Eternity Law International Новини Крипторегулювання на Кайманових островах

Крипторегулювання на Кайманових островах

Опубліковано
September 13, 2023

Острови, відомі своїм сектором економічних послуг і сприятливим для бізнесу середовищем, стали місцем інтересу для компаній, що працюють у сфері криптовалют і блокчейнів. Для компаній, які надають послуги віртуальних активів, отримання ліцензії постачальника послуг віртуальних активів (VASP) є вирішальним кроком для підтвердження дотримання коригування та довіри. У цій статті описано ключові аспекти отримання ліцензії VASP на Кайманових островах.

Глобальне зростання інтересу до цифрових валют спонукало уряди та органи регулювання по всьому світу боротися з проблемою досягнення балансу між винахідництвом і безпекою. Серед юрисдикцій, які прагнуть створити основу для діяльності, пов’язаної з криптовалютою, острови виділяються як інтригуючий випадок.

Бізнес-дружній регіон

Поточний стан регулювання

Не існує вичерпного набору обмежень, спеціально розроблених для цифрових валют, юрисдикція вжила заходів для вирішення певних аспектів галузі:

  • Коригування протидії відмиванню грошей (AML) і «Знай свого клієнта» (KYC): Криптобіржі та постачальники послуг, що працюють на Кайманових островах, повинні дотримуватися обмежень AML і KYC. Це включає проведення належної перевірки клієнтів, щоб підтвердити, що вони не причетні до незаконної діяльності.
  • Закони про цінні папери: первинні пропозиції монет (ICO) і пропозиції токенів безпеки (STO), які підпадають під визначення цінних паперів, регулюються існуючими правилами та обмеженнями щодо цінних паперів.
  • Поправки до Закону про взаємні фонди: Валютно-фінансове управління Кайманових островів (CIMA) внесло поправки до Закону про взаємні фонди щодо інвестицій, пов’язаних із криптовалютою. Ці поправки вимагають, щоб кошти, орієнтовані на криптовалюту, зареєструвалися в CIMA.
  • Вказівки: Валютно-фінансове управління Кайманових островів опублікувало вказівки для постачальників послуг віртуальних активів, надаючи інформацію про умови та зобов’язання компаній, пов’язаних із криптовалютою, які працюють у цій юрисдикції.

Потенційні наслідки

Еволюція крипторегуляції на Кайманових островах має кілька потенційних наслідків:

  • Закон про балансування: Встановлення правильного балансу між сприянням винахідництву та забезпеченням захисту інвесторів буде мати вирішальне значення. Надмірне регулювання може придушити винахідництво, тоді як неадекватне регулювання може наражати інвесторів на ризики.
  • Глобальна конкурентоспроможність: Каймановим островам потрібно буде позиціонувати себе як привабливу юрисдикцію для криптовалютного та блокчейн-бізнесу. Він конкуруватиме з іншими регіонами, які також претендують на те, щоб стати криптоцентрами.
  • Міжнародна співпраця: оскільки цифрові валюти виходять за межі національних кордонів, міжнародна співпраця з питань коригування ставатиме все більш важливою. Кайманові острови повинні будуть співпрацювати з іншими юрисдикціями, щоб ефективно долати транскордонні виклики.

Криптоліцензія на Кайманових островах

Система регулювання на Кайманових островах класифікує діяльність, пов’язану з криптовалютою, на різні категорії, кожна з яких потребує спеціальних ліцензій і заходів дотримання. Основні категорії включають:

  • Постачальники віртуальних активів (VASP): це корпорації, які займаються наданням допомоги, пов’язаної з віртуальними активами, такими як криптовалютні обмінники, постачальники гаманців і торгові платформи.
  • Пропозиції токенів безпеки (STO) і первинні пропозиції монет (ICO): організації, які планують проводити STO або ICO, які включають цінні папери, підпадають під сферу регулювання та можуть вимагати ліцензування.
  • Криптофонди: Інвестиційні фонди, які зосереджуються на цифрових валютах і пов’язаних з блокчейном активах, можуть вимагати реєстрації в Валютно-фінансовому управлінні Кайманових островів (CIMA).

Ліцензійні вимоги для Крипто ліцензії

Щоб отримати ліцензію на криптовалюту на Кайманових островах, підприємства повинні дотримуватися певних умов ліцензування залежно від характеру своїх функцій:

  • Положення щодо цінних паперів: організації, які проводять STO або ICO із залученням цінних паперів, повинні дотримуватися існуючих правил щодо цінних паперів. Це включає належне розкриття інформації, отримання необхідних дозволів і дотримання умов захисту інвесторів.
  • Вимоги до капіталу: певні ліцензії можуть супроводжуватися умовами достатності капіталу. Криптофондам, наприклад, може знадобитися створити достатній капітал для управління потенційними ризиками та виконання зобов’язань інвесторів.
  • Бізнес-план і управління. Заявники на крипто-ліцензії, як правило, повинні подати вичерпний бізнес-план із викладом запропонованих дій, стратегій управління ризиками та структур управління.
  • Перевірка на придатність і належність: Ключові особи, залучені до управління та функціонування підприємства, пройдуть перевірку на придатність і належність, щоб підтвердити їх чесність, компетентність і репутацію.

