ch
ru
en
fr
de
ua
hi
es
关于公司
行業
冶金和采矿领域
国家和政府机构的范围
娱乐及传媒业
家庭用品
房地产和建筑
新技术
汽车及运输服务
生物技术与医学
电力、燃料和能源综合体
石油天然气工业
移动运营商的活动
金融领域
服務
公司注册
首次公开发行(IPO)的支持
ICO 咨询服务
许可证
商标注册
金融科技应用开发
律师服务
开设银行账户
商户账户
加入乌克兰国籍
支付系统的账户
起草合同
估值和业务建模
法律意见书
税收
尽职调查
公司迁册
信托登记
会计服务
信息技术法
企业服务
金融科技
赌博
外汇经纪商执照
待售業務
出售现成公司
出售现成许可证
出售银行
價格
联系方式
消息
ch
ru
en
fr
de
ua
hi
es
关于公司
行業
冶金和采矿领域
国家和政府机构的范围
娱乐及传媒业
家庭用品
房地产和建筑
新技术
汽车及运输服务
生物技术与医学
电力、燃料和能源综合体
石油天然气工业
移动运营商的活动
金融领域
服務
公司注册
首次公开发行(IPO)的支持
ICO 咨询服务
许可证
商标注册
金融科技应用开发
律师服务
开设银行账户
商户账户
加入乌克兰国籍
支付系统的账户
起草合同
估值和业务建模
法律意见书
税收
尽职调查
公司迁册
信托登记
会计服务
信息技术法
企业服务
金融科技
赌博
外汇经纪商执照
待售業務
出售现成公司
出售现成许可证
出售银行
價格
联系方式
消息
苏黎世
+41 435 50 73 23
基辅
+38 094 712 03 54
伦敦
+44 203 868 34 37
塔林
+372 880 41 85
维尔纽斯
+370 52 11 14 32
纽约
+1 (888) 647 05 40
Eternity Law International
—
出售加密许可证
—
多米尼克国际银行许可证
多米尼克国际银行许可证
发表:
August 16, 2021
分享它:
多米尼克国际银行许可证
多米尼克国际银行牌照由多米尼克联邦财政部金融服务部颁发,该部负责监管该州的银行。
拥有由共和国监管机构颁发的国际许可证的金融和信贷区域机构 – 离岸银行。
该许可证授予在银行业提供基本服务的权利:开设账户(个人/公司)、接受存款、提供卡产品、进行州际交易。
离岸银行提供投资咨询、贸易领域的金融业务、规范个人和法人实体的福利。
银行许可证登记基本要求
要在英联邦领土上注册银行机构,必须经过复杂的许可流程的逐步算法。在设立企业的同时,必须提出企业注册登记申请。
公司名称必须有“银行”字样。如果您希望在共和国建立本地公司,这些是必须遵守的监管法律要求。
在岛上注册银行机构
分析商业计划后,监管机构的员工有机会研究您的计划,分析该机构对国家的吸引力水平。商业计划书的文本必须表明:
发送开立银行机构申请的理由;
经济方向;
企业的组织结构;
市场覆盖范围的界限,以及未来五年的发展规划;
具体特点,以及初期运营和进一步发展的资金来源;
公司的结构,显示许可候选人、公司——“母女”以及与该企业有关的其他人之间关系的特征;
长期规划物质资产运行,预测五年经济金融工作重点;
确认物质资产来源合法性和受益人财务状况的文件;
证明文件以支持以证券或外币形式支付 100 万美元的股本。
多米尼克国际银行许可证。支持工作能力
在收到独立局的检查结果后,颁发许可证。要保存它,您需要在六个月内开始银行的工作,并且还有:
在共和国设有代表处;
拥有授权和替代授权代理;
确保该部批准修改机构中央办公室的地址;
为保证存款账户所有人的利益开展业务,公众对不履行贷款义务的人采取必要措施,反对外汇资金贬值;
以至少 100 万美元或存款负债的 5%(百分比水平由该部设定)的金额来维持股东资本的已支付部分;
保持一定程度的流动性,以现金或交易所交易证券、国库券、其他可转换或定期存款在国际金融机构的还款期最长为一年,金额至少为总资产的 12%或由教育部命令确定的其他百分比水平;
实施和应用完全符合该部标准的会计计划;
每年 1 月 15 日前支付许可证费用;
在最后一个季度日起的一个月内,每季度向对外经济活动部的员工提交利润和损失报告以及其他必要的文件。
注册程序
许可证注册需要 60-300 天。这期间需要做的事情:
提出描述银行业务的已制定的商业计划;
注册申请公司;
支付100万美元或以上的授权资本;
提交文件以确认候选人的声誉;
描述申请人在国际活动领域的工作;
提交申请前三年内子公司财务指标的报告,并由独立审计师确认;
