Eternity Law International — Новини — Ліцензія Форекс-брокера на Кайманових островах: огляд

Ліцензія Форекс-брокера на Кайманових островах: огляд

Опубліковано
July 15, 2022

Сприятливе для бізнесу середовище Кайманових островів зробило цю територію популярним центром для Форекс-брокерів з багатьох країн світу. Щоб працювати та користуватися всіма перевагами цієї офшорної зони, необхідно обов’язково отримати відповідний дозвіл, а саме – це ліцензія Форекс-брокера на Кайманових островах. У цій статті поговоримо про юридичні умови та процедуру отримання ліцензії.

Огляд законодавства

Кайманові острови, внесені до списку кращих податкових гаваней, є домом для багатьох Форекс-брокерів, у тому числі й міжнародних, які можуть відкривати свої офіси по всьому світу, але вважають за краще, щоб їхні клієнти (крім країн ЄС та США) торгували через фірму, зареєстровану на Кайманах. Тут для роботи в якості брокера необхідно подати заяву на отримання спеціального дозволу – брокерської ліцензії, яка включає звернення до Валютного управління Кайманів (CIMA). Схвалення від цього відомства як основного регулюючого органу дозволяє торгувати ф’ючерсами та цінними паперами, а також займатися багатьма іншими видами діяльності, описаними нижче.

CIMA регулює місцевий фінансовий сектор, включаючи валютну раду та співпрацює з іноземними відомствами для більш ефективного регулювання. Крім того, управління діє як урядовий радник з усіх питань з погляду наглядових, фіскальних та кооперативних аспектів.

Нещодавно ним було запроваджено суворі правила для запобігання будь-яким випадкам відмивання грошей або незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків. Поряд із запровадженням процедур належної обачності для організацій, які подають заявки на отримання ліцензії, у CIMA також підготували окремі політики боротьби з відмиванням грошей, щоб гарантувати, що претенденти на ліцензію не залучені до будь-якої форми незаконної практики.

Ліцензія Форекс-брокера на Кайманових островах: огляд

Відповідно до закону, такі категорії підпадають під обов’язкове ліцензування:

  • інвестиційні менеджери та консультанти з управління інвестиціями;
  • маркет-мейкери;
  • брокери та дилери;
  • ринкові посередники.

Вимоги до зареєстрованих на Кайманових островах установ, що пропонують послуги Форекс:

Щоб стати авторизованим постачальником послуг, здобувач ліцензії повинен зареєструвати фірму з метою здійснення Форекс-діяльності. Також буде потрібний повний пакет документів, який включатиме наступне:

  • бізнес план;
  • внутрішні та зовнішні політики;
  • дані про бенефіціарних власників організації;
  • трудові угоди всіх директорів;
  • програма ПІД/ФТ, що включає
    1. політики та процедури в галузі ПІД/ФТ,
    2. політику розкриття інформації про ризики,
    3. загальні положення та умови та
    4. оперативну політику.
  • Крім того, здобувач ліцензії повинен отримати офіційне схвалення до прийому на роботу директорів та посадових осіб, а потім найняти двох директорів, які мають досвід роботи у фінансовому секторі не менше чотирьох років, відповідну освіту та відсутність судимості;
  • Фірма також повинна внести грошові кошти до статутного капіталу у розмірі щонайменше 100 000 KYD і далі надавати CIMA регулярні фінансові звіти.
  • Плата за подання заяви складає 1000 KYD, а річний внесок – 10 000 KYD.

Як правило, заявки обробляються CIMA протягом 90 днів. Після схвалення фірма може надавати фінансові послуги, включаючи

  1. прийом коштів;
  2. укладання угод за дорученням клієнтів;
  3. андерайтинг фінансових інструментів та
  4. керування цінними паперами.

Згідно із Законом про податкові пільги на Кайманових островах, фірма може бути звільнена від оподаткування протягом 20 років, отримавши дозвіл на звільнення від сплати податків від Управління податкової інформації Кайманових островів. Крім того, здобувачу ліцензії необхідно буде пройти перевірку на професійну придатність, яка показує перспективи фірми як брокерської чи інвестиційної організації.

Процес подання заявки на отримання Форекс-ліцензії від CIMA займає багато часу. Проте використання професійної допомоги значно спростить процедуру. Якщо ви хочете отримати ліцензію Форекс-брокера на Кайманових островах, будь ласка, зв’яжіться з нами для детальної інформації.

Зв’яжіться з нами для отримання інформації.

Ви також можете подивитися інші пропозиції в категоріях готові компанії, банки на продаж і ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Формування Приватного Фонду

Завдяки більш гнучким механізмам в порівнянні з трастами, благодійні або некомерційні організації отримують все більше схвалення через менші витрати, сприятливі механізми регулювання, вигідне оподаткування і високий рівень безпеки. Багато людей, які шукають спосіб зберігання активів, вибирають трасти, і це особливо характерно для англо-американських правових систем. Але формування приватних фондів, що застосовується в цивільних правових системах,...

Реєстрація філії іноземної компанії

Реєстрація філії іноземної компанії Реєстрація філії іноземної компанії. Фірми та компанії зарубіжних країн працюють в Україні за допомогою окремих представництв. Вони повинні бути акредитовані, щоб відкрити підрозділ організації іншої країни в Україні, вони повинні бути акредитовані. В установі, що представляє інтереси іншої країни, іноземна фірма не має юридичного становища і не може здійснювати комерційну діяльність....

Крипторегулювання на Кайманових островах

Острови, відомі своїм сектором економічних послуг і сприятливим для бізнесу середовищем, стали місцем інтересу для компаній, що працюють у сфері криптовалют і блокчейнів. Для компаній, які надають послуги віртуальних активів, отримання ліцензії постачальника послуг віртуальних активів (VASP) є вирішальним кроком для підтвердження дотримання коригування та довіри. У цій статті описано ключові аспекти отримання ліцензії VASP...

Регулювання криптовалют у Латвії

На сьогоднішній день, на наш запит в FKTK – Financial and Capital Market Commission ми отримали офіційну думку регулятора Латвії про діяльність криптовалют в Латвії: Емісія і використання такого типу фінансових інструментів, як криптовалюта, зокрема біткоіни не регулюється якимось чином, тому ні біткоіни, ні схожі інструменти не вважаються офіційною валютою і не зараховуються до валюти...

MiCA 2.0: Чи потрібний новий закон після вступу в силу правил крипторегулювання ЄС?

Нові правила регулювання криптовалюти Європейського Союзу, які мають набути чинності на початку липня, є кульмінацією 2,5-річних законодавчих зусиль. Проте, законодавці вже почали закликати до перегляду версії закону про ринки криптоактивів (Markets in Crypto-Assets, MiCA), визнаючи, що мінлива динаміка крипторинку вимагає постійних оновлень для забезпечення ефективності. Чи почалася вже розробка закону MiCA 2? MICA 2 відноситься...

Реєстрація компанії в Люксембурзі

Люксембург – це розвинутий регіон, що відрізняється стабільністю економіки і прозорою законодавчою базою. Це є основою для того, щоб підприємці могли успішно вести тут свою діяльність, отримуючи високий дохід. Однак слід пам’ятати, що Люксембург – це не офшор. Форми компанії та оподаткування Офшорної зони в стандартному розумінні в Люксембурзі немає. На ряду з цим умови...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360