Maria Malahovskaya

Lisanslama ve Düzenleyici İzinler Konusunda Deneyim

Maria’nın mesleki faaliyetleri, CASP/VASP, EMI, Ödeme Kuruluşu, Forex/Yatırım Aracısı, MSB ve diğer FinTech izinleri dâhil olmak üzere finans ve teknoloji kuruluşlarının lisanslanması sürecinin tamamını kapsamaktadır. Uzmanlığı, iş modelinin ve düzenleyici stratejinin ilk değerlendirmesinden düzenleyici onayın alınmasına ve sürekli uyum desteğine kadar tüm lisanslama sürecini içerir. Avukatın bu alandaki sorumlulukları şunlardır:

• ilgili ülkelerdeki düzenleyici kriterlerin incelenmesi;
• faaliyetler için en uygun iş yapısının seçilmesi;
• lisans başvurularının ve destekleyici belgelerin hazırlanması ve sunulması;
• denetleyici kurumlarla iletişim kurulması;
• AML/CFT çerçevelerinin ve iç uyum prosedürlerinin geliştirilmesi.

Kripto, Forex ve FinTech Projelerine Yönelik Danışmanlık

Başlıca faaliyet alanları şunlardır:

• kripto para platformlarının ve borsalarının yapılandırılması;
• Forex aracı kurumlarına stratejik destek sağlanması;
• ödeme ve FinTech çözümlerinin yapılandırılması;
• AML/KYC çerçevelerinin, risk değerlendirmesi yöntemlerinin, uyum kılavuzlarının ve iç kontrol prosedürlerinin geliştirilmesi;
• iş modellerinin geçerli düzenleyici gereklilikler doğrultusunda değerlendirilmesi.

İş modellerinin düzenleyici kriterlere uygun olmasının sağlanmasına ve hukuki ve operasyonel risklerin azaltılmasına özel önem verilir.

Sorularınız mı var?

Formu doldurun, avukatımız sizinle iletişime geçerek ayrıntıları görüşecek ve ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü sunacaktır.

İstek gönder

Belgelerin Hazırlanması ve Düzenleyici Kurumlarla İletişim

Avukatın çalışmalarının en önemli yönlerinden biri, hukuki belgelerin hazırlanması ve denetleyici kurumlarla yürütülen iletişime destek verilmesidir. Çalışmalar şunları içerir:

• hukuki analiz yapılması ve proje yapısının oluşturulması;
• kurumsal ve lisanslama belgelerinin hazırlanması;
• iç politikaların, prosedürlerin ve uyum çerçevelerinin geliştirilmesi;
• düzenleyici denetimler ve bilgi talepleri sırasında destek sağlanması;
• resmî izin alındıktan sonra yardım sağlanması.

Başlıca Uzmanlık Alanları

Profesyonel Profil

Maria Malahovskaya, lisanslama ve düzenleyici danışmanlık alanında 4 yılı aşkın deneyime sahip bir uzmandır ve düzenlemeye tabi sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası projelere kapsamlı hukuki destek sunmaktadır. Avrupa, Asya, Afrika ve offshore yargı bölgelerindeki projeleri destekleme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir. Maria, müşterilerin karmaşık düzenleyici ortamlarda yol almalarına, denetleyici kurumlarla iletişim kurmalarına ve eksiksiz lisanslama belge paketleri hazırlamalarına yardımcı olur. Uzmanlığı ayrıca uyum çerçevelerinin uygulanmasını ve müşterilerinin işletmelerinin tüm yaşam döngüsü boyunca yasal uyumun korunmasını da kapsamaktadır.