提交申请机构各股东、合伙人、分支机构的净利润审计确认书;
在多米尼加联邦设立代表处或注册主要公司;
批准该部委派的两名人员为授权代理人;
在该机构的整个活动期间冻结 15 万美元的政府债券。
Eternity Law International 的专家将为您提供全方位的法律支持、文件选择和咨询等专业服务。
你可能会感兴趣
加密货币交换及钱包的现成许可证
加密货币交换及钱包的现成许可证 加密货币交换及钱包的现成许可证。公司注册于01.2019 价格包括: 在欧盟注册的公司; 2 个许可证 – 加密货币交换及钱包; 银行和监管机构批准的 AML / KYC 操作程序; 您将继承出售、交易和/或存储数字货币的合法权利。 公司无债务、无贷款、无诉讼、无抵押权 公司的状况良好并准备转让所有权 价格:19 500 欧元 详情:office@eternitylaw.com / Telegram sophieternitylaw 请不要犹豫,加入我们的Telegram频道,随时了解现成公司的新报价。 我们每天都有一个新的司法管辖区来提供交钥匙解决方案!我们在世界各地工作。
在美国金融业监管局和纽交所注册的BD公司
在美国金融业监管局和纽交所注册的BD公司 金融和保险:证券的经纪人和交易商、投资银行、商业银行。 Securities Firm公司 – 证券公司总部位于纽约,并获得大多数业务领域的批准。该公司在其他BD-x上有很多地方,由零售业务和投资银行支持。监管机构没有债务或问题。 价格按要求; Redox – 支持; 商业计划 – 按要求; 报告和审计 – 按要求; 管理 – 按要求。
出售波兰银行
出售波兰银行 在签署保密协议,提供POF和买方护照后,可以获得详细信息。 价格和详情:Julia.z@eternitylaw.com Telergram:@juliazhil 加入我们的Telergram频道。 我们每天都会在上面发布您肯定会感兴趣的新优惠。 与我们联系了解更多详情。
ICO许可证在瑞士
ICO许可证在瑞士 ICO许可证在瑞士。在瑞士注册公司是任何企业发展的一大突破。在加密货币流行的积极增长期间,希望进行众筹公司注册的人数也在增加。 与其他国家不同,瑞士不断研究加密货币业务的原则。处理信息的主要协助由吸引投资的协会以及该国的金融监管机构提供。 低税收的楚格州是注册公司以处理各种类型的加密货币的最佳选择。货币中介的原则可以完美地规范和控制此类工作。 这些规则与加密货币经纪业务直接相关,它允许把比特币不仅用作支付手段或支付方式。 在瑞士设立ICO公司的要点: 董事团队必须包括该国的代表; 为促进加密货币商业,至少需要 100,000 瑞士法郎的股东公司的法律援助; 创建公司需要反洗钱许可证。 在瑞士获得加密货币领域的许可证 由于您选择在瑞士注册众筹公司,您应该首先获得Anti Money Laundering license许可证,这样可以: 为资金或投资的转移提供支持; 批准和持有投资资产; 代表客户管理资金; 出售必要的文件; 从事加密货币的商业运营; 部署 ICO; 伴随贷款业务(提供抵押贷款和消费贷款,从事融资租赁,以及商业融资); 代表客户进行付款交易; 为消费者开设各种账户; 选择瑞士和列支敦士登的银行,为其客户开设各种账户; 绕过银行对账单,为消费者开立投资或银行账户; 管理昂贵的证券并将其保存在存款账户中; 与投资顾问一起投资。 如果公司是独立瑞士组织的一部分,那么为了启动 ICO,公司不需要获得反洗钱许可证 (AML)。该协会控制组织参与者活动领域的所有风险。 在我们公司的直接法律援助下,每个人都有机会在瑞士注册公司,在该国开设自己的银行账户,以及获得使用比特币和其他加密货币的许可权。 应该注意的是,我们公司的专家提供购买具有有效Anti Money Laundering license许可证的现成众筹公司的机会,以便快速开始工作。
英国的现成EMI许可证
英国的现成EMI许可证 自 2019 年以来一直没有活跃。 除拉脱维亚、列支敦士登和冰岛外的所有欧洲经济区国家有护照。 目前公司由3个人担任管理职务。 拉脱维亚银行,与一家英国银行的协议。 董事会准备讨论留任事宜。 要价:150万欧元 加入我们的Telegram频道,随时了解现成公司的新报价。 我们每天都有一个新的司法管辖区来提供交钥匙解决方案!我们在世界各地工作。
酒类零售许可证
酒类零售许可证 如果您对酒类零售贸易感兴趣,那么您应该知道做这项活动必需获得许可证。 对酒精饮料和烟草商品的贸易发放许可证是全世界通行的做法。这项业务带来很多利润,但也有一些细微差别。在这篇文章中,我们将详细解释如何获得酒类零售许可证。 零售贸易是直接零售酒给个人使用。这可能是瓶装或桶装饮料的销售。最重要的是,您的客户不会得到后续的商业利益,也就是说,不卖酒给第三方。 酒类零售许可证帮助您: 留着在法律框架,合法地做生意; 避免以无许可证罚款的形式承担行政责任。 获得许可证的程序、必要的文件以及许可条件由法律规定。 获得许可证时需要知道什么? 此类许可证的有效期仅为一年。当然,许可证到期后,您可以申请续期。 为了获得许可证,您需要支付其成本。第一次付款是在收到许可证之前。下付款将按季度向您收取。 许可证的成本取决于你的销售点的规模。出售酒精饮料的收银机越多,许可证费用就越高。此外,费用取决于你的销售点的位置。在城市和区域中,它高于村庄或市级镇。成本差异很小,但在每种情况下单独计算。 如果您不遵守许可条款,则可以撤销许可证。这些都是被法律规定的。 获得许可证需要哪些文件? 文件清单包括4项: 确认您的公司注册。在这里,我们指的是来自企业和组织国家统一登记薄的副本。 您计划用于酒精饮料零售的所有收银机的注册副本。如果您打算从手销售酒精饮料,无论您是否持有许可证,您都将承担行政责任。因此,您必须至少拥有一台收银机,并且必须对其进行注册。 确认可出售场所的文件。一般来说,这是商房的租赁协议。一个重要的细微差别:房间的面积至少应为 20 平方米。 文件可由企业主或其代表亲自提交的。在第二种情况下,代表人必须出示授权书。 程序需要多长时间? 如果您提交了所有必要的文件,许可证将在 10 个工作日内发给您。 您已获得许可证。下一步是什么? 许可证持有者有义务将其副本放置在其销售点。同时,许可证的副本必须放置在客户容易看到的地方。 重要的一点是遵守许可条件。在酒类零售方面,更重要的是遵守法律规定的禁止销售酒类的规定。 因此,禁止向 18 岁以下的人出售酒精饮料。 我们的专家帮助您: 了解您是否需要许可证。 注册收银机。 检查您的网点是否符合法律规定的要求。 计算许可证的成本。 收集一包文件。 对监管部门吊销执照的决定提出上诉。 我们的专家在全球提供全方位的商业许可服务。您可以向我们订购单独的服务或委托我们完成获得许可的过程。
发现我们的服务
国际公司 Eternity Law International 在国际咨询、审计服务、法律和税务服务领域提供专业服务。
公司注册
收購離岸公司的專家建議
许可证
外汇许可证、加密货币、赌博、EMI、PSP、SVF、MSO、DLT
开设银行账户
在全球120多家銀行開設銀行賬戶
出售现成许可证
外汇、加密货币、赌博、EMI、PSP、SVF、MSO、DLT
出售现成公司
全球拥有银行账户的公司
出售银行
收购现成的银行结构以启动或扩展您的业务。
其他做法
赌博
法律意见书
公司迁册
估值和业务建模
首次公开发行(IPO)的支持
加入乌克兰国籍
金融科技
金融科技应用开发
尽职调查
会计服务
律师服务
起草合同
企业服务
商户账户
商标注册
ICO 咨询服务
税收
投资
外汇经纪商执照
信托登记
信息技术法
GOOD STANDING, INCUMBENCY证书的准备
支付系统的账户
填补空白:
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
姓名
*
電子郵件
*
簡短介紹
*
提交
苏黎世
斯托克霍夫中心,德拉肯尼格斯特拉斯31a
+41 435 50 73 23
基辅
巴塞纳亚,7в
+38 094 712 03 54
伦敦
格罗夫纳花园52号
+44 203 868 34 37
塔林
哈布朱县,中部城市,图克里19
+372 880 41 85
维尔纽斯
格迪迷纳斯大街,44A
+370 52 11 14 32
华盛顿
1629 K 街西北#300
+1 (888) 647 05 40
爱丁堡
洛赫林广场1号
+44 203 868 34 37
尼科西亚
尼科西亚亚科维德大厦,第5层
+371 665 550 51
里加
俄斯布落纳达,第7层
+371 665 550 51
悉尼
马丁广场20号
+61 2 888 00 365
新加坡
淡马锡大道 8 号新达城 3 座 42 层
+6531594300
香港
上海市中心广场35楼港湾街18号
800938622
第比利斯
Revaz Tabukashvili Str., N 45, area N 7
+995706070360