Eternity Law International Новини Ліцензування криптобіржі в Лабуані

Ліцензування криптобіржі в Лабуані

Опубліковано
April 19, 2022

Біржа криптовалют в Лабуані є цифровим простором, за допомогою якого емітент цифрових активів може здійснити переказ своїх коштів (у тому числі, йдеться і про криптовалюту) іншим особам, зокрема, інвестувати в будь-який проект, вести торгівлю криптовалютою, перераховувати фіат за крипто тощо. Ліцензування криптобіржі в Лабуані – етап, необхідний кожному підприємцю, який бажає освоїти цю нішу.

Трейдер чи криптоінвестор продає чи купує ті чи інші криптоактиви, які присутні на біржі, оплачуючи їх кредитною карткою, через електронний гаманець або використовуючи будь-яку іншу форму розрахунку. Влада юрисдикції Лабуана вітально ставиться до криптовалюти з 2018 року, окрім іншого, підтримуючи операції з цифрового обміну, котируючи його у ліцензійних дозволах, що видаються.

Криптоінвестор у Лабуані має право вступати в партнерство з міжнародними ринками, повністю контролюючи всі свої операції самостійно, що означає відсутність необхідності «підключати» до такої діяльності резидента. При цьому ставка корпоративного податку становитиме 3%. Ліцензія на брокерську діяльність у Лабуані дозволяє трейдеру або інвестору взаємодіяти з малазійським ринком загалом, однак слід врахувати, що місцевий податок самої юрисдикції дорівнює 24%.

Близько трьох років тому, у квітні 2019 року, перший біржовий майданчик обороту цінних паперів в Азії, який пройшов повне ліцензування для роботи з цифровими активами – Fusang Exchange, був схвалений Управлінням з фінансових операцій та послуг у Лабуані. Владою юрисдикції були докладені всі зусилля до того, щоб достатньо регулювати обмін та торгівлю криптоактивами, тому біржа підлягала узаконенню та ліцензуванню при належному дотриманні правил AMLA та KYC.

Завдяки тому, що Лабуан забезпечує доступну цінову політику для криптовалютного бізнесу, це дозволяє біржам у Лабуані на продаж без будь-яких труднощів демонструвати здійснення тих чи інших операцій у межах юрисдикції, де бізнес розташований безпосередньо. Таким чином, Лабуан користується великим попитом у криптоінвесторів, оскільки не вимагає високих експлуатаційних витрат і надає всіляку підтримку всім криптоструктурам. Крім того, біржа криптоактивів у Лабуані може також подати заявку на отримання ліцензії ICO.

Переваги функціонування криптобіржі в Лабуані

Одержання ліцензії на криптобіржу в Лабуані підкріплюється такими перевагами.

  • Корпоративний податок – 3%.
  • Відсутність потреби у співпраці з партнером-резидентами Малайзії – повний контроль над підприємством та операціями.
  • Комісія за управління не стягується, так само як і комісійний збір за роялті та технічне обслуговування. Крім того, відсутня податок на відсотки.
  • Зона, вільна від валютного контролю.
  • Податок на послуги та товари, а також гербовий збір відсутні.
  • Лабуан не встановлює мито на імпорт, податок на спадщину та приріст капіталу.
  • Ведучи свою діяльність у Лабуані, підприємець отримує доступ до 70+ партнерів у Малайзії, які є учасниками податкової угоди.
  • Іноземні менеджери та працівники-нерезиденти отримують податкову знижку у розмірі 50%.
  • Винагорода, яка виплачується іноземному директору, отримує звільнення від податку повністю, як і дивіденди акціонерів.
  • Робоча віза видається на 2 роки. Після закінчення терміну її можна продовжити. Присутність у Малайзії не є обов’язковою.

Відкриття криптовалютної біржі в Лабуані: напрямок діяльності та регулююча сторона

  1. Компанія з ліцензією криптовалютної біржі в Лабуані виступає як постачальник подібних послуг або може бути криптовалютною біржею безпосередньо, навіть перебуваючи в іншій юрисдикції – однак це можливо лише після отримання відповідного схвалення криптобізнесу від FSA в Лабуані.
  2. Отримати ліцензію на криптобіржу в Лабуані може будь-яка компанія в Лабуані або фізична особа, яка має достатній досвід роботи з криптовалютами, зокрема з обміном криптоактивів, та може довести бездоганну репутацію.
  3. Стати біржею криптоактивів також може будь-яка установа, яка отримала відповідну ліцензію під час схвалення Банку Малайзії, у тому числі на обмін криптовалют – як зазначено у Законі, що регулює поле фінансових послуг від 2013 року.

Вимоги до структур, які бажають отримати ліцензію криптобіржі в Лабуані

  • Оплачений вихідний капітал мінімально має становити 10 мільйонів у місцевій валюті або еквіваленті. Обов’язковим є отримання підтверджуючої довідки від однієї з банківських установ Лабуана або Малайзії.
  • Компанія повинна мати офіс в Лабуані для ведення операцій. Крім цього, кожна транзакція має проводитись виключно через цю юрисдикцію.
  • Угоди можуть здійснюватися в будь-якій валюті на вибір самого трейдера або інвестора.
  • Компанії дозволяється укладати угоди з місцевими резидентами, включаючи авторизованих дилерів, які отримали схвалення від Малайзійського Валютного контролю.
  • Фірма обов’язково повинна мати зовнішнього незалежного аудитора для проведення аудиту на щорічній основі.
  • Кожна угода з клієнтами та будь-які контракти, а також всі транзакції, підлягають письмовому фіксуванню та повинні бути задокументовані.
  • У штаті компанії повинен бути співробітник з комплаєнсу –нормативні правила, викладені у вказівках Банку Малайзії та керівних органів Лабуана, підлягають суворому виконанню.
  • Якщо компанія має намір змінити склад директорів, акціонерів або перемістити офіс, або внести будь-які зміни до договору щодо аутсорсингу, вона має отримати попереднє схвалення від FSA.

Документи, які необхідні для отримання дозволу

  • Дані кожного з акціонерів та директорів, у тому числі, із зазначенням їхньої професійної кваліфікації.
  • Опис комерційної діяльності у перспективі на 3 роки. План повинен включати стратегії маркетингового просування та фінансові прогнози.
  • AMLA, KYC та внутрішні керівництва фірми.
  • Звітність за останні кілька років, якщо компанія вела операції.

Терміни

  • На подання заявки відводиться в середньому від місяця до двох. Точний термін залежить від необхідності отримання додаткових відомостей про кандидата. У деяких випадках може бути потрібне особисте інтерв’ю з представниками керівного персоналу.

Рекомендуємо вам уважніше ознайомитися з ліцензіями на продаж та готовими компаніями. Команда Eternity Law забезпечить Вам будь-яку спеціальну підтримку та надасть комплексну консультацію з усіх питань, що Вас цікавлять. Ми маємо багаторічний досвід роботи з різними комерційними проектами, який став основою нашого професіоналізму.

Будь ласка, зверніться до наших спеціалістів для отримання детальної інформації.

Вас може зацікавити

Ліцензія AEMI на Мальті

Отримання авторизованої ліцензії на використання електронних грошей на Мальті на Мальті – це можливість почати фінансові дії в країні, яка входить до ЄС. Після нещодавніх поправок, які знизили вимоги до капіталу, Мальта стала одним із найпопулярніших юрисдикцій для тих, хто бажає відкрити установу віртуальних грошей у ЄС. Віртуальні грошові установи, класифіковані як справжній центр грошових...

Крипто ліцензія в Чехії

Криптовалюти є унікальним платіжним засобом, вони представлені у вигляді певної форми банкнот чи монет, а існують лише як цифровий варіант розрахунку. У Чехії всі криптовалюти легальні, а тому проблем із їх використанням не виникне. Криптовалюти у цій юрисдикції мають статус нематеріального рухомого майна. Наша компанія готова надати вам професійну допомогу в організації крипто бізнесу та...

Огляд - EMI на Кіпрі

Electronic Money Institution (EMI на Кіпрі) – це організації, які мають ліцензію на надання фінансових послуг третім сторонам, створювати рахунки для зберігання коштів і видавати дебетові карти. Будучи більш гнучкими і швидкими в своїх операціях, EMI є чудовою альтернативою традиційним банкам. Клієнти EMI можуть здійснювати платіжні операції двома способами: за допомогою платформи або дебетової карти....

Відкрити банківський рахунок нерезиденту в Україні

Відкрити банківський рахунок нерезиденту в Україні. Самою часто зустрічається причиною, що пояснює необхідність відкриття іноземними громадянами рахунки в банківській установі, є придбання нерухомого майна на території держави або відкриття бізнес-діяльності. Хоча існує і ряд інших причин. Яким чином відкривається рахунок для бізнес на території України, ви дізнаєтеся про всі нюанси реалізації процедури для вкладників з...

Ліцензія PI у Гібралтарі

На сьогоднішній день регулювання всіх платіжних компаній у даній юрисдикції здійснюється за допомогою фінансового законодавства (про інвестиційні та фідуціарні послуги), яке створено у 1989 році, та Положень про фінансові послуги 2010 року. Ліцензія PI у Гібралтарі дає можливість вести офіційно дозволену діяльність у фінансовому секторі юрисдикції, демонструючи клієнтам та своїм потенційним партнерам надійність та великі...

Ліцензія MSB в Канаді

Вступ В умовах фінансового ринку Канади, що динамічно розвивається, підприємства, що надають грошові послуги (MSB), є найважливішими постачальниками широкого спектра фінансових операцій. Ці підприємства надають широкий спектр послуг, що включає такі види діяльності, як обмін валюти, грошові перекази та обробка платежів. Для забезпечення відповідності канадському законодавству MSB повинні отримати необхідні ліцензії. У цій статті ми...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7