Eternity Law International Новости Каймановы острова: финансовый офшор для блокчейн-индустрии

Каймановы острова: финансовый офшор для блокчейн-индустрии

Опубликовано:
27 ноября, 2020

Каймановы острова – территория, зависимая от Британии. Для всего мира Каймановы острова – это хорошо развитая и отлаженная сфера финансовых услуг, основными сегментами которой являются страховой, банковский, сегмент совместных фондовых предприятий и управления трастами.

Острова занимают относительно небольшую площадь – 264 квадратных метра – однако, зарегистрировано там более 100 тыс. фирм, порядка пол тысячи банковских учреждений и около 800 организаций, предоставляющих услуги страхования. Кроме того, Кайманы стали местом регистрации самого большого количества инвестиционных компаний в сравнении с остальными юрисдикциями. Также, Фондовая биржа Кайманов была признана Лондонской фондовой биржей, а это говорит о том, что ценные бумаги, которые котируются этой биржей, могут быть котироваться и на Лондонской бирже. Относительно величины оборотного капитала, Каймановы острова занимают 5-ю позицию в мире. Он равен 1,5 трлн дол.

Каймановы острова отличаются надежной законодательной базой. При всем при этом регулирующими органами, пока еще, не было введено никаких особых требований к проведению ICO или осуществлению крипто-операций внутри этого островного государства. Благодаря такой политике и более низкому уровню затрат в сравнении с Сингапуром или, например, Швейцарией, острова привлекают все большее количество предпринимателей, желающих заниматься деятельностью, бизнес-ядром которой являются криптовалюты и блокчейн.

Регулирование криптовалюты

Cayman Island Monetary Authority (CIMA) пока не определила юридический статус криптовалюты и порядок ее оборота. Поэтому, криптовалюта, на данный момент, находится в некоторой «серой зоне».

При этом, использование токенов как платежного средства может регулироваться Законом о денежных услугах (MSL). Положениями этого законодательного акта предусматривается, что для осуществления финансовых операций юрлица в обязательном порядке должны получить от CIMA соответствующую лицензию.

Регулирование ICO и токенов

Несмотря на то, что регулирующие органы четкой позиции в отношении ICO не имеют, все токены, условно делятся на три типа:

  1. Payment tokens (токены в первую очередь предназначенные для платежей)
  2. Securities tokens (токены имеющие схожие характеристики с ценными бумагами)
  3. Utility tokens ( токены, которые можно обменять на определенные услуги и/или товары)

Правовая основа для деятельности в сфере крипротовалют

Использование токенов и криптовалют подпадает под действие MSL, поскольку крипто-операции могут расцениваться как финансовые услуги. Компания должна получить от CIMA соответствующую лицензию.

Положениями MSL утверждается, что к денежным услугам причислены следующие:

  1. переводы денежных средств;
  2. выдача наличных по чекам;
  3. обмен валюты;
  4. погашение, торговля либо выпуск дорожных чеков и платежных поручений;
  5. осуществление всего вышеуказанного как агент или франшизополучатель.

Кроме того, криптовалютные компании обязуются соответствовать законодательным актам относительно предотвращения незаконного денежного оборота и финансирования террористической деятельности.

Фонды на Каймановых островах ориентированные на криптовалюты

Деятельность, которую ведут такие фонды, и процедура их регистрирования подпадает под регулирование Mutual Funds Law (MFL). В отечественных юрисдикция аналогом подобного вида фондов выступает паевой инвестиционный фонд (ПИФ). В этом случае, компания также должна обратиться к CIMA за соответствующим разрешением. Необходимо, чтобы доли капитала фирмы соответствовали следующим критериям:

  • предоставляли возможность получать прибыль;
  • их можно выкупить или погасить в соответствии с требованиями акционера либо участника.

В соответствии с MFL, существуют три доступные формы регулирования паевых инвестиционных фондов:

  1. Лицензированный паевой фонд. Инкорпорация этого типа фондов начинается с подачи в CIMA заявки на получение лицензии для паевого фонда, которая выдается по усмотрению CIMA. Все учредители должны иметь хорошую репутацию, управление фондом должно осуществляться лицами, обладающими достаточным опытом для работы в качестве директоров (или, в зависимости от обстоятельств, менеджеров или тех либо иных должностных лиц), это должно гарантировать, что деятельность фонда будет осуществляться надлежащим образом. Этот тип фондов подходит для паевых инвестиционных фондов, которые имеют достаточный опыт в индустрии, и которые не планируют назначать администратора-резидента с Каймановых островов.
  2. Управляемый паевой инвестиционный фонд. Второй способ заключается в том, чтобы паевой инвестиционный фонд назначил свой главный офис на Каймановых островах в офисе лицензированного администратора. В этом случае заявление вместе с утвержденной формой (Форма MF2) должны быть поданы в CIMA, так же уплачивается регистрационный сбор в размере $4,268. Лицензию получать нет необходимости, вместо этого администратор фонда должен удостовериться в том, что каждый учредитель имеет хорошую репутацию, управление фондом будет осуществляться лицами, которые обладают достаточным опытом для управления взаимным фондом, а также что бизнес-деятельность фонда будет осуществляться надлежащим образом. Администратор должен сообщить CIMA, если у него есть основания полагать, что фонд, для которого он предоставляет основной офис, нарушает Закон, является неплатежеспособным или иным образом действует в ущерб своим кредиторам или инвесторам.
  3. В соответствии с разделом 4 (3) Закона существует еще одна категория регулируемых паевых инвестиционных фондов, которая может быть применена в следующих случаях:

(а) если минимальный размер инвестиций одного инвестора составляет не менее 100 тысяч долларов США; либо

(б) если доли в капитале котируются фондовой биржей.

В данном случае, фонду не требуется лицензирование или предоставления главного офиса администратором паевого инвестиционного фонда на Каймановых островах. Вместо этого фонд просто регистрируется в CIMA путем подачи заявления вместе с утвержденной формой (Форма MF1) и уплатой сбора в размере $4,268.

Преимущества фондов на Кайманах

  1. Репутация. Это уважаемый оффшорный финансовый центр.
  2. Отсутствие налоговых сборов. Фонд Каймановых островов не подлежит налогообложению.
  3. Скорость и эффективность. Создание фонда здесь происходит быстрее, чем в других юрисдикциях.
  4. Гибкие условия.
  5. Профессиональные государственные учреждения. На Каймановых островах работают профессиональные учреждения, которые сопровождают финансовые услуги на высоком уровне.
  6. Законодательная база. Законы Каймановых островов в основном основаны на английском общем праве и ряде «ключевых» английских статутов. Это делает нормативно-правовую систему Каймановых островов схожей с многими юрисдикциями, включая Соединенные Штаты. Это также означает, что механизмы функционирования и типы ценных бумаг, которые предлагают фонды Каймановых островов, принимаются во всем мