Поскольку глобальный ландшафт криптовалюты продолжает развиваться, страны во всем мире определяют свою позицию в отношении цифровых активов. Индонезия с ее быстро растущей экономикой и технологическим прогрессом не стала исключением. Регулирование криптовалют в Индонезии стало центром внимания как местных, так и международных инвесторов. В этой статье рассматриваются особенности регулирования криптовалют в Индонезии, изучаются требования для получения…
Обычно юридическое заключение – это то, что мы считаем консультацией опытного юриста. Его представляют в виде документа, подготовленного по требованию клиента. В статье вы найдете все интересующие вас подробности касательно предоставления юридической консультации. Юридическое заключение: Зачем оно нужно? Банки часто требуют LO от предприятий с высоким риском , чтобы открыть для них счет, так как…
1. Виды коммерческих структур, их место нахождения и общие налоговые вопросы В Люксембурге доступны различные формы бизнес-единиц с разными правовыми структурами. Среди них: SA, для которой требуется минимальный капитал в 30 000 евро, и SARL с минимальным капиталом в 12 000 евро, обе управляемые советами директоров. SARL ограничивает количество дочерних компаний до 100 и не…
1. Торговая лицензия Оформление общей торговой лицензии является ключевым этапом для большинства коммерческих деятельностей в Швейцарии. Эта лицензия обязательна и гарантирует, что Ваша коммерческая деятельность соответствует местным рыночным правилам и протоколам. Вот что Вам следует знать: — Процедура подачи: Вы можете подать заявление на коммерческую лицензию в местное отделение кантона. Этот процесс включает заполнение форм…
Новая инвестиционная возможность — SPI лицензия в Великобритании на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. SPI лицензия в Великобритании на продажу: ключевые характеристики Малое платежное учреждение (SPI) в Великобритании на продажу; Компания получила лицензию FCA в 2018 году; Разрешенные виды деятельности (переводы денег, обмен валюты); Компания имеет 3 банковских счета; Мобильное приложение входит…
Воспользуйтесь возможностью без усилий создать свой бизнес в Великобритании с нашей готовой компанией, включающей премиум-аккаунты в Barclays и HSBC. Вот ключевые особенности: Основные характеристики компании на продажу в Великобритании с открытыми банковскими счетами в Barclays и HSBC Информация о компании: — Основана: 2024 — Зарегистрированный адрес: Англия — Тип компании: Частная компания с ограниченной ответственностью…
Хотите быстро и без усилий начать бизнес в Великобритании? Откройте для себя наше эксклюзивное предложение — готовая компания с мгновенным доступом к банковским счетам в Natwest, Revolut и Wise. Вот что вам нужно знать: Основные характеристики компании на продажу в UK с открытыми банковскими счетами — Информация о компании: Основана в 2024 году, работает в…
Предлагается активная транспортная компания, акционерное общество (SA), в Швейцарии. Компания основана в 2020 году, работает в секторе пассажирских и грузовых перевозок, с акцентом на морские и железнодорожные перевозки. Ключевые особенности транспортной компании в Швейцарии Корпоративная структура Форма: Акционерное общество (SA) Год регистрации: 2020 Местоположение: Кантон Vaadt (VD) Уставный капитал: 100,000 CHF, полностью оплачен Финансовая инфраструктура…
Цюрих
+41 435 50 73 23Киев
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллин
+372 880 41 85Вильнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40Кайманы приобрели статус важного финансового центра в своем регионе. Несмотря на их компактные размеры, здесь сосредоточено множество банков и финансовых учреждений, включая международные. В последние годы острова стали популярным местом для бизнеса для банковского бизнеса, привлекая многочисленные фирмы, работающие в этой сфере. Несмотря на свою привлекательность, юрисдикция до сих пор остается в тени для многих поставщиков корпоративных услуг. Это несмотря на то, что регион предлагает массу перспектив. Местное правительство активно поддерживает иностранных предпринимателей, предлагая выгодные условия, такие как низкие налоги, быстрая регистрация компании и т. д.
Наша компания предлагает обширный перечень услуг по сопровождению и поддержке бизнеса. Мы работаем в сотнях коммерческих направлений и готовы предложить вам готовые решения на продажу, в частности, лицензии PSP в Бразилии, на Мальте, в Эстонии и в других странах.
Принципы конфиденциальности и секретности в данной юрисдикции закреплены в законодательстве, включая Закон о Конфиденциальных отношениях и Закон о регулировании банковского дела и трастовых компаний.
Первый предусматривает уголовную ответственность за несанкционированное раскрытие конфиденциальной информации, подпадающей под защиту профессиональной тайны, и предоставляет доступ полиции при расследовании серьезных преступлений.
Деятельность банков на Кайманах регулируется Законом о банках и трастовых компаниях, который классифицирует банковские лицензии следующим образом.
Не оставив в стороне перспективы банковского сектора, острова приняли законодательные меры, позволяющие им стать международным финансовым центром с собственным законодательством в областях финансов и налогообложения. Это привлекает внимание глобальных фирм, особенно тех, которые ищут выгодные налоговые условия.
Предприятиям на островах предоставляется гибкость в работе с мировыми рынками, а также всестороннее правовое окружение, поощряющее цифровую трансформацию и инновации в сфере финансов и банковского дела. Эта страна имеет экономически стабильную и политически устойчивую систему, активно улучшает свою физическую инфраструктуру. Те, кто решит зарегистрировать банковский бизнес в этой юрисдикции, могут воспользоваться и другими преимуществами региона.
Лицензирование доступно только для фирм, которые официально зарегистрированы в юрисдикции. Обычно регистрация юридического лица здесь занимает не более 14 дней и включает в себя выбор организационно-правовой формы, определение имени фирмы, разработку устава и других корпоративных документов. После получения свидетельства о регистрации, организация может приступить к следующим этапам процесса.
Этап подготовки документов включает следующие шаги.
Эти документы, а возможно, и дополнительные материалы, должны быть оформлены в соответствии с действующими законами. Наши специалисты помогут вам в сборе документации. Мы также готовы предложить вам готовые решения, в частности, лицензии на криптовалюту на Багамах, в Эстонии, Лабуане и других странах.
После подготовки документов компания подает заявление на получение лицензии в CIMA. Возможно проведение собеседования с руководителями компании. Регулятор проводит тщательную проверку заявления и предоставленной информации, затем оценивает пригодность компании для работы в банковском секторе.
Ожидание решения и процесс оценки могут занять от 3 до 4 месяцев. При положительном решении, CIMA предоставляет принципиальное одобрение вместе со списком требований. После выполнения всех требований, включая размещение необходимых заявлений на сайтах компании и внесение оплаченного капитала, CIMA выдает полное банковское разрешение.
Для успешного прохождения процедуры лицензирования необходимо, чтобы фирма соответствовала определенным эксплуатационным и нормативным требованиям:
CIMA играет ключевую роль в обеспечении благоприятной, надежной и безопасной среды на рынке банковского бизнеса на островах. Это достигается путем выполнения ряда функций данным регулирующим органом.
Деятельность регулирующих органов на острове направлена на минимизацию финансовых преступлений и защиту интересов участников рынка, способствуя созданию стабильной и безопасной среды в банковской индустрии данного региона.
Мы также располагаем множеством готовых лицензий на продажу, в частности, лицензии на азартные игры на Антигуа и Барбуда, на Мальте, Кипре и в других странах. Обратитесь к нам прямо сейчас.
Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.