Поскольку глобальный ландшафт криптовалюты продолжает развиваться, страны во всем мире определяют свою позицию в отношении цифровых активов. Индонезия с ее быстро растущей экономикой и технологическим прогрессом не стала исключением. Регулирование криптовалют в Индонезии стало центром внимания как местных, так и международных инвесторов. В этой статье рассматриваются особенности регулирования криптовалют в Индонезии, изучаются требования для получения…
Обычно юридическое заключение – это то, что мы считаем консультацией опытного юриста. Его представляют в виде документа, подготовленного по требованию клиента. В статье вы найдете все интересующие вас подробности касательно предоставления юридической консультации. Юридическое заключение: Зачем оно нужно? Банки часто требуют LO от предприятий с высоким риском , чтобы открыть для них счет, так как…
1. Виды коммерческих структур, их место нахождения и общие налоговые вопросы В Люксембурге доступны различные формы бизнес-единиц с разными правовыми структурами. Среди них: SA, для которой требуется минимальный капитал в 30 000 евро, и SARL с минимальным капиталом в 12 000 евро, обе управляемые советами директоров. SARL ограничивает количество дочерних компаний до 100 и не…
1. Торговая лицензия Оформление общей торговой лицензии является ключевым этапом для большинства коммерческих деятельностей в Швейцарии. Эта лицензия обязательна и гарантирует, что Ваша коммерческая деятельность соответствует местным рыночным правилам и протоколам. Вот что Вам следует знать: — Процедура подачи: Вы можете подать заявление на коммерческую лицензию в местное отделение кантона. Этот процесс включает заполнение форм…
Новая инвестиционная возможность — SPI лицензия в Великобритании на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. SPI лицензия в Великобритании на продажу: ключевые характеристики Малое платежное учреждение (SPI) в Великобритании на продажу; Компания получила лицензию FCA в 2018 году; Разрешенные виды деятельности (переводы денег, обмен валюты); Компания имеет 3 банковских счета; Мобильное приложение входит…
Воспользуйтесь возможностью без усилий создать свой бизнес в Великобритании с нашей готовой компанией, включающей премиум-аккаунты в Barclays и HSBC. Вот ключевые особенности: Основные характеристики компании на продажу в Великобритании с открытыми банковскими счетами в Barclays и HSBC Информация о компании: — Основана: 2024 — Зарегистрированный адрес: Англия — Тип компании: Частная компания с ограниченной ответственностью…
Хотите быстро и без усилий начать бизнес в Великобритании? Откройте для себя наше эксклюзивное предложение — готовая компания с мгновенным доступом к банковским счетам в Natwest, Revolut и Wise. Вот что вам нужно знать: Основные характеристики компании на продажу в UK с открытыми банковскими счетами — Информация о компании: Основана в 2024 году, работает в…
Предлагается активная транспортная компания, акционерное общество (SA), в Швейцарии. Компания основана в 2020 году, работает в секторе пассажирских и грузовых перевозок, с акцентом на морские и железнодорожные перевозки. Ключевые особенности транспортной компании в Швейцарии Корпоративная структура Форма: Акционерное общество (SA) Год регистрации: 2020 Местоположение: Кантон Vaadt (VD) Уставный капитал: 100,000 CHF, полностью оплачен Финансовая инфраструктура…
Цюрих
+41 435 50 73 23Киев
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллин
+372 880 41 85Вильнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40Еще недавно на этих островах не котировались любые криптовалюты, но в свете стремительного развития крипто-индустрии по всему миру, сейчас данная юрисдикция стала одним из самых перспективных и популярных мест для оформления крипто-лицензии. Ниже мы рассмотрим основные аспекты крипто-регулирования и процедуры получения данного разрешения на Филиппинах в 2024 году.
Наша команда — это профильные специалисты в области учреждения и лицензирования коммерческих структур. Мы работаем в сотнях бизнес-направлений, применяя свои знания и навыки для достижения максимально эффективных результатов для наших клиентов. Мы готовы предложить помощь в получении EMI-лицензий, Форекс, PI/SPI и других.
С 2017 года на данной территории существует законодательная база, которая регулирует виртуальные активы. В эту базу также постоянно вносят корректировки для увеличения спектра и объема действия закона о лицензировании и регулирования как такового. Для тех, кто хочет получить лицензию поставщика услуг обмена цифровых средств в этой юрисдикции, также упрощен процесс оформления и созданы более благоприятные и эффективные условия. Ниже мы рассмотрим какие именно привилегии ждут поставщика крипто-услуг, который получает данного рода разрешение именно на Филиппинах.
BSP — Центральный Банк Филиппин сыграл основную роль в признании криптовалют на территории Филиппин. Этот банк является ключевым органом в области регулировании денежно-кредитной политики. В 2017 году данное учреждение выпустило специальный акт, который и признал криптовалюты на этой территории, а также обязал к регистрированию и соответствию всем правилам борьбы с незаконной легализацией капитала и финансовой поддержке террористических операций все биржи цифровых активов.
