Eternity Law International Новости Лицензия Форекс-брокера на Каймановых островах: обзор

Лицензия Форекс-брокера на Каймановых островах: обзор

Опубликовано:
15 июля, 2022

Благоприятная для бизнеса среда Кайманов сделала эту территорию предпочтительным центром для Форекс-брокеров из многих стран мира. Чтобы работать и пользоваться всеми преимуществами этой оффшорной зоны, необходимо получить специальное разрешение — это лицензия Форекс-брокера на Каймановых островах. В данной статье поговорим о юридических условиях и процедуре лицензирования.

Обзор законодательства

Каймановы острова, внесены в список лучших налоговых убежищ, являются домом для многих Форекс-брокеров, в том числе и международных, которые могут открывать свои офисы по всему миру, но предпочитают, чтобы их клиенты (кроме стран ЕС и США) торговали через фирму, зарегистрированную на Кайманах. Здесь для работы в качестве брокера нужно подать заявление на получение специального разрешения — брокерской лицензии, которая включает в себя обращение в Валютное управление Кайманов (далее упоминается как CIMA). Одобрение от этого ведомства в качестве основного регулирующего органа разрешает торговать фьючерсами и ценными бумагами, а также заниматься многими другими видами деятельности, описанными ниже.

CIMA регулирует местный финансовый сектор, включая валютный совет и сотрудничает с иностранными ведомствами для более эффективного регулирования. Кроме того, управление действует в качестве правительственного советника по всем вопросам с точки зрения надзорных, фискальных и кооперативных аспектов.

Недавно ним были введены строгие правила для предотвращения любых случаев отмывания денег или незаконной деятельности по уклонению от уплаты налогов. Наряду с введением процедур должной осмотрительности для организаций, подающих заявки на получение лицензии, в CIMA также подготовили отдельные политики борьбы с отмыванием денег, чтобы гарантировать, что соискатели лицензии не вовлечены в какую-либо форму незаконной практики.

Лицензия Форекс-брокера на Каймановых островах: обзор 

Согласно закону, следующие категории подпадают под обязательное лицензирование:

  • инвестиционные менеджеры и консультанты по управлению инвестициями;
  • маркет-мейкеры;
  • брокеры и дилеры;
  • рыночные посредники.

Требования к зарегистрированным на Кайманах учреждениям, предлагающим Форекс-услуги:

Чтобы стать авторизованным поставщиком услуг, соискатель лицензии должен будет зарегистрировать фирму с целью осуществления Форекс-деятельности. Также потребуется полный пакет документов, который будет включать в себя следующее:

  • бизнес-план;
  • внутренние и внешние политики;
  • данные о бенефициарных владельцах организации;
  • трудовые соглашения всех директоров;
  • программа ПОД/ФТ, включающая
    1. политики и процедуры в области ПОД/ФТ,
    2. политику раскрытия информации о рисках,
    3. общие положения и условия и
    4. оперативную политику.
  • Кроме того, заявитель должен получить официальное одобрение до приема на работу директоров и должностных лиц, а затем нанять двух директоров, которые имеют опыт работы в финансовом секторе не менее четырех лет, соответствующее образование и отсутствие судимости;
  • Необходимо внести оплаченный капитал в размере не менее 100 000 KYD и далее предоставлять CIMA регулярные финансовые отчеты.
  • Плата за подачу заявления составляет 1000 KYD, а годовой взнос — 10 000 KYD.

Как правило, заявки обрабатываются CIMA в течение 90 дней. После одобрения фирма может предоставлять финансовые услуги, включая

  1. прием денежных средств;
  2. совершение сделок по поручению клиентов;
  3. Андерайтинг (оценка) финансовых инструментов и
  4. управление ценными бумагами.

Согласно Закону о налоговых льготах на Каймановых островах, фирма может быть освобождена от налогообложения в течение 20 лет, получив разрешение на освобождение от уплаты налогов от Управления налоговой информации Каймановых островов. Кроме того, соискателю лицензии необходимо будет пройти проверку на профессиональную пригодность, которая показывает перспективы фирмы как брокерской или инвестиционной организации.

Процесс подачи заявки на получение Форекс-лицензии CIMA занимает много времени. Однако использование профессиональной помощи значительно упростит процедуру. Если вы хотите получить лицензию Форекс-брокера на Каймановых островах, пожалуйста, свяжитесь с нами для дальнейшего обсуждения.

Свяжитесь с нами для получения информации.

Вы также можете посмотреть другие предложения в категориях Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности, готовые компании, банки на продажу и лицензии на продажу.

Вам может быть интересно

Бизнес по обмену валют в Чехии

На сегодняшний день, бизнес по обмену валют в Чехии — это строго регулируемая индустрия. На рынке каждой страны функционирует множество фирм, которые работают с обменом валют. Это не менее востребованное направление, чем другая коммерческая деятельность. Такие компании проводят операции различного типа: от разовых потребительских до взаимодействия с крупными мировыми брендами. Однако каждая из данных организаций...

Форум Blockchain Life 2021 – Что будет на главном событии этого года?

До главного мероприятия 2021 года осталось чуть меньше месяца. Шестой международный форум – Blockchain Life 2021, посвященный криптовалютам, блокчейну и майнингу, состоится 21-22 апреля. Более тысяч участников соберутся на площадке Music Media Dome. Среди них будут предприниматели, инвесторы, ведущие разработчики, владельцы и менеджеры топовых криптовалютных и блокчейн компании, а также все, кто заинтересован в развитии сферы,...

Регистрация компании в Бангладеше

Для иностранных инвесторов Бангладеш является одной из самых привлекательных юрисдикций, поскольку: в стране постепенно минимизируется количество бюрократических процедур, связанных с процессом регистрирования компаний; Бангладеш подписал договоры с КНР относительно беспошлинного ввоза продукции; были введены зоны свободной торговли. Благодаря вышеизложенным факторам, создать компанию в Бангладеш стремятся инвесторы, желающие беспрепятственно сотрудничать с азиатским — прежде всего, с...

Регистрация компании в Колумбии

По сути, Колумбия не является оффшором, однако, в этой юрисдикции есть большое количество свободных зон, в которых установлены нулевые налоговые ставки. Такой привилегией в течение первых 2-х лет могут пользоваться малые предприятия, в штате сотрудников которых состоит менее 50 сотрудников, а оборот не превышает 1,3 миллиона долларов за год. Большинство фирм уплачивают налоговую пошлину в...

Поле лицензирования для Финтех-структур и платежей: EMI лицензия

Резкий скачок в технологическом развитии обусловил появление и стремительное распространение такого платежного инструмента, как электронная валюта. Под последним понимается стоимость в цифровом виде, хранящаяся на каком-либо техническом носителе. Говоря о «квазиденьгах», мы обращаемся к активам с высокой ликвидностью, которые легко могут быть конвертированы в наличные средства, по той причине, что их выпускают организации, имеющие хорошую...

Регистрация компании в Австрии

Стоимость регистрации 9 775.00 USD Стоимость продления компании 7 150.00 USD Количество директоров 1 Корпоративный налог 25.00% Уплаченный Уставной Капитал 10 000.00 Требования к обязательной отчетности Да Документы компании: Apostilled Articles of Association (Апостилированные Учредительные документы) Minutes of the Meeting (Протокол Собрания) Apostilled Opinion Letter of Board of Directors (Апостилированное Заключение Совета Директоров) Protocol (Протокол)...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Рига

Эспланада, 7 этаж

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Нью-Йорк

ул. Гугенот, 175

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

ул. Фрейзер 3, #08 Башня DUO

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7