Erhalt einer Crypto Exchange-Lizenz in Labuan

Erhalt einer Crypto Exchange-Lizenz in Labuan

Der Krypto-Austausch bietet seinen Kunden die Möglichkeit, Kryptowährungen gegen Fiat, Fiat gegen Kryptowährungen sowie verschiedene Kryptowährungen miteinander auszutauschen.
Händler haben die Möglichkeit, Kryptowährung mit Kreditkarten, E-Wallets und anderen Zahlungsarten zu kaufen. Die Lizenzierung begann im Jahr 2018.
Labuan (Bundesgebiet in Mazaysia) bietet Ihnen die Möglichkeit, Geschäfte auf internationalen Märkten mit 100% iger Kontrolle zu tätigen, ohne einen lokalen Partner einbeziehen zu müssen. In diesem Fall beträgt der Körperschaftsteuersatz nur 3%, während die Einkünfte aus dem lokalen Markt mit 24% besteuert werden.
Im April 2019 erhielt Fusang Exchange (Asiens erste voll lizenzierte Wertpapierbörse mit Schwerpunkt auf digitalen Vermögenswerten) eine Lizenz von der Labuan Financial Services Authority (FCA). Derzeit hat die FCA ihre Bemühungen zur Regulierung des Austauschs von Kryptowährung / digitalen Assets verstärkt, um die richtigen AML- und KYC-Verfahren zu implementieren. Dies ist eine Voraussetzung für die Schaffung eines nachhaltigen Geschäfts.
Dem Unternehmen steht es frei, Geschäfte außerhalb von Labuan gemäß geltendem Recht zu tätigen. Labuan ist eine Gerichtsbarkeit mit angemessenen Preisen und einem guten Ruf – es ist ein großartiger Ort, um ein neues Unternehmen zu gründen.

Die Hauptvorteile der Lizenz:

  • 100% ausländisches Eigentum, kein lokaler Partner in Malaysia erforderlich.
  • 3% Körperschaftsteuer oder Flatrate – 20.000 malaysischer Ringgit (4.000 EUR); Sie können
  • zwischen den beiden angegebenen Modi wählen.
  • Keine Zinssteuer, Verwaltungsgebühren, Lizenzgebühren und technischen Gebühren.
  • Fehlende Devisenkontrollen.
  • Keine Stempelgebühren und Mehrwertsteuer.
  • Keine Einfuhrabgabe / Umsatzsteuer / Servicesteuer.
  • Keine Kapitalertragssteuer oder Erbschaftssteuer.
  • Zugang zu mehr als 70 Doppelbesteuerungsabkommen.
  • 50% Steuerrückerstattung für ausländische Spezialisten / Manager.
  • 100% Steuerbefreiung für Verwaltungsratshonorare für ausländische Verwaltungsratsmitglieder
  • KEINE Dividendensteuer.
  • Zweijähriges Arbeitsvisum (mit der Möglichkeit einer Verlängerung) für einen Aufenthalt in Malaysia.

Berechtigte Stellen, um eine Lizenz zu erhalten:

  1. Eine Person oder Institution mit Erfahrung im Austausch von Kryptowährungen, einem guten Ruf und ausreichender jahrelanger Erfahrung in der Branche.
  2. Geregelter Kryptowährungsaustausch oder Anbieter solcher Dienste aus anderen Ländern mit Genehmigung der örtlichen Behörden mit einem Einverständnisschreiben.
  3. Jedes lizenzierte Institut, einschließlich eines genehmigten Kryptowährungsaustauschs gemäß dem Financial Services Act 2013 mit Genehmigung der Zentralbank von Malaysia.

Grundlegende Berechtigung und Anforderungen:

  1. Mindestens eingezahltes Aktienkapital von 10.000.000 RM (2.044.500 EUR) mit Bestätigung einer Bank aus Malaysia oder Labuan.
  2. Der Lizenznehmer muss ein operatives Büro in Labuan haben (es ist möglich, das Büro gegen Zahlung einer zusätzlichen Gebühr in das Hauptgebiet Malaysias zu verlegen). Alle Transaktionen müssen durch und von Labuan ausgeführt werden.
  3. Fremdwährungstransaktionen Ihrer Wahl, einschließlich des malaysischen Ringgits.
  4. Transaktionen mit Einwohnern Malaysias sind zulässig.
  5. Innerhalb von 14 Tagen. Sie müssen Labuan FSA über Manipulationen oder technische Störungen informieren. Es ist auch erforderlich, einen Bericht über die Analyse der Grundursache und das Ausmaß der Auswirkungen des Vorfalls zu senden.
  6. Das Unternehmen muss einen zugelassenen externen Prüfer ernennen, der die Geschäftsvorfälle jährlich prüft.
  7. Der Lizenznehmer muss ein getrenntes Konto für das Vermögen seiner Kunden bereitstellen. Die Auszahlung des Kundengeldes muss innerhalb von 3 Werktagen erfolgen.
  8. Alle schriftlichen Vereinbarungen und Verträge mit Kunden und anderen Gegenparteien müssen dokumentiert werden.
  9. Einhaltung der AML / CFT-Vorschriften.
  10. Änderungen der Eigentümerstruktur, der Direktoren, des Bürostandorts sowie der Erbringung von Dienstleistungen außerhalb von Labuan und der Auslagerung einiger Funktionen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die FSA von Labuan.
  11. Jährliche Lizenzgebühr – 40.000 Ringgit (8.200 EUR).

Grundlegende Dokumente, die für die Beantragung einer Lizenz erforderlich sind:

  1. Drei (3) Jahres-Geschäftsplan mit Finanzprojektions- und Marketingstrategien.
  2. Lebensläufe mit ausreichenden Qualifikationen aller Direktoren und Aktionäre.
  3. Unternehmensprüfungsberichte für die letzten zwei (2) Jahre.
  4. KYC, AML, Betriebsrichtlinien / -verfahren.

Bedingungen für den Erhalt einer Lizenz:

  1. Ungefähr 30 bis 60 Tage, vorbehaltlich zusätzlicher Informationen und Belege, die Labuan FSA im Genehmigungsverfahren benötigt.
  2. Interviews / Besprechungen mit Schlüsselpersonen, die von Labun FSA arrangiert werden können, um bestimmte Informationen und Daten zu klären.

Jahresgebühren:

Jährliche Lizenzgebühr – MYR 40.000 (EUR 8.200)
Repräsentationsgebühr in Malaysia – 7.500 malaysischer Ringgit (optional) (1.500 EUR)
Gebühr für die Vermittlung eines Büros in Malaysia (Co-Located Office) – 10.000 malaysischer Ringgit (optional) (2.000 EUR)
Die Gebühren sind sofort nach Genehmigung fällig und gelten bis zum 31. Dezember. In den Folgejahren müssen die Gebühren spätestens am 15. Januar eines jeden Kalenderjahres gezahlt werden.

Eternity Law International berät Sie beim Erwerb einer Kryptolizenz in einer geeigneten Gerichtsbarkeit. Wenn Sie Ratschläge zum Erhalt einer Lizenz benötigen, rufen Sie uns an oder schreiben Sie über das CRM-Formular. Unsere Experten werden Ihnen online antworten.

Bisherige Nächster