Eternity Law International Новини Оффшорна банківська ліцензія на Кайманових островах

Оффшорна банківська ліцензія на Кайманових островах

Опубліковано
January 15, 2024

Каймани набули статусу важливого фінансового центру у своєму регіоні. Незважаючи на їх компактні розміри, тут зосереджено багато банків та фінансових установ, включаючи міжнародні. В останні роки острови стали популярним місцем для бізнесу з цифрових активів, залучаючи численні криптовалютні біржі та інші фірми у цій сфері. Незважаючи на свою привабливість, юрисдикція досі залишається у тіні для багатьох постачальників корпоративних послуг. Це незважаючи на те, що регіон пропонує багато перспектив. Місцева держава активно підтримує іноземних підприємців, пропонуючи вигідні умови, такі як низькі податки, швидка реєстрація компанії тощо.

Наша компанія пропонує широкий перелік послуг із супроводу та підтримки бізнесу. Ми працюємо в сотнях комерційних напрямків і готові запропонувати вам готові рішення на продаж, зокрема, ліцензії PSP у Бразилії, Мальті, Естонії та інших країнах.

Бізнеси на продаж на Кайманових островах

Банк на Кайманових островах на продаж

Europe, UK Продаж банків
Продається банк на Кайманових островах. Банк на Кайманових островах на продаж – що включено: Веб-сайт; Програмне забезпечення для автоматизації банківської діяльності з коштами клієнтів та адмін панель для власника; Адміністративна панель платформи MasterCard для активації дебетових карток; Банківський рахунок у Національному банку Кайманових островів та кореспондентський банківський рахунок в Австралії з доступом до Інтернету; Активний…

Банк на продаж на Кайманових островах

Offshore, Cayman Islands Продаж банків
Банк на продаж на Кайманових островах має ліцензію категорії “Б”, яка дає право вести банківську діяльність по всьому світу, але забороняє вести діяльність на Кайманових островах. Банк відповідає вимогам всіх регулюючих органів, а також вимогам Basel II, проводить KYC, Anti-Money Laundering ( “KYC / AML”) перевірки за всіма без винятку клієнтам. Особливості банку на продаж…

Ліцензія SIBL на Кайманових островах на продаж

Offshore, Cayman Islands Брокери форекс
Нова інвестиційна пропозиція – ліцензія SIBL на Кайманових островах на продаж. Основні деталі пропозиції представлені нижче. Ліцензія SIBL на продаж: деталі угоди Тип ліцензії: ліцензія Securities Investment Business Law (SIBL), що регулюється Грошово-кредитним управлінням Кайманових островів (CIMA). Ліцензія має такі характеристики: Один банківський рахунок UOB Malaysia для клієнтських коштів та один для компанії; Є ділові…

Регулювання банківського сектора на Кайманових островах

Принципи конфіденційності та секретності в цій юрисдикції закріплені в законодавстві, включаючи Закон про конфіденційні відносини та Закон про регулювання банківської справи та трастових компаній.

Перший передбачає головну відповідальність за несанкціоноване розкриття конфіденційної інформації, що підпадає під захист професійної таємниці, і забезпечує доступ поліції під час розслідування серйозних порушень.

Діяльність банків на Кайманах регулюється Законом про банки і трастових компаніях, який класифікує банківські ліцензії таким чином.

  1. Класс А. Це вища банківська ліцензія, видана всього 16 банкам на островах. Вона дозволяє банку надавати послуги як на місцевому, так і на міжнародному ринку. Зазвичай цей вид надає ліцензії філіалам або дочернім фірмам міжнародних банків з капіталом не менше 50 мільйонів американських доларів.
  2. Класс В неограниченный. Ліцензія цього класу дозволяє компанії працювати тільки в офшорі. Банкам із цією ліцензією заборонено вести бізнес із резидентами цих островів, але дозволено будь-які банківські операції за межами юрисдикції.
  3. Клас В обмежений. Ця обмежена ліцензія надається виключно іноземному власнику банку. Зазвичай її володіють банківські організації з інших країн або іноземні корпоративні групи. Також вона може бути надана новому банку на Кайманових островах, який виконує казначейські функції для членів групи та не має наміру приймати депозити від третіх сторін.