В 2021 году Центральным Банком Филиппин был выпущен новый документ с перечислением нормативов для всех, кто предоставляет услуги в сфере виртуальных активов (VASP), в который также входят руководящие указания и условия для получения криптовалютной лицензии в этой юрисдикции. Согласно информации, которая была оглашена публично, на начало 2023 года на Филиппинской бирже цифровых активов зарегистрировано более 19 VASP, предоставляющих своим потребителям обширный спектр услуг: от транзакций с криптоактивами до управления виртуальными активами.
SEC — это комиссия, которая является контролирующим органом для рынка ценных бумаг и крипто-бирж. Данный орган существует для проверки всех бирж и мониторинга надлежащего состояния соответствующей деятельности и документации. Комиссия не раз публично заявляла о небезопасности сотрудничества с нелицензированными биржами.
В начале 2023 года данный орган, в целях защиты клиентов бирж, представила свод правил, которым увеличила свои возможности надзора. Теперь данная комиссия также контролирует “токенизированные ценные бумаги” и иные банковские продукты, основанные на блокчейне.
В этой юрисдикции, после получения крипто-лицензии, фирме предоставляется возможность на осуществление нижеперечисленных направлений деятельности.
С вступлением в силу новых правил для лицензирования крипто-организаций, в 2021 году также вышел закон, согласно которому все компании, осуществляющие деятельность, связанную с обменом крипто-активов, обязаны были получить новую лицензию, во избежание введения определенных ограничений по отношению к ним.
Если вы намереваетесь получить лицензию в данной юрисдикции, то самым простым способом станет проследовать всем рекомендациям Центрального Банка Филиппин по минимизации рисков, выполнить все финансовые условия и приготовить капитал для оплаты регистрационных и ежегодных сборов. Еще важно изучить требования к VASP и понять если у вас достаточные финансы для соблюдения этих требований. Далее необходимо будет обеспечить кибербезопасность вашей организации и проводить верификацию клиентов, так как эти меры нужно выполнять всем крипто-фирмам.
Наши юристы возьмут на себя все самые сложные аспекты лицензирования. Мы также готовы предложить вам готовые гемблинг лицензии в Румынии, на Мальте, Форекс-лицензии в Эстонии и другие коммерческие разрешения.
Также важно быть готовым к представлению вашего бизнес-плана, проверить эффективность управления рисками, назначить работника, который будет нести ответственность за борьбу с незаконной легализацией капитала, проконтролировать выполнение внутреннего и аудиторского контроля и самое важное — отсутствие каких-либо нарушений законодательства государства, в котором вы хотите получить лицензию.
Если вы хотите быстро получить лицензию в Филиппинах, то вам необходимо изучить закон и учесть нижеперечисленные пункты:
Финансовые требования нижеперечисленные.
Относительно отчетности и контроля действуют вышеперечисленные нормы.
Предприятие обязано внимательно следить и проверять каждую сделку, которая вызывает подозрение. Для операций свыше 1100 долларов также существует отдельный протокол, который должен соблюдаться, с указанием подробной информации лиц, которые совершают обмен.
Для защиты прав пользователей и сохранения безопасности данных компании, проводящие крипто-операции обязаны осуществлять нижеперечисленное.
Для сохранения и поддержания операционной целостности необходимо следующее.
На Филиппинах существует определенная система, следуя которой получить разрешение довольно просто. Данная концепция включает в себя три стадии с различными условиями.
На данном этапе вашей организации нужно обзавестись правом на работу в статусе предприятия, которое занимается крипто-операциями. Вам необходимо написать письмо-заявку и прикрепить все необходимые документы к нему. Далее следует составление бизнес-плана, который будет подробно рассказывать о цели, структуре, услугах, капитале, рынке, рабочем процессе, сборах и IT-механизмах.
Следующая ступень данной фазы — это сбор всех данных о работниках предприятия, получение финансового подтверждения. Одобрение на данной фазе легализации компании, в среднем, занимает 20 дней.
На этом этапе вашей организации необходимо дождаться писем о том, что к ней нет никаких претензий и она имеет право зарегистрироваться в качестве VASP в SEC. После получения данного уведомления, вам также придет и сообщение о том, что необходимо зарегистрировать вашу компанию, заявка с адресом Центрального Банка Филиппин и утверждение стандартов VASP.
Вам необходимо закончить процедуру оформления разрешения работы в качестве VASP. На данной стадии вы должны обладать:
При корректном соблюдении всех параметров, вы станете обладателем крипто-лицензии на Филиппинах.
Стоимость такого разрешения рассчитывается индивидуально в каждом случае, поскольку зависит от множества сторонних факторов. Наши специалисты предоставят вам примерную сумму до начала сотрудничества, обеспечив максимальную оптимизацию для вашего бюджета.
Наши юристы станут вашими надежными союзниками на пути вашего коммерческого становления. Мы также располагаем выгодными предложениями о продаже банковских лицензий на Коморах, в странах Европы, в США и по всему миру. Свяжитесь с нами прямо сейчас любым удобным для вас способом.
Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.