Madina Kadyrhanova

Enfoque en derecho corporativo y bancario

Una parte fundamental del trabajo de Madina Kadyrhanova consiste en asesorar a clientes extranjeros sobre cuestiones corporativas, bancarias, fiscales y regulatorias en una amplia variedad de países. Cuenta con experiencia práctica en planificación fiscal internacional y estructuración corporativa, ayudando a sus clientes a desarrollar sus negocios de conformidad con los requisitos legales, fiscales y regulatorios de diferentes países. Su trabajo incluye la constitución de sociedades, el gobierno corporativo, la reestructuración empresarial, el apoyo bancario, la coordinación de proyectos multijurisdiccionales con socios locales e instituciones financieras, así como los aspectos legales de las transacciones transnacionales.

Entre los ejemplos de este tipo de trabajo se incluyen:

• constitución de entidades y posterior asistencia jurídica;
• estructuración corporativa y fiscal internacional;
• preparación y revisión de documentación corporativa;
• análisis jurídico de estructuras organizativas;
• consultas relacionadas con operaciones bancarias.

En estos procedimientos se presta especial atención al cumplimiento de los requisitos internacionales y de la normativa fiscal.

Madina asiste regularmente a conferencias internacionales y eventos del sector centrados en fiscalidad internacional, banca y fintech. Esto le permite mantenerse informada sobre las novedades regulatorias, las nuevas tendencias del mercado y las soluciones prácticas aplicadas en diferentes jurisdicciones.

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Asistencia jurídica para estructuras corporativas

La actividad empresarial global y sus operaciones requieren un alto grado de precisión y conocimiento de diferentes sistemas jurídicos. Madina Kadyrhanova dirige el equipo que desarrolla modelos corporativos para organizaciones que operan más allá de las fronteras nacionales.

Áreas habituales de asistencia:

• desarrollo y registro de estructuras holding internacionales;
• mejora del gobierno corporativo;
• reestructuración corporativa y optimización de las estructuras de propiedad;
• preparación de acuerdos de accionistas y documentación intragrupo;
• apertura de cuentas en entidades de dinero electrónico de diferentes sistemas jurídicos.

Consultoría sobre fiscalidad transfronteriza

La planificación fiscal transfronteriza es otra área importante de su trabajo y uno de los principales enfoques del departamento que dirige. Junto con su equipo, asesora a los clientes sobre el desarrollo de estructuras empresariales internacionales eficientes. En este contexto deben tenerse en cuenta, además de los tipos impositivos, los convenios para evitar la doble imposición, los requisitos de presentación de informes y los estándares de transparencia.

Principales áreas de consultoría:

• análisis de la carga fiscal;
• elección del sistema jurídico más favorable;
• evaluación de riesgos;
• ayuda para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Este método permite a las empresas mantener su flexibilidad y, al mismo tiempo, cumplir con los estándares internacionales.

Colaboración con instituciones financieras y cumplimiento regulatorio

Para trabajar con bancos e instituciones de pago es necesario realizar una preparación cuidadosa y comprender plenamente los requisitos de cumplimiento. Madina Kadyrhanova tiene experiencia trabajando con entidades de dinero electrónico, proveedores de servicios de pago y otras organizaciones financieras reguladas en diferentes jurisdicciones. Presta asistencia a los clientes durante los procesos de diligencia debida, la preparación de documentación y la apertura de cuentas.

Principales etapas del trabajo:

Para las organizaciones en proceso de expansión, los servicios corporativos también son importantes, ya que ayudan a construir estructuras organizativas de forma sistemática y a reducir la exposición a riesgos jurídicos.