розвиватися, країни у всьому світі визначають свою позицію щодо цифрових активів. Індонезія з її економікою, що швидко зростає, і технологічним прогресом не стала винятком. Регулювання криптовалюту в Індонезії стало центром уваги як місцевих, так і міжнародних інвесторів. У цій статті розглядаються особливості регулювання криптовалюту в Індонезії, вивчаються вимоги для отримання…
Зазвичай юридичний висновок – це те, що ми вважаємо консультацією досвідченого юриста. Подається у вигляді документа, складеного на вимогу клієнта. Стаття надасть вам усі цікаві подробиці щодо надання юридичної консультації. Юридичний висновок: навіщо він потрібен? Банки часто вимагають LO від підприємств з високим ризиком, щоб створити для них рахунки, так як коли мова йде про…
1. Види комерційних структур, їх розташування і загальні податкові питання У Люксембурзі доступні різні форми бізнес-одиниць з різними правовими структурами. Серед них: SA, для якої потрібен мінімальний капітал у 30 000 євро, і SARL з мінімальним капіталом у 12 000 євро, обидві керовані радами директорів. SARL обмежує кількість дочірніх компаній до 100 і не може…
1. Торгова ліцензія Оформлення загальної торгової ліцензії є ключовим етапом для більшості комерційних діяльностей в Швейцарії. Ця ліцензія обов’язкова і гарантує, що ваша комерційна діяльність відповідає місцевим ринковим правилам і протоколам. Ось що вам варто знати: – Процедура подачі: Ви можете подати заявку на комерційну ліцензію в місцеве відділення кантону. Цей процес включає заповнення форм…
Нова інвестиційна можливість – SPI ліцензія у Великобританії на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. SPI ліцензія у Великобританії: ключові характеристики Мала платіжна установа (SPI) у Великобританії на продаж; Компанія отримала ліцензію FCA у 2018 році; Дозволені види діяльності (перекази грошей, обмін валюти); Компанія має 3 банківські рахунки; Мобільний додаток входить до пропозиції;…
Скористайтеся можливістю без зусиль створити свій бізнес у Великобританії з нашою готовою компанією, що включає преміум-акаунти в Barclays та HSBC. Ось ключові особливості: Основні характеристики компанії на продаж у Великобританії з відкритими банківськими рахунками в Barclays і HSBC Інформація про компанію: – Заснована: 2024 – Зареєстрована адреса: Англія – Тип компанії: Приватна компанія з обмеженою…
Бажаєте швидко та без зусиль розпочати бізнес у Великобританії? Ознайомтеся з нашою ексклюзивною пропозицією — готова компанія з миттєвим доступом до банківських рахунків у Natwest, Revolut і Wise. Ось що вам потрібно знати: Основні характеристики компанії на продаж у Великобританії з відкритими банківськими рахунками – Інформація про компанію: Заснована у 2024 році, працює в галузі…
Пропонується активна транспортна компанія, акціонерне товариство (SA), у Швейцарії. Компанія була заснована в 2020 році і працює в секторі пасажирських та вантажних перевезень, з акцентом на морські та залізничні перевезення. Ключові особливості транспортної компанії у Швейцарії Корпоративна структура Форма: акціонерне товариство (SA) Рік реєстрації: 2020 Розташування: Кантон Vaadt (VD) Статутний капітал: 100,000 CHF, повністю сплачено…
Цюрих
+41 435 50 73 23Київ
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллінн
+372 880 41 85Вільнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40Ще нещодавно на цих островах не котирувалися будь-які криптовалюти, але у світлі стрімкого розвитку крипто-індустрії по всьому світу, зараз ця юрисдикція стала одним із найперспективніших і найпопулярніших місць для оформлення крипто-ліцензії. Нижче ми розглянемо основні аспекти крипто-регулювання та процедури отримання цього дозволу на Філіппінах у 2024 році.
Наша команда – це профільні спеціалісти в галузі заснування та ліцензування комерційних структур. Ми працюємо в сотнях бізнес-напрямків, застосовуючи свої знання та навички для досягнення максимально ефективних результатів для наших клієнтів. Ми готові запропонувати допомогу в отриманні EMI ліцензій, Форекс, PI/SPI та інших.
З 2017 року на цій території існує законодавча база, яка регулює віртуальні активи. У цю базу також постійно вносять коригування для збільшення спектра та обсягу дії закону про ліцензування та регулювання як такого. Для тих, хто хоче отримати ліцензію постачальника послуг обміну цифрових засобів у цій юрисдикції, також спрощено процес оформлення та створено більш сприятливі та ефективні умови. Нижче ми розглянемо які саме привілеї чекають на постачальника крипто-послуг, який отримує такого роду дозвіл саме на Філіппінах.
Підприємець може бути цілком упевнений у надійності нормативно-правової системи.
BSP – Центральний Банк Філіппін відіграв основну роль у визнанні криптовалюту на території Філіппін. Цей банк є ключовим органом у сфері регулювання грошово-кредитної політики. У 2017 році ця установа випустила спеціальний акт, який і визнав криптовалюти на цій території, а також зобов’язав до реєстрації та відповідності всім правилам боротьби з незаконною легалізацією капіталу та фінансовою підтримкою терористичних операцій усі біржі цифрових активів.
У 2021 році Центральним Банком Філіппін було випущено новий документ з перерахуванням нормативів для всіх, хто надає послуги у сфері віртуальних активів (VASP), до якого також належать керівні вказівки та умови для отримання криптовалютної ліцензії у цій юрисдикції. Згідно з інформацією, яка була оприлюднена публічно, на початок 2023 року на Філіппінській біржі цифрових активів зареєстровано понад 19 VASP, які надають своїм споживачам широкий спектр послуг: від транзакцій із криптоактивами до управління віртуальними активами.
SEC – це комісія, яка є контролюючим органом для ринку цінних паперів та крипто-бірж. Цей орган існує для перевірки всіх бірж та моніторингу належного стану відповідної діяльності та документації. Комісія неодноразово публічно заявляла про небезпеку співпраці з неліцензованими біржами.
На початку 2023 року цей орган, з метою захисту клієнтів бірж, представила зведення правил, яким збільшила свої можливості нагляду. Тепер дана комісія також контролює “токенізовані цінні папери” та інші банківські продукти, що базуються на блокчейні.
У цій юрисдикції, після отримання крипто-ліцензії, фірмі надається можливість здійснення нижченаведених напрямів діяльності.
З набранням чинності новими правилами для ліцензування крипто-організацій, у 2021 році також вийшов закон, згідно з яким усі компанії, які здійснюють діяльність, пов’язану з обміном крипто-активів, зобов’язані були отримати нову ліцензію, щоб уникнути введення певних обмежень щодо них.
Якщо ви маєте намір отримати ліцензію в даній юрисдикції, то найпростішим способом стане прослідкувати всі рекомендації Центрального Банку Філіппін щодо мінімізації ризиків, виконати всі фінансові умови та приготувати капітал для оплати реєстраційних та щорічних зборів. Ще важливо вивчити вимоги до VASP і зрозуміти, якщо у вас достатні фінанси для дотримання цих вимог. Далі необхідно буде забезпечити кібербезпеку вашої організації та проводити верифікацію клієнтів, оскільки ці заходи потрібно виконувати всім крипто-фірмам.
Наші юристи візьмуть на себе найскладніші аспекти ліцензування. Ми також готові запропонувати вам готові гемблінг ліцензії в Румунії, Мальті, Форекс ліцензії в Естонії та інші комерційні дозволи.
Також важливо бути готовим до представлення вашого бізнес-плану, перевірити ефективність управління ризиками, призначити працівника, який нестиме відповідальність за боротьбу з незаконною легалізацією капіталу, проконтролювати виконання внутрішнього та аудиторського контролю та найважливіше – відсутність будь-яких порушень законодавства держави, в якій ви хочете отримати ліцензію.
Якщо ви хочете швидко отримати ліцензію у Філіппінах, то вам необхідно вивчити закон і врахувати наведені нижче пункти:
Фінансові вимоги наведені нижче.
Щодо звітності та контролю діють вищеперелічені норми.
Підприємство має уважно стежити та перевіряти кожну угоду, яка викликає підозру. Для операцій понад 1100 доларів також існує окремий протокол, який має дотримуватися, із зазначенням детальної інформації осіб, які здійснюють обмін.
Для захисту прав користувачів та збереження безпеки даних компанії, що проводять крипто-операції, зобов’язані здійснювати нижчеперелічене.
Для збереження та підтримки операційної цілісності необхідно наступне.
На Філіппінах існує певна система, за якою отримати дозвіл досить просто. Ця концепція включає три стадії з різними умовами.
На даному етапі вашої організації потрібно мати право на роботу в статусі підприємства, яке займається крипто-операціями. Вам необхідно написати лист-заявку та прикріпити всі необхідні документи до нього. Далі слід складання бізнес-плану, який докладно розповідатиме про мету, структуру, послуги, капітал, ринок, робочий процес, збори та IT-механізми.
Наступний ступінь цієї фази – це збирання всіх даних про працівників підприємства, отримання фінансового підтвердження. Схвалення у цій фазі легалізації підприємства, загалом, займає 20 днів.
На цьому етапі вашої організації необхідно дочекатися листів про те, що до неї немає жодних претензій і вона має право зареєструватися як VASP у SEC. Після отримання цього повідомлення вам також прийде і повідомлення про те, що необхідно зареєструвати вашу компанію, заявку з адресою Центрального Банку Філіппін та затвердження стандартів VASP.
Вам необхідно закінчити процедуру оформлення дозволу роботи як VASP. На даній стадії ви повинні мати:
При коректному дотриманні всіх параметрів ви станете володарем крипто-ліцензії на Філіппінах.
Вартість такого дозволу розраховується індивідуально у кожному випадку, оскільки залежить від багатьох сторонніх факторів. Наші спеціалісти нададуть вам зразкову суму до початку співпраці, забезпечивши максимальну оптимізацію для вашого бюджету.
Наші юристи стануть вашими надійними союзниками на заваді вашого комерційного становлення. Ми також маємо вигідні пропозиції щодо продажу банківських ліцензій на Коморах, у країнах Європи, у США та по всьому світу. Зв’яжіться з нами прямо зараз будь-яким зручним для вас способом.
Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.