Lana Turobova

Jefa del Departamento de Licencias y TI

Hoy en día, las organizaciones dependen cada vez más de su capacidad para operar en un entorno regulatorio complejo, especialmente cuando se dedican a los ámbitos de la tecnología financiera, los servicios de criptomonedas y los proyectos multinacionales de tecnologías de la información. Por lo tanto, es muy importante que las empresas no solo conozcan los requisitos legales, sino que también estructuren adecuadamente sus operaciones desde el principio.

Lana Turobova, de Eternity Law International, es una abogada con amplia experiencia que ofrece asistencia jurídica a proyectos en los sectores de la tecnología financiera, las criptomonedas, el mercado de divisas, los juegos de azar y la tecnología digital. La mayor parte de su trabajo se centra en el derecho de las tecnologías de la información, la concesión de licencias y el cumplimiento normativo multinacional. Cuenta con una amplia experiencia en múltiples jurisdicciones, lo que le permite ayudar a las empresas a implementar estrategias que satisfagan sus objetivos comerciales al tiempo que cumplen con los requisitos legales.

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Áreas de responsabilidad

Asistencia jurídica para proyectos de fintech, forex, criptomonedas y juegos de azar
Un enfoque práctico para la obtención de licencias y el cumplimiento

Asistencia jurídica para proyectos de fintech, forex, criptomonedas y juegos de azar

Cada segmento del mercado financiero está regulado por su propio conjunto de normas. Una actividad permitida en una jurisdicción puede estar prohibida en otra. Esto explica por qué la elección del país y la creación de una estructura jurídica adecuada suelen ser factores decisivos para el éxito de una empresa.

Las principales áreas de especialización de Lana Turobova incluyen:

licencias para actividades de forex, criptomonedas, juegos de azar y pagos;
consultoría regulatoria para proyectos de forex y fintech;
asesoramiento jurídico sobre criptomonedas y activos digitales;
cumplimiento de los requisitos de VASP, CASP y MiCA;
lanzamiento de proyectos de juegos de azar e iGaming;
desarrollo de estructuras de cumplimiento AML, KYC y regulatorio;
comunicación con organismos estatales y asistencia para la obtención de autorizaciones.

Se presta especial atención a los proyectos fintech. La implementación exitosa de este tipo de soluciones requiere no solo conocimientos jurídicos, sino también una comprensión profunda de sus aspectos técnicos. Por consiguiente, el desarrollo de software fintech suele estar acompañado de asistencia jurídica que abarca todas las etapas, desde la creación del producto hasta su lanzamiento al mercado.

Un enfoque práctico para la obtención de licencias y el cumplimiento

En los sectores regulados, es esencial tener en cuenta los requisitos del país correspondiente, la naturaleza de las actividades de la empresa y su estrategia de crecimiento a largo plazo.

Escenario	Objetivo principal
Análisis del proyecto	Evaluación del modelo de la organización y de los riesgos asociados
Selección del Estado	Determinar el marco normativo más adecuado
Preparación de documentos	Recopilación y preparación del expediente de solicitud
Revisión normativa	Comunicación y cooperación con las autoridades reguladoras
Cumplimiento	Aplicación de los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de identificación de clientes (AML/KYC)

La experiencia práctica demuestra que una metodología bien diseñada puede reducir considerablemente el tiempo necesario para obtener permisos operativos y minimizar el riesgo de que una solicitud sea rechazada. Por esta razón, nuestros clientes recurren a Eternity Law International no solo para obtener autorizaciones oficiales, sino también para recibir asistencia jurídica integral en sus actividades empresariales. Al combinar su profundo conocimiento de las normas internacionales, su amplia experiencia en materia de licencias y su capacidad para desarrollar sistemas de cumplimiento, Lana Turobova ayuda a las empresas a operar con confianza en los mercados globales, respetando al mismo tiempo las exigencias legales y regulatorias vigentes.