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A medida que el panorama global de las criptomonedas continúa evolucionando, los países de todo el mundo están determinando su posición con respecto a los activos digitales. Indonesia, con su economía en rápido crecimiento y el progreso tecnológico, no es una excepción. La regulación de las criptomonedas en Indonesia se ha convertido en el foco…
Bosnia y Herzegovina, a menudo llamada simplemente Bosnia, tiene una situación compleja y cambiante cuando se trata de regular el juego y las criptomonedas. Con la llegada de las monedas digitales y la tendencia mundial hacia las criptomonedas, Bosnia ha hecho progresos significativos en la regulación y concesión de licencias de actividades relacionadas con las…
Barbados, un paraíso caribeño conocido por sus hermosas playas y su vibrante cultura, también se está convirtiendo en un lugar cada vez más atractivo para los proyectos de negocios. Con un entorno político estable, políticas económicas progresistas y un régimen fiscal favorable, Barbados ofrece muchas ventajas a las empresas que desean establecerse en el Caribe…
Aproveche la oportunidad de construir sin esfuerzo su negocio en el Reino Unido con nuestra empresa lista para usar, incluidas las cuentas premium en Barclays y HSBC. Características principales: Características clave de la empresa en venta en el Reino Unido con cuentas bancarias abiertas en Barclays y HSBC Información de la empresa: – Año de…
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Nueva oportunidad de inversión – SPI licencia en el Reino Unido para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia SPI en el Reino Unido para la venta: características clave Pequeña Institución de pago (SPI) en el Reino Unido para la venta; La compañía fue autorizada por FCA en 2018;…
Se propone una empresa de transporte activa, sociedad anónima (SA), en Suiza. Fundada en 2020, la compañía opera en el sector del transporte de pasajeros y mercancías, con un enfoque en el transporte marítimo y ferroviario. Características clave de la empresa de transporte en Suiza Estructura corporativa Formulario: Sociedad Anónima (SA) Año de registro: 2020…
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+1 (888) 647 05 40Las Caimán se han convertido en un importante centro financiero en su región. A pesar de su tamaño compacto, hay muchos bancos e instituciones financieras, incluidas las internacionales. En los últimos años, las islas se han convertido en un popular destino de negocios para la banca, atrayendo a numerosas empresas que trabajan en este campo. A pesar de su apelación, la jurisdicción todavía está eclipsada por muchos proveedores de servicios corporativos. Esto a pesar de que la región ofrece muchas perspectivas. El gobierno local apoya activamente a los empresarios extranjeros ofreciendo condiciones favorables, como bajos impuestos, registro rápido de empresas, etc.
Nuestra empresa ofrece una amplia gama de servicios de apoyo empresarial. Trabajamos en cientos de áreas comerciales y estamos dispuestos para ofrecerle soluciones ya preparadas para la venta, entre otros, licencias PSP en Brasil, Malta, Estonia y otros países.
Los principios de confidencialidad y secreto en esta jurisdicción están consagrados en la legislación, incluida la Ley de privacidad y la Ley de regulación de la banca y las sociedades fiduciarias.
La primera tipifica como delito la divulgación no autorizada de información confidencial sujeta al secreto profesional y proporciona acceso a la policía en la investigación de delitos graves.
Los bancos de las Islas Caimán se rigen por la Ley de bancos y sociedades fiduciarias, que clasifica las licencias bancarias como sigue.
Sin descuidar el sector bancario, las islas han adoptado medidas legislativas para que puedan convertirse en un centro financiero internacional con su propia legislación en materia de finanzas e impuestos. Esto atrae la atención de las firmas globales, especialmente aquellas que buscan términos fiscales favorables.
Las empresas insulares tienen flexibilidad para trabajar con los mercados mundiales, así como un entorno jurídico amplio que fomenta la transformación digital y la innovación en las finanzas y la banca. El país tiene un sistema económicamente estable y políticamente estable y está mejorando activamente su infraestructura física. Aquellos que deciden registrar un negocio bancario en esta jurisdicción pueden aprovechar otras ventajas de la región.
La licencia solo está disponible para las empresas que están registradas oficialmente en la jurisdicción. Por lo general, el registro de una persona jurídica aquí no toma más de 14 días e incluye la elección de la forma organizativa y jurídica, la determinación del nombre de la empresa, el desarrollo de la carta y otros documentos corporativos. Una vez recibido el certificado de registro, la organización puede pasar a las siguientes etapas del proceso.
La etapa de preparación de documentos incluye los siguientes pasos.
Estos documentos, y posiblemente materiales adicionales, deben procesarse de acuerdo con las leyes existentes. Nuestros especialistas le ayudarán en la recopilación de documentación. También estamos dispuestos para ofrecerle soluciones listas, en particular, licencias de criptomoneda en las Bahamas, Estonia, Labuan y otros países.
Después de preparar los documentos, la empresa solicita una licencia en CIMA. Es posible realizar una entrevista con los gerentes de la empresa. El regulador examina la aplicación y la información proporcionada, luego evalúa la idoneidad de la empresa para trabajar en el sector bancario.
Una decisión y un proceso de evaluación pueden tardar de tres a cuatro meses. En caso afirmativo, el CIMA proporciona aprobación en principio junto con una lista de requisitos. Al completar todos los requisitos, incluyendo la colocación de las solicitudes requeridas en los sitios web de la compañía y el depósito del capital pagado, CIMA emite una autorización bancaria completa.
Para aprobar con éxito el procedimiento de concesión de licencias, es necesario que la empresa cumpla ciertos requisitos operativos y reglamentarios:
CIMA desempeña un papel fundamental en la creación de un entorno bancario favorable, seguro y seguro en las islas. Esto se logra mediante la realización de una serie de funciones del regulador.
Las actividades de regulación en la isla tienen como objetivo minimizar la delincuencia financiera y proteger los intereses de los participantes en el mercado, contribuyendo a un entorno bancario estable y seguro en la región.
También tenemos muchas licencias ya preparadas para la venta, como licencias de juegos en Antigua y Barbuda, Malta, Chipre y otros países. Contáctenos ahora mismo.
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