Переваги одержання офшорної банківської ліцензії на Кайманових островах

Каймани є зоною вільної торгівлі. Цей статус робить їх важливим центром для підтримки глибоководного видобутку нафти та газу у регіоні.

Не залишивши осторонь перспективи банківського сектору, острови вжили законодавчих заходів, що дозволяють їм стати міжнародним фінансовим центром із власним законодавством у галузях фінансів та оподаткування. Це привертає увагу глобальних фірм, особливо тих, які мають тісні зв’язки в Азії та шукають вигідні податкові умови.

Підприємствам на островах надається гнучкість у роботі зі світовими ринками, а також підтримується всебічне правове оточення, що заохочує цифрову трансформацію та інновації у сфері фінансів та банківської справи. Ця країна має економічно стабільну та політично стійку систему, активно покращує свою фізичну інфраструктуру. Ті, хто вирішить зареєструвати банківський бізнес у цій юрисдикції, можуть скористатися іншими перевагами регіону.

  1. Каймани створюють сприятливі закони, підтримуючи розвиток блокчейн та крипто сфери, а також банківського сектору. У 2019 році впроваджено нормативну базу для цифрових активів, яка забезпечила ясність для бізнесу та інвесторів на ринку. Правова система, заснована на засадах загального права, надає знайоме середовище міжнародних компаній.
  2. Юрисдикція надає чітку нормативну основу для діяльності підприємств, що суттєво знижує ризик нормативної невизначеності, що часто стає серйозною перешкодою для банківських компаній. Ліцензія Кайманових островів забезпечує чіткі вказівки та вимоги, гарантуючи дотримання законів у сфері бізнесу.
  3. Тут зосереджено кваліфіковану робочу силу з досвідом у фінансовому секторі, яка володіє англійською мовою. Це також приваблює компанії в індустрії блокчейн та криптовалют.
  4. Фінансові переваги включають низький податок на прибуток, відсутність податків на відсотки, дивіденди, управління, роялті, техобслуговування та гербовий збір. Іноземні компанії звільняються від мита на ввезення, на приріст капіталу та спадщину.
  5. Ліцензування у цій країні дозволяє знизити оподаткування для іноземних співробітників та директорів-нерезидентів. Банківський бізнес уникає подвійного оподаткування завдяки численним угодам з іншими країнами.
  6. Стратегічне розташування острова робить його ідеальним місцем для бізнесу та інвесторів, які бажають отримати доступ до світових ринків.
  7. Юрисдикція відповідає міжнародним стандартам. Отримання офшорної банківської ліцензії на Кайманах наголошує на дотриманні компанією цих стандартів, що важливо в контексті боротьби з фінансовими злочинами та кібератаками.

Ліцензія підтверджує готовність компанії працювати відповідно до закону, забезпечуючи безпеку та надійність бізнесу у сфері банківської справи.

Процес отримання офшорної банківської ліцензії на Кайманових островах

Ліцензування доступне лише для фірм, які офіційно зареєстровані у юрисдикції. Зазвичай реєстрація юридичної особи тут займає не більше 14 днів і включає вибір організаційно-правової форми, визначення імені фірми, розробку статуту та інших корпоративних документів. Після отримання свідоцтва про реєстрацію, організація може приступити до наступних етапів процесу.

Етап підготовки документів включає такі кроки.

  1. Бізнес план. Ключовий документ, в якому детально описуються основні процеси компанії, її стратегія, прогнозований фінансовий прибуток та потенційні ризики. Чіткість та повнота бізнес-плану відіграють важливу роль у успішному проходженні ліцензування.
  2. Політики AML/CFT. Компанія має надати регулятору чіткий план щодо запобігання фінансуванню тероризму та відмиванню коштів. Необхідно розробити та впровадити ефективні процедури для забезпечення безпеки та захисту інвесторів та клієнтів.
  3. Інформація про власників. Детальні відомості про власників компанії, ключових осіб та акціонерів, включаючи паспортні дані, кваліфікацію, досвід та місце проживання.
  4. Доказ адреси. Підтвердження юридичної та фізичної адреси компанії, включаючи оренду місцевого офісу, що відповідає вимогам CIMA.

Ці документи, а можливо, і додаткові матеріали, мають бути оформлені відповідно до чинних законів. Наші фахівці допоможуть вам у збиранні документації. Ми також готові запропонувати вам готові рішення, зокрема ліцензії на криптовалюту на Багамах, Естонії, Лабуані та інших країнах.

Після підготовки документів компанія подає заяву на отримання ліцензії до FSA. Можливе проведення співбесіди з керівниками компанії. Регулятор проводить ретельну перевірку заяви та наданої інформації, потім оцінює придатність компанії для управління фінансовими активами.

Очікування рішення та процес оцінки можуть зайняти від 3 до 4 місяців. При позитивному рішенні CIMA надає принципове схвалення разом зі списком вимог. Після виконання всіх вимог, включаючи розміщення необхідних заяв на сайтах компанії та внесення сплаченого капіталу, LFSA видає повний банківський дозвіл.

Вимоги та обмеження при отриманні офшорної банківської ліцензії на Кайманових островах

Для успішного проходження процедури ліцензування необхідно, щоб фірма відповідала певним експлуатаційним та нормативним вимогам:

  • надання мінімального статутного капіталу до одного з місцевих банків;
  • відкриття фізичного, юридичного офісу біля юрисдикції, через який здійснюються всі транзакції компанії;
  • реалізація вбудованої системи захисту з обов’язковим повідомленням CIMA у разі виникнення зломів або збоїв у роботі систем. Доповідь про аналіз наслідків має бути представлена протягом 14 днів з моменту інциденту;
  • призначення затвердженого зовнішнього аудитора для щорічного моніторингу бізнес-операцій;
  • ведення окремого клієнтського рахунку з чітким відображенням кожної здійсненої транзакції;
  • дотримання норм та принципів AML/CFT із призначенням спеціаліста з AML;
  • отримання попереднього схвалення при зміні складу акціонерів, директорів, розташування офісу, відкритті додаткових офісів за межами юрисдикції та укладанні угод про аутсорсинг;
  • наявність мінімум 1 акціонера (фізичної чи юридичної особи, без обмежень щодо громадянства);
  • мінімум 2 директори (тільки фізичні особи, без обмежень по громадянству);
  • мінімальна кількість місцевих працівників.

Обмеження за назвою компанії

  1. Заборонені найменування, що мають на увазі незаконну діяльність або пов’язані з урядом.
  2. Реєстратор має право відхилити небажані чи суперечать громадським інтересам імена фірм.
  3. При використанні назви компанії іноземною мовою потрібне надання перекладу, який відповідає зазначеним обмеженням.

CIMA відіграє ключову роль у забезпеченні сприятливого, надійного та безпечного середовища на ринку банківського бізнесу на островах. Це досягається шляхом виконання низки функцій даним регулюючим органом.

  1. CIMA встановлює стандарти для нормалізації взаємин між учасниками ринку. Це включає зобов’язання щодо ведення фінансової звітності, впровадження систем управління ризиками, встановлення механізмів захисту клієнтів, а також запобігання фінансовим злочинам та іншим аспектам.
  2. Компанії, які відповідають встановленим стандартам на думку регулятора, одержують ліцензію. Цей документ є підтвердженням законності та надійності фірми, що сприяє створенню довіри з боку клієнтів та інвесторів.
  3. CIMA активно здійснює моніторинг та перевірку діяльності компаній на відповідність встановленим вимогам.

Діяльність регулюючих органів на острові спрямована на мінімізацію фінансових злочинів та захист інтересів учасників ринку, сприяючи створенню стабільного та безпечного середовища у криптовалютній індустрії цього регіону.

