Ліцензування криптобіржі в Лабуані

Криптовалютна біржа Лабуану є регульованою цифровою платформою, яка дозволяє користувачам купувати, продавати, обмінювати або торгувати цифровими активами, включаючи операції крипто-крипто, а також, у випадках, коли це дозволено, операції фіат-крипто. Залежно від бізнес-моделі така діяльність може вимагати попереднього погодження або ліцензування з боку Управління фінансових послуг Лабуану.

Трейдер або криптоінвестор продає або купує певні криптоактиви, розміщені на біржі, оплачуючи їх за допомогою кредитної картки, через цифровий гаманець або з використанням інших форм оплати. Органи влади юрисдикції Лабуан з 2018 року підтримують розвиток криптовалют, зокрема шляхом сприяння діяльності цифрових бірж та включення відповідних положень до виданих дозволів.

Загальна інформація

Загалом, Лабуан допускає іноземну власність і міжнародні структури управління, однак ліцензовані компанії зобов’язані відповідати вимогам щодо економічної присутності (substance), корпоративного управління, комплаєнсу та локальної присутності.

Завдяки тому, що Лабуан дотримується доступної цінової політики у сфері криптоактивів, криптовалютні біржі, що пропонуються до продажу, можуть відносно легко демонструвати здійснення відповідної діяльності в державі, де структура безпосередньо зареєстрована. У зв’язку з цим криптобіржі Лабуану користуються значним попитом серед інвесторів, оскільки не потребують високих операційних витрат і забезпечують всебічну підтримку криптопроєктів. Крім того, криптобіржа може також претендувати на отримання дозволу на проведення ICO.

Виникли запитання?

Заповніть форму, і наш юрист зв'яжеться з вами, щоб обговорити деталі та запропонувати вам найкраще рішення для ваших потреб

Надіслати запит

Переваги криптовалютної біржі в Лабуані

До ключових переваг можуть належати:

• міжнародно визнане регуляторне середовище Labuan FSA;
• можливість іноземної власності;
• доступ до ринків Азійсько-Тихоокеанського регіону;
• потенційно сприятливий податковий режим Лабуану (за умови відповідності вимогам);
• відсутність загальних валютних обмежень для міжнародних структур Лабуану;
• англомовне правове та корпоративне середовище;
• наявність розвинених механізмів цифрових фінансових послуг.

Вимоги до структур, що отримують ліцензію криптобіржі в Лабуані

1. Мінімальний сплачений капітал залежить від категорії ліцензії та бізнес-моделі. Для структур, що здійснюють брокерську діяльність з цифровими активами, ринкова практика зазвичай передбачає капітал у розмірі близько 1,5 млн малайзійських ринггітів (RM), тоді як складніші моделі (біржі, кастодіальні послуги або комбіновані рішення) можуть вимагати більшого капіталу та додаткових пруденційних гарантій, прийнятних для Labuan FSA.
2. Компанія повинна мати фізичну присутність (офіс) у Лабуані для здійснення діяльності. Крім того, операції повинні здійснюватися через цю юрисдикцію.
3. Операції можуть проводитися в будь-якій валюті, обраній трейдером або інвестором.
4. Компанії дозволяється укладати угоди з місцевими комерційними структурами, включаючи уповноважених дилерів, які отримали дозвіл органів валютного контролю Малайзії.
5. Компанія зобов’язана призначити зовнішнього незалежного аудитора для проведення щорічного аудиту.
6. Усі клієнтські угоди, контракти та операції повинні бути оформлені у письмовій формі та належним чином задокументовані.
7. Організація повинна мати комплаєнс-офіцера; вимоги AML/CFT відповідно до рекомендацій Центрального банку Малайзії та регуляторних органів Лабуану підлягають суворому дотриманню.
8. У разі зміни складу директорів, акціонерів або місцезнаходження операційного офісу, включаючи зміни в договорах аутсорсингу, необхідно отримати попереднє погодження Labuan FSA.

Необхідні документи для отримання дозволу:

• відомості про акціонерів і директорів, включаючи їхній професійний рівень;
• опис запланованої діяльності на період не менше 3 років, включаючи маркетингову стратегію та фінансові прогнози;
• внутрішні політики AMLA, KYC та комплаєнсу;
• фінансова звітність за останні роки (якщо компанія вже здійснювала діяльність).

Строки

На подання та розгляд заявки зазвичай відводиться від одного до двох місяців. Точні строки залежать від необхідності отримання додаткової інформації. У деяких випадках може знадобитися проведення особистих співбесід із вищим керівництвом.

Рекомендуємо ознайомитися з пропозиціями щодо ліцензій на продаж та готових компаній. Команда Eternity Law надає комплексну підтримку та консультації з усіх питань, що вас цікавлять. Наш багаторічний досвід роботи з різними комерційними проєктами є основою нашого професіоналізму.Будь ласка, звертайтеся до наших спеціалістів для отримання детальної інформації.

Виникли запитання?

Заповніть форму, і наш юрист зв'яжеться з вами, щоб обговорити деталі та запропонувати вам найкраще рішення для ваших потреб

Надіслати запит