多米尼克国际银行许可证

多米尼克国际银行许可证
多米尼克国际银行牌照由多米尼克联邦财政部金融服务部颁发,该部负责监管该州的银行。
拥有由共和国监管机构颁发的国际许可证的金融和信贷区域机构 – 离岸银行。
该许可证授予在银行业提供基本服务的权利:开设账户(个人/公司)、接受存款、提供卡产品、进行州际交易。
离岸银行提供投资咨询、贸易领域的金融业务、规范个人和法人实体的福利。
银行许可证登记基本要求
要在英联邦领土上注册银行机构,必须经过复杂的许可流程的逐步算法。在设立企业的同时,必须提出企业注册登记申请。
公司名称必须有“银行”字样。如果您希望在共和国建立本地公司,这些是必须遵守的监管法律要求。
在岛上注册银行机构
分析商业计划后,监管机构的员工有机会研究您的计划,分析该机构对国家的吸引力水平。商业计划书的文本必须表明:
  • 发送开立银行机构申请的理由;
  • 经济方向;
  • 企业的组织结构;
  • 市场覆盖范围的界限,以及未来五年的发展规划;
  • 具体特点,以及初期运营和进一步发展的资金来源;
  • 公司的结构,显示许可候选人、公司——“母女”以及与该企业有关的其他人之间关系的特征;
  • 长期规划物质资产运行,预测五年经济金融工作重点;
  • 确认物质资产来源合法性和受益人财务状况的文件;
  • 证明文件以支持以证券或外币形式支付 100 万美元的股本。
多米尼克国际银行许可证。支持工作能力
在收到独立局的检查结果后,颁发许可证。要保存它,您需要在六个月内开始银行的工作,并且还有:
  • 在共和国设有代表处;
  • 拥有授权和替代授权代理;
  • 确保该部批准修改机构中央办公室的地址;
  • 为保证存款账户所有人的利益开展业务,公众对不履行贷款义务的人采取必要措施,反对外汇资金贬值;
  • 以至少 100 万美元或存款负债的 5%(百分比水平由该部设定)的金额来维持股东资本的已支付部分;
  • 保持一定程度的流动性,以现金或交易所交易证券、国库券、其他可转换或定期存款在国际金融机构的还款期最长为一年,金额至少为总资产的 12%或由教育部命令确定的其他百分比水平;
  • 实施和应用完全符合该部标准的会计计划;
  • 每年 1 月 15 日前支付许可证费用;
  • 在最后一个季度日起的一个月内,每季度向对外经济活动部的员工提交利润和损失报告以及其他必要的文件。
注册程序
许可证注册需要 60-300 天。这期间需要做的事情:
  • 提出描述银行业务的已制定的商业计划;
  • 注册申请公司;
  • 支付100万美元或以上的授权资本;
  • 提交文件以确认候选人的声誉;
  • 描述申请人在国际活动领域的工作;
  • 提交申请前三年内子公司财务指标的报告,并由独立审计师确认;
  • 提交申请机构各股东、合伙人、分支机构的净利润审计确认书;
  • 在多米尼加联邦设立代表处或注册主要公司;
  • 批准该部委派的两名人员为授权代理人;
  • 在该机构的整个活动期间冻结 15 万美元的政府债券。
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