Процес подачі заявки

Процес отримання криптографічної ліцензії на Кайманових островах включає кілька ключових кроків:

  1. Залучіть юрисконсульта: враховуючи складність системи коригування, доцільно залучити юрисконсульта, який має досвід регулювання криптовалют на Кайманових островах. Наша компанія допоможе вам подати заявку, забезпечивши дотримання всіх умов.
  2. Підготовка: Зберіть всю необхідну документацію, включаючи бізнес-план, процедури AML/KYC, структуру управління та інші необхідні документи.
  3. Подати заявку. Надішліть заповнену заявку до валютного управління Кайманових островів (CIMA). Заявка буде розглянута, і може бути запропонована будь-яка додаткова інформація або уточнення.
  4. Оцінка: CIMA оцінить заявку, щоб підтвердити, що вона відповідає всім умовам коригування. Це включає оцінку економічної стабільності бізнесу, процедур дотримання та управлінської команди.
  5. Рішення про ліцензування: після завершення оцінки CIMA прийме рішення щодо надання ліцензії на криптовалюту. У разі схвалення ліцензія буде видана з конкретними умовами та зобов’язаннями щодо постійного звітування.

Розуміння ліцензії VASP на Кайманових островах

Постачальник послуг віртуальних активів (VASP) на островах стосується компаній, які займаються наданням допомоги у віртуальних покупках, наприклад, цифрових валют. Ці послуги можуть включати криптовалютні обміни, постачальників гаманців, торгові платформи та інші подібні види діяльності. Отримання ліцензії VASP має важливе значення для цих підприємств, щоб працювати на законних підставах у межах юрисдикції та підтримувати довіру клієнтів та інвесторів.

Вас може зацікавити

Ліцензия PSP на Кіпрі

Компанії, які надають послуги, пов’язані з платіжними операціями на Кіпрі, підлягають певному нормативному регулюванню. Ліцензія PSP на Кіпрі дає можливість підприємцям виступати у ролі постачальника наступних послуг: Таким чином, для започаткування платіжної системи в даній юрисдикції та надання дозволених законом платіжних послуг, потрібно стати власником такого дозволу, як PSP ліцензія на Кіпрі. Вимоги до провайдерів...

Інспекція ринку криптовалюти

SEC – комісія Штатів з цінних паперів і бірж ініціювала масові перевірки бізнесу криптовалюти. Така інформація була опублікована у виданні Волл Стріт Джорнал. Джерело, яке побажало залишитися анонімним, повідомляв, що представництво комісії розіслало офіційний запит в безліч компаній, які ведуть активну діяльність з криптовалюти на віртуальному ринку Сполучених Штатів. На порядку значиться, що всі фірми...

Криптолицензія в Грузії

Грузія входить до країн, у яких діє правовий режим, що робить криптовалюти доступними для міжнародних дилерів. По суті, це відкрита країна для крипто завдяки вигідним податковим пільгам, ліберальним законам та доступній владі. У Грузії немає законів, що регулюють криптовалюту, проте можна отримати дозвіл на обробку крипто активів у Кутаїському ВІЗ (вільній індустріальній зоні). Місцевий сектор...

Офшорна компанія в Канаді

Канада – країна з досить суворою системою оподаткування. Доходи звичайних канадських компаній оподатковуються в усьому світі. Відповідно, вони не мають ознак, що відносяться до податкових або офшорних структур, і в будь-якому випадку є престижними. Однак, закони Канади пропонують можливість реєстрації і використання канадських підприємств з нульовою ставкою податку. Вони відомі як компанії LP. LP –...

Инвестування в нерухомість Белізу

Інвестування в нерухомість Белізу – найкраща інвестиція 2020 року. Епідемія Covid 19 виявила всі слабкі місця урядового контролю безлічі держав з великою щільністю населення. Цікавим фактом виявилося те, що політичний устрій таких країн тут ні при чому. Адже Південна Корея і Китай набагато швидше побороли спалах коронавируса, ніж процвітаючі Італія, Іспанія, Франція та Сполучені Штати...

Криптоліцензія в Ель Сальвадорі

Ель Сальвадор невелика країна в Центральній Америці, але вже зуміла привернути до себе увагу багатьох гравців на крипторинку. Річ у тім, що понад 4 роки офіційною розрахунковою валютою тут вважається не тільки долар США, а й біткоїн. Фактично це єдина держава, де криптовалюта визнається на загальнонаціональному рівні. Активний розвиток криптовалют в Ель Сальвадорі підтримується місцевою...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Нью-Йорк

1178 Бродвей, 3 поверх #3353 Нью-Йорк, Нью-Йорк 10001

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7