Lana Turobova
Șeful Departamentului de Licențiere și ITÎn prezent, organizațiile depind din ce în ce mai mult de capacitatea de a-și desfășura activitatea într-un mediu de supraveghere complex, mai ales atunci când activează în domeniile tehnologiei financiare, serviciilor de criptomonede și proiectelor IT multinaționale. Prin urmare, este foarte important ca întreprinderile nu numai să fie la curent cu cerințele legale, ci și să-și structureze operațiunile în mod corespunzător încă de la început.
Lana Turobova, de la Eternity Law International, este o avocată cu experiență care oferă asistență juridică proiectelor din sectoarele fintech, criptomonede, forex, jocuri de noroc și tehnologie digitală. Cea mai mare parte a activității sale se concentrează pe dreptul IT, acordarea de licențe și respectarea reglementărilor multinaționale. Ea dispune de o experiență considerabilă în multiple jurisdicții, ceea ce îi permite să ajute întreprinderile să implementeze strategii care să le îndeplinească obiectivele comerciale, respectând în același timp condițiile legale.
Asistență juridică pentru proiecte fintech, forex, criptomonede și jocuri de noroc
Fiecare segment al pieței financiare este reglementat de propriul set de norme. O activitate permisă într-o jurisdicție poate fi interzisă în alta. Acest lucru explică de ce alegerea țării și înființarea unei structuri juridice adecvate reprezintă adesea factori decisivi pentru succesul unei afaceri.
Principalele domenii de expertiză ale Lanei Turobova includ:
- licențiere pentru activități forex, cripto, jocuri de noroc și plăți;
- consultanță de reglementare pentru proiecte forex și fintech;
- consultanță juridică privind criptomonedele și activele digitale;
- conformitate cu cerințele VASP, CASP și MiCA;
- lansarea proiectelor de jocuri de noroc și iGaming;
- dezvoltarea arhitecturii de conformitate AML, KYC și de reglementare;
- comunicarea cu autoritățile publice și asistență pentru obținerea autorizațiilor.
O atenție deosebită este acordată proiectelor fintech. Implementarea cu succes a unor astfel de soluții presupune mai mult decât cunoștințe juridice, fiind necesară și o înțelegere aprofundată a aspectelor tehnice. Prin urmare, dezvoltarea unui software fintech este adesea însoțită de asistență juridică ce acoperă toate etapele, de la crearea produsului până la lansarea acestuia pe piață.
O abordare practică privind licențierea și conformitatea
În industriile reglementate, este esențial să se țină cont de cerințele unei anumite țări, de natura activităților companiei și de strategia sa de creștere pe termen lung.
| Etapă | Obiectivul principal |
| Analiza proiectului | Evaluarea modelului organizațional și a riscurilor asociate |
| Alegerea statului | Identificarea cadrului de reglementare cel mai adecvat |
| Pregătirea documentelor | Compilarea și pregătirea dosarului de candidatură |
| Analiza cadrului de reglementare | Comunicarea și cooperarea cu autoritățile de reglementare |
| Respectarea | Punerea în aplicare a procedurilor AML/KYC |
Experiența practică arată că o metodologie bine concepută poate reduce semnificativ timpul necesar obținerii autorizațiilor de funcționare și poate minimiza riscul respingerii unei cereri. Din acest motiv, clienții noștri apelează la Eternity Law International nu numai pentru obținerea autorizațiilor oficiale, ci și pentru a beneficia de asistență juridică completă în cadrul activităților lor comerciale. Combinând cunoștințele sale aprofundate despre reglementările internaționale, experiența vastă în domeniul licențierii și capacitatea de a dezvolta sisteme de conformitate, Lana Turobova sprijină companiile să opereze cu încredere pe piețele globale, respectând în același timp cerințele juridice și de reglementare aplicabile.
