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Überblick über eine AEMI- und EMI-Lizenz im Vereinigten Königreich

Veröffentlicht:
August 9, 2024

In Großbritannien ist es gesetzlich erlaubt, ein Unternehmen im Finanzsektor zu gründen und eine entsprechende Genehmigung von der FCA zu erhalten, die Sie berechtigt, ein E-Geld-Geschäft in weniger als einem Jahr auf der ganzen Welt zu gründen, IBAN-Konten zu eröffnen, Mitglied in SWIFT und SEPA zu werden, und bieten Karten. Der Inhaber der AEMI- oder EMI-Lizenz in Großbritannien ist berechtigt, Dienstleistungen im EWR-Gebiet zu erbringen, ohne eine separate Genehmigung in einer anderen Gerichtsbarkeit zu erteilen.

Die wichtigsten Besonderheiten der EMI und AEMI Lizenz

Der Mechanismus der EMIs ermöglicht die Lieferung von Lösungen für Unternehmen – Banken und grenzüberschreitende Überweisungen. Die Kernvorteile dieses monetären Vehikels sind folgende:

  • Mitgliedschaft im SWIFT System;
  • IBAN-Konten für Kunden des EWI einrichten;
  • Online-Kontoeröffnung, sowohl für natürliche Personen als auch für Unternehmen;
  • Lieferung von MasterCards in Verbindung mit dem Kundenkonto;
  • Lieferung von autorisierten Zahlungen an Banken auf der ganzen Welt in mehreren Geldeinheiten;
  • Zahlungen von ausländischen Konten auf der SWIFT-Plattform akzeptieren;
  • Einrichtung von korrespondierenden Konten;
  • Einhaltung der AML/TF-Verpflichtungen gegenüber der Geschäftstätigkeit.

Der Umfang der AEMI-Lizenz in Großbritannien

  • Dienstleistungen im Zusammenhang mit Einzahlungen auf ein Zahlungskonto und Barabhebungen;
  • Durchführung von Zahlungsvorgängen;
  • Ausgabe von Zahlungsinstrumenten und/oder Erwerb von Zahlungsvorgängen;
  • Zahlungsinitiierung, Überweisungen und Kontodatenlösungen;
  • Ausgabe von E-Geld und Lieferung von damit verbundenen Zahlungsdiensten.

Wie man eine AMI- und EMI-Lizenz im Vereinigten Königreich erhält

Im Allgemeinen umfasst das Genehmigungsverfahren eine Fülle von Genehmigungspflichten, aber das Verfahren selbst ist im Vereinigten Königreich in Bezug auf EMI-Aktivitäten nicht kompliziert. Erstens sollte ein Antragsteller für eine EWI-Lizenz die unten beschriebenen betrieblichen Kriterien erfüllen:

  • Der genehmigte Bestand muss stets auf dem Konto des Unternehmens verfügbar sein.
  • Es muss ein Bankkonto für Privat- oder Firmenzwecke eröffnet werden;
  • Es muss ein Finanzierungsnachweis vorhanden sein (z. B. eine Bescheinigung des Finanzamts);
  • Keine Einschränkungen oder Verbote seitens der Behörden der EU und des Vereinigten Königreichs;
  • Es muss ein Büro für das Unternehmen eröffnet werden.
  • Es muss ein Geschäftsmodell und ein Programm für die nächsten Jahre erstellt werden;
  • Der Betrieb von IT-Systemen oder anderen geplanten technischen Lösungen muss beschrieben werden;

Offizielle Papiere für die Lizenzierung von EMI im Vereinigten Königreich

Um eine Genehmigung zu erhalten, muss ein Antragsteller dem FCA das Paket der Dokumente zusammen mit dem Antrag vorlegen. Sie umfasst unter anderem folgende dokumentarische Nachweise:

  • Satzung und Arbeitsprogramm;
  • eine Übersicht über die beabsichtigte Geschäftstätigkeit, einschließlich eines voraussichtlichen Budgets für die 3 Jahre, das sicherstellt, dass das EWI ordnungsgemäß handelt und die richtigen internen cοntrol-Systeme, -Richtlinien und -Mechanismen anwendet;
  • Überblick über die verwendeten Managementrollen und internen cοntrol-Mechanismen sowie Verwaltungs-, Risikomanagement- und Buchhaltungsverfahren;
  • einen Überblick über die internen Kontrollmechanismen, die zur Einhaltung der Rechtsvorschriften im Hinblick auf die Bekämpfung des illegalen Geldumlaufs und der Finanzierung terroristischer Operationen eingerichtet wurden,
  • eine Übersicht über die Struktur des Unternehmens und die Beziehungen zu Vertretern, Vermittlern, Einzelpersonen oder Unternehmen, über die das EWI mit E-Geld oder anderen Einrichtungen, an die Dienstleistungen ausgelagert werden, umgehen will, und eine Übersicht über die Beziehungen in diesen Zahlungssystemen;
  • Informationen über Eigentümer, Geschäftsleitung und Unternehmensdokumentation;
  • Informationen über eine Auditorganisation, die geplante Audits durchführt, oder einen zertifizierten Auditor, der Audits unabhängig durchführt;
  • Informationen über das etablierte Büro des Unternehmens.

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