Наші переваги

  1. Комплексний підхід. Спеціалісти компанії охоплюють всі аспекти відкриття компаній за кордоном, включаючи юридичні, фінансові та технічні аспекти.
  2. Досвід та експертиза. Компанія має значний досвід у вирішенні завдань з реєстрації та ліцензування банківського бізнесу, має глибокі знання міжнародного права та місцевого законодавства.
  3. Підтримка всіх етапах. Досвідчені юристи та менеджери надають послуги від консультацій та підготовки документів до взаємодії з регулюючим органом та супроводу процесу ліцензування.
  4. Співпраця із різними юрисдикціями. Компанія успішно супроводжує клієнтів, які відкривають компанії у різних юрисдикціях.
  5. Індивідуальний підхід. Ми надаємо рішення, що враховують унікальні потреби та побажання клієнта.
  6. Логічне завершення справи. Головний пріоритет фірми – завершити розпочату справу, забезпечуючи клієнтам успішне відкриття та ліцензування свого бізнесу.

Ми також маємо безліч готових ліцензій на продаж, зокрема, ліцензії на азартні ігри на Антигуа та Барбуда, на Мальті, Кіпрі та в інших країнах. Зверніться до нас прямо зараз.

Вас може зацікавити

Виконання рішень міжнародних судів

Комерційний арбітраж на міжнаціональному рівні є здійсненням судового процесу для юридичних осіб в різних юрисдикціях, де і розглядаються вирішення спорів по комерційних справах між сторонами з різних країнах. Після винесення рішень судами необхідний контроль виконання міжнародних судів. Супровід виконання рішень таких судів вимагає контролю з боку фахівця. Компанія Eternity Law International забезпечить підтримкою в питанні...

Ліцензія SEMI в Бельгії

Після ухвалення другої директиви щодо платіжних послуг PSD2 Бельгія розширила можливості використання електронних грошей для резидентів та іноземних підприємців. Тепер для здійснення такої діяльності потрібне отримання ліцензії від Управління фінансових послуг та ринків (FSMA). Це також поширюється на підприємства, що здійснюють різні види діяльності, включаючи платіжні системи. Наша компанія – це фахівці вищої категорії, які...

Шляхи отримання громадянства

Шляхи отримання громадянства Шляхи отримання громадянства. Громадянство – це правові відносини людини з державою, в якій вона проживає, перелік взаємних прав та обов’язків фізичної особи та держави. Громадянство можна отримати такими законними способами: після народження; за територіальною належністю за народженням; на підставі квитанції; при поновленні; внаслідок встановлення опіки чи піклування; після прийому одного чи двох...

Реєстрація компанії Сейшельські острови

Вартість реєстрації 1100.00 EUR Вартість подовження компанії 950.00 EUR Кількість директорів 1 Корпоративний податок 0.00% Сплачений Статутний капітал 0.00 Вимоги до обов’язкової звітності немає Документи компанії: Certificate of Incorporation (Свідоцтво про реєстрацію) Memorandum and Articles of Association (Установчий договір і Статут компанії) Apostille of the bound set of copies of Сonstitutive documents (Апостильований комплект Установчих...

Готова компанія в Італії

Італія, країна, що славиться своєю багатою культурною спадщиною, легендарною історією та розкішною кухнею, пропонує більше, ніж просто знакові пам’ятки. Серед мальовничих ландшафтів і галасливих міст ховається цілий світ економічних можливостей, які варто дослідити. Для тих, хто має підприємницькі амбіції, Італія є багатообіцяючою країною. Однак, навігація в заплутаному лабіринті реєстрації компанії та бюрократії може виявитися непростою....

Ліцензія EMI в Ірландії

‍Заявка для отримання ліцензії EMI в Ірландії Центральний банк Ірландії є органом, відповідальним за регулювання і нагляд у всіх фінансових секторах, відповідно розглядає заявки на отримання ліцензії EMI в Ірландії. Відповідним законодавством є Регламент Європейського Співтовариства (електронні гроші) 2011 року, що імплементує норми директиви про електронні гроші в Ірландське законодавство. За останні кілька років обіг...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7