Eternity Law International — Nachrichten — Cayman Islands Forex Broker Lizenzübersicht

Cayman Islands Forex Broker Lizenzübersicht

Veröffentlicht:
Februar 18, 2023

Das geschäft freundliche Umfeld der Caymans hat die Region zu einem bevorzugten Knotenpunkt für Forex-Broker aus der ganzen Welt gemacht. Um zu arbeiten und alle Vorteile dieser Offshore-Zone zu genießen, benötigen Sie eine Sondergenehmigung – dies ist eine Forex-Broker-Lizenz auf den Kaimaninseln. In diesem Artikel sprechen wir über die rechtlichen Voraussetzungen und das Genehmigungsverfahren.

Überblick über die Gesetzgebung

Die Kaimaninseln, die als eines der besten Steueroasen aufgeführt sind, beherbergen viele Forex-Broker, einschließlich internationaler, die ihre Büros möglicherweise weltweit eröffnen, aber es vorziehen, dass ihre Kunden (außer der EU und den USA) über eine Firma handeln, die in der Kaimane. Um als Makler zu arbeiten, müssen Sie hier eine Sondererlaubnis beantragen – eine Maklerlizenz, die die Beantragung bei der Cayman Monetary Authority (im Folgenden als CIMA bezeichnet) beinhaltet. Die Zulassung dieser Behörde als primäre Aufsichtsbehörde erlaubt den Handel mit Futures und Wertpapieren sowie viele andere Aktivitäten, wie unten beschrieben.

CIMA reguliert den lokalen Finanzsektor, einschließlich des Currency Board, und arbeitet mit ausländischen Behörden zusammen, um die Regulierung zu verbessern. Darüber hinaus fungiert die Geschäftsstelle als Regierungsberater in allen aufsichtsrechtlichen, steuerlichen und genossenschaftlichen Belangen.

Sie hat kürzlich strenge Regeln eingeführt, um Geldwäsche oder illegale Steuerhinterziehungsaktivitäten zu verhindern. Neben der Einführung von Due-Diligence-Verfahren für Unternehmen, die eine Lizenz beantragen, hat CIMA auch separate Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche ausgearbeitet, um sicherzustellen, dass Lizenzbewerber nicht in irgendeine Form illegaler Praktiken verwickelt sind.

Cayman Islands Forex Broker Lizenzübersicht

Laut Gesetz unterliegen folgende Kategorien der Lizenzierungspflicht:

  • Anlageverwalter und Anlageverwaltung Berater;
  • Marktführer;
  • Makler und Händler;
  • Marktvermittler.

Anforderungen für auf Cayman registrierte Institutionen, die Forex-Dienstleistungen anbieten:

Um ein autorisierter Dienstanbieter zu werden, muss der Lizenzbewerber eine Firma zum Zwecke der Durchführung von Forex-Aktivitäten registrieren. Sie benötigen außerdem ein vollständiges Paket von Dokumenten, das Folgendes umfasst:

  • Business Plan;
  • Innen- und Außenpolitik;
  • Daten zu den wirtschaftlich Berechtigten der Organisation;
  • Arbeitsverträge aller Direktoren;
  • AML/CFT-Programm, einschließlich
  1. AML/CFT-Richtlinien und -Verfahren,
  2. Risikooffenlegungspolitik,
  3. Allgemeine Geschäftsbedingungen und
  4. Betriebspolitik.
  • Darüber hinaus muss der Bewerber vor der Einstellung von Direktoren und leitenden Angestellten eine formelle Genehmigung einholen und dann zwei Direktoren einstellen, die über mindestens vier Jahre Erfahrung im Finanzsektor, eine einschlägige Ausbildung und keine Vorstrafen verfügen.
  • Eingezahltes Kapital von mindestens 100.000 KYD muss eingezahlt werden und CIMA weiterhin regelmäßig Finanzberichte liefern.
  • Die Antragsgebühr beträgt 1.000 KYD und die Jahresgebühr 10.000 KYD.

In der Regel werden Anträge von CIMA innerhalb von 90 Tagen bearbeitet. Nach der Genehmigung kann das Unternehmen Finanzdienstleistungen erbringen, einschließlich

  1. Geldannahme;
  2. Durchführung von Transaktionen im Namen von Kunden;
  3. Underwriting (Bewertung) von Finanzinstrumenten und
  4. Wertpapierverwaltung.

Gemäß dem Cayman Islands Tax Relief Act kann ein Unternehmen für 20 Jahre von der Besteuerung befreit werden, indem es eine Steuerbefreiungsgenehmigung von der Cayman Islands Tax Information Authority einholt. Darüber hinaus muss der Lizenzbewerber einen Eignungstest bestehen, der die Aussichten des Unternehmens als Makler- oder Investmentorganisation aufzeigt.

Der Prozess der Beantragung einer CIMA-Forex-Lizenz dauert lange. Mit professioneller Hilfe wird das Verfahren jedoch erheblich vereinfacht. Wenn Sie daran interessiert sind, eine Forex-Broker-Lizenz auf den Kaimaninseln zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Gespräche.

Sie könnten interessiert sein

Geschäft im Jahr 2021: Wie haben Unternehmen die globale Krise überstanden?

Welche Technologien können verwendet werden, um dies in Zukunft zu verhindern? Die Tech Week 2021, eine jährliche Konferenz zur Einführung digitaler Technologien in die Wirtschaft, bringt Führungskräfte von Unternehmen der Technologiebranche zusammen. Sie werden diskutieren, wie kleine, mittlere und große Unternehmen unter schwierigen, beispiellosen Bedingungen wachsen und weiterhin stabil funktionieren können. Hat sich die Digitalisierung...

Eine Lizenz für Kryptowährungen in Großbritannien erhalten: Hauptmerkmale

Jetzt ist Kryptowährung eine der bekanntesten Arten von digitalem Geld. Der Erhalt einer Kryptowährungslizenz im Vereinigten Königreich ist ein ziemlich beliebtes Verfahren für alle, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit Krypto-Assets im Staat erbringen möchten. Kryptowährung wird im Vereinigten Königreich durch das AML/CFT-Gesetz kontrolliert. Die Financial Conduct Authority (FCA) kontrolliert die Arbeit von Unternehmen, deren Aktivitäten...

Serbien und ausländische Unternehmen

Viele globale Unternehmen und Geschäftsleute aus dem Ausland haben Serbien für ihre Geschäftstätigkeit ausgewählt. Derzeit sind in Serbien 1301 Niederlassungen ausländischer Unternehmen geöffnet. Diese Unternehmen kommen hauptsächlich aus den USA, Bosnien und Herzegowina und Deutschland. Eine solche kommerzielle Aktivität wird aus verschiedenen Gründen verursacht, wie zum Beispiel: Serbien dient aufgrund seiner günstigen Lage und starken...

Reorganisation von Unternehmen

Eine Möglichkeit, ein neues Unternehmen zu gründen, besteht darin, das Unternehmen neu zu organisieren. Eine neue Geschäftseinheit kann nicht nur von Grund auf neu erstellt werden, sondern auch durch Transformation bestehender Unternehmen. Es gibt verschiedene Arten der Reorganisation, aufgrund derer neue Unternehmen entstehen, nämlich: Zusammenschluss von Unternehmen; Verbindung einer juristischen Person mit einer anderen; Zuweisung;...

Gründung eines Unternehmens für die Video-Chat-Branche

Die Webcam-Branche wächst rasant. Für viele Unternehmer, die in dieser Branche ein Geschäft eröffnen möchten, stellt sich die eigentliche Frage, wie und wo man ein solches Unternehmen registrieren kann. Rumänien ist weltweit führend auf dem Video-Chat-Markt mit einem regulierten Webcam-Geschäft. In diesem Artikel werden wir uns die wichtigsten Aspekte bei der Gründung eines Webcam-Geschäfts in...

Glücksspiellizenzen in Sambia

Das Online-Glücksspiel entwickelt sich seit einigen Jahren aktiv. Diese Tatsache hat die sambische Regierung dazu veranlasst, über die Verabschiedung bestimmter Rechtsakte nachzudenken, um dieses Unterfangen einzudämmen. Der Hauptzweck solcher Dokumente besteht darin, betrügerische Organisationen zu identifizieren, die Sicherheit der Daten von Spielern und ihren Konten zu gewährleisten und faire und ehrliche Regeln für die Entstehung...

Entdecken Sie unsere Dienstleistungen

Das internationale Unternehmen Eternity Law International erbringt professionelle Dienstleistungen im Bereich der internationalen Beratung, Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Steuerberatung.

Eröffnung eines Bankkontos

Eröffnen Sie Bankkonten bei mehr als 120 Banken auf der ganzen Welt

Verkauf von Regalfirmen

Unternehmen mit Bankkonten auf der ganzen Welt

Fertige Lizenzen zum Verkauf

Forex, Kryptowährungen, Glücksspiel, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Unternehmensrigistrierung

Kompetente Beratung beim Erwerb einer Offshore-Gesellschaft

Lizenzierung

Forex Lizenzen, Kryptowährungen, Glücksspiel, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Banken zum Verkauf

Erwerb von fertigen Bankstrukturen zur Gründung oder Erweiterung Ihres Unternehmens.
Füllen Sie die Lücke aus:

Zürich

Stockerhof Center, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiew

st. Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

London

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallinn

Harju Maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri 19
+372 880 41 85

Vilnius

Ave. Gediminas, 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Riga

Esplanade, 7. Stock
+371 665 550 51

Edinburgh

Lokhrin Plaz, 1
+44 203 868 34 37

Nikosia

Nikosia Yakovides Tower, 5. Stock
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Etage 42, Suntec Tower 3, Temasek Boulevard 8
+6531594300

Hongkong

st. Hafen 18, 35 / F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Tiflis

Revaz Tabukashvili Str., N 45, area N 7
+995706070360