Eternity Law International Новини Крипторегулювання на Кайманових островах

Крипторегулювання на Кайманових островах

Опубліковано
September 13, 2023

Острови, відомі своїм сектором економічних послуг і сприятливим для бізнесу середовищем, стали місцем інтересу для компаній, що працюють у сфері криптовалют і блокчейнів. Для компаній, які надають послуги віртуальних активів, отримання ліцензії постачальника послуг віртуальних активів (VASP) є вирішальним кроком для підтвердження дотримання коригування та довіри. У цій статті описано ключові аспекти отримання ліцензії VASP на Кайманових островах.

Глобальне зростання інтересу до цифрових валют спонукало уряди та органи регулювання по всьому світу боротися з проблемою досягнення балансу між винахідництвом і безпекою. Серед юрисдикцій, які прагнуть створити основу для діяльності, пов’язаної з криптовалютою, острови виділяються як інтригуючий випадок.

Бізнес-дружній регіон

Поточний стан регулювання

Не існує вичерпного набору обмежень, спеціально розроблених для цифрових валют, юрисдикція вжила заходів для вирішення певних аспектів галузі:

  • Коригування протидії відмиванню грошей (AML) і «Знай свого клієнта» (KYC): Криптобіржі та постачальники послуг, що працюють на Кайманових островах, повинні дотримуватися обмежень AML і KYC. Це включає проведення належної перевірки клієнтів, щоб підтвердити, що вони не причетні до незаконної діяльності.
  • Закони про цінні папери: первинні пропозиції монет (ICO) і пропозиції токенів безпеки (STO), які підпадають під визначення цінних паперів, регулюються існуючими правилами та обмеженнями щодо цінних паперів.
  • Поправки до Закону про взаємні фонди: Валютно-фінансове управління Кайманових островів (CIMA) внесло поправки до Закону про взаємні фонди щодо інвестицій, пов’язаних із криптовалютою. Ці поправки вимагають, щоб кошти, орієнтовані на криптовалюту, зареєструвалися в CIMA.
  • Вказівки: Валютно-фінансове управління Кайманових островів опублікувало вказівки для постачальників послуг віртуальних активів, надаючи інформацію про умови та зобов’язання компаній, пов’язаних із криптовалютою, які працюють у цій юрисдикції.

Потенційні наслідки

Еволюція крипторегуляції на Кайманових островах має кілька потенційних наслідків:

  • Закон про балансування: Встановлення правильного балансу між сприянням винахідництву та забезпеченням захисту інвесторів буде мати вирішальне значення. Надмірне регулювання може придушити винахідництво, тоді як неадекватне регулювання може наражати інвесторів на ризики.
  • Глобальна конкурентоспроможність: Каймановим островам потрібно буде позиціонувати себе як привабливу юрисдикцію для криптовалютного та блокчейн-бізнесу. Він конкуруватиме з іншими регіонами, які також претендують на те, щоб стати криптоцентрами.
  • Міжнародна співпраця: оскільки цифрові валюти виходять за межі національних кордонів, міжнародна співпраця з питань коригування ставатиме все більш важливою. Кайманові острови повинні будуть співпрацювати з іншими юрисдикціями, щоб ефективно долати транскордонні виклики.

Криптоліцензія на Кайманових островах

Система регулювання на Кайманових островах класифікує діяльність, пов’язану з криптовалютою, на різні категорії, кожна з яких потребує спеціальних ліцензій і заходів дотримання. Основні категорії включають:

  • Постачальники віртуальних активів (VASP): це корпорації, які займаються наданням допомоги, пов’язаної з віртуальними активами, такими як криптовалютні обмінники, постачальники гаманців і торгові платформи.
  • Пропозиції токенів безпеки (STO) і первинні пропозиції монет (ICO): організації, які планують проводити STO або ICO, які включають цінні папери, підпадають під сферу регулювання та можуть вимагати ліцензування.
  • Криптофонди: Інвестиційні фонди, які зосереджуються на цифрових валютах і пов’язаних з блокчейном активах, можуть вимагати реєстрації в Валютно-фінансовому управлінні Кайманових островів (CIMA).

Ліцензійні вимоги для Крипто ліцензії

Щоб отримати ліцензію на криптовалюту на Кайманових островах, підприємства повинні дотримуватися певних умов ліцензування залежно від характеру своїх функцій:

  • Положення щодо цінних паперів: організації, які проводять STO або ICO із залученням цінних паперів, повинні дотримуватися існуючих правил щодо цінних паперів. Це включає належне розкриття інформації, отримання необхідних дозволів і дотримання умов захисту інвесторів.
  • Вимоги до капіталу: певні ліцензії можуть супроводжуватися умовами достатності капіталу. Криптофондам, наприклад, може знадобитися створити достатній капітал для управління потенційними ризиками та виконання зобов’язань інвесторів.
  • Бізнес-план і управління. Заявники на крипто-ліцензії, як правило, повинні подати вичерпний бізнес-план із викладом запропонованих дій, стратегій управління ризиками та структур управління.
  • Перевірка на придатність і належність: Ключові особи, залучені до управління та функціонування підприємства, пройдуть перевірку на придатність і належність, щоб підтвердити їх чесність, компетентність і репутацію.

Процес подачі заявки

Процес отримання криптографічної ліцензії на Кайманових островах включає кілька ключових кроків:

  1. Залучіть юрисконсульта: враховуючи складність системи коригування, доцільно залучити юрисконсульта, який має досвід регулювання криптовалют на Кайманових островах. Наша компанія допоможе вам подати заявку, забезпечивши дотримання всіх умов.
  2. Підготовка: Зберіть всю необхідну документацію, включаючи бізнес-план, процедури AML/KYC, структуру управління та інші необхідні документи.
  3. Подати заявку. Надішліть заповнену заявку до валютного управління Кайманових островів (CIMA). Заявка буде розглянута, і може бути запропонована будь-яка додаткова інформація або уточнення.
  4. Оцінка: CIMA оцінить заявку, щоб підтвердити, що вона відповідає всім умовам коригування. Це включає оцінку економічної стабільності бізнесу, процедур дотримання та управлінської команди.
  5. Рішення про ліцензування: після завершення оцінки CIMA прийме рішення щодо надання ліцензії на криптовалюту. У разі схвалення ліцензія буде видана з конкретними умовами та зобов’язаннями щодо постійного звітування.

Розуміння ліцензії VASP на Кайманових островах

Постачальник послуг віртуальних активів (VASP) на островах стосується компаній, які займаються наданням допомоги у віртуальних покупках, наприклад, цифрових валют. Ці послуги можуть включати криптовалютні обміни, постачальників гаманців, торгові платформи та інші подібні види діяльності. Отримання ліцензії VASP має важливе значення для цих підприємств, щоб працювати на законних підставах у межах юрисдикції та підтримувати довіру клієнтів та інвесторів.

Вас може зацікавити

Відмінності компаній AG і GmbH

Пропонуємо більш детально розглянути ці два терміни Що таке Aktiengesellschaft (AG)? AG – це скорочення від Aktiengesellschaft. Це німецький термін, що позначає корпорацію, яка обмежена володінням акцій, акції якої можуть продаватися на фондовому ринку. Цей термін використовується в Німеччині, Австрії, Швейцарії та Південному Тіролі для компаній, зареєстрованих там. Він також використовується в Люксембурзі. У Сполученому...

Авторизовані криптовалютні компанії в Естонії

Цей регіон зарекомендував себе як світовий центр передових криптовалютних рішень і законодавства, приваблюючи інвесторів та засновників з усього світу. Відомий своєю розвиненою кіберсферою, прогресивними угодами та бізнес-дружнім середовищем, цей регіон позиціонує себе як ключового гравця на глобальному ринку електронних валют. Його підхід є привабливим для тих, хто прагне створити або розширити свої блокчейн-проєкти. Законодавча система...

Розкрийте потенціал свого бізнесу: Реєстрація компанії в Дубаї у 2025 році

Дубай — один із найпривабливіших світових комерційних центрів, що відкриває свої двері для вітчизняних та міжнародних інвесторів завдяки спрощеній процедурі реєстрації компаній. Незалежно від того, чи є ви амбітним підприємцем або вже усталеною компанією, яка прагне розширення, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) пропонують сприятливе правове середовище з чіткою законодавчою базою, ефективним фінансовим регулюванням і прозорими механізмами...

Авторизовані криптокомпанії в Сінгапурі

З точки зору суспільства, сектор криптовалюти та блокчейна зазнав помітного розвитку. Спочатку це була просто нова ідея, але незабаром вона стала основоположним аспектом сучасного життя. Наразі новітні технології перетворилися на зручні способи платежу, децентралізовану альтернативу традиційній фінансовій системі та навіть інструмент маркетингу. Таким чином, поширилися криптоліцензії, які бізнеси отримують спеціально для можливості легального надання криптопослуг....

Ліцензія інвестиційного дилера на Маврикії

Серед світового брокерського співтовариства зростає попит на ліцензії інвестиційного дилера Маврикія. Цей тип ліцензії діє згідно із Законом Маврикія про цінні папери 2005 року та Положеннями про ліцензування цінних паперів 2007 року. Подаючи заявку на отримання ліцензії інвестиційного дилера, також потрібно мати ліцензію GBL. Маврикій пропонує високоякісні послуги та наявність лише висококваліфікованих фахівців, що відповідає...

Готова компанія в Румунії

Країна провела кілька реформ для полегшення комерційних операцій та залучення міжнародних інвестицій з моменту вступу до Європейського Союзу. Таким чином Румунія є однією з найперспективніших країн Європи для іноземних інвесторів. Також багато інших клієнтів віддають перевагу більш швидким угодам і купують готові підприємства. Що таке “готова” компанія в Румунії? Коли є бізнес-ідея і потрібно запустити...

Пов’язані публікації

Авторизовані криптокомпанії на Кайманових Островах

Ця юрисдикція, відома своїм процвітаючим комерційним середовищем, зарекомендувала себе як центр для крипто валютних компаній. Завдяки міцній законодавчій базі, схемі ліцензування трастів та прагненню сприяти інноваціям, не дивно, що багато засновників і фінансистів прагнуть зареєструвати криптовалютну компанію на Кайманових Островах. Ця стаття пропонує детальний аналіз ландшафту, переваг і процесів, пов’язаних зі створенням або придбанням уповноважених...

Регулювання VASP на Кайманових островах у 2024 році

Криптовалютна ліцензія на островах Кайман – це офіційне документальне підтвердження, що дає можливість легально займатися криптовалютним бізнесом. Така ліцензія надає право обмінювати криптовалюти, обслуговувати крипто-гаманці, приймати крипто-платежі та здійснювати інші операції у цій галузі. Органом, який вирішує, чи стане зацікавлений підприємець мати вищезгаданий дозвіл чи ні, є CIMA. Діє цей орган відповідно до Закону про...

Оффшорна банківська ліцензія на Кайманових островах

Каймани набули статусу важливого фінансового центру у своєму регіоні. Незважаючи на їх компактні розміри, тут зосереджено багато банків та фінансових установ, включаючи міжнародні. В останні роки острови стали популярним місцем для бізнесу з цифрових активів, залучаючи численні криптовалютні біржі та інші фірми у цій сфері. Незважаючи на свою привабливість, юрисдикція досі залишається у тіні для...

Ліцензія PSP на Кайманових островах

Сучасні онлайн-розрахунки, коли користувачі здійснюють онлайн оплати за товари або послуги, стали можливі завдяки використанню систем для платежів. Подібні учасники фінансового ринку можуть здійснювати діяльність лише після отримання дозволу. Щоб надавати платіжні послуги клієнтам, випускати віртуальні та фізичні пластикові картки; ввести в роботу повноцінний онлайн-банк – рекомендуємо подбати про своєчасне отримання або купити готову ліцензію...

Ліцензія Форекс брокера на Кайманових островах

Протягом кількох останніх років Кайманові острови підтримують репутацію одного з найпопулярніших офшорних майданчиків щодо надійної основи для ведення фінансового бізнесу. Саме цим обумовлюється те, що ліцензія Форекс брокера на Кайманових островах – це можливість заявити про себе як про рентабельну структуру, і скористатися всіма привілеями, які дає наявність визнаного світового авторитету. Для брокерів чудові пейзажі...

Банк на Кайманових островах для продажу

Банк на Кайманових островах Банк на Кайманових островах для продажу. Пакет включає: Банк працює з 2014 року; повністю ліцензований і працює Кайманський банк з ліцензією категорії В; приблизно 50 млн. Дол. США загальної суми активів та постійно генерує нові депозити; річний прибуток 1,5 млн. дол .; сім штатних та неповних робочих місць та безліч кореспондентських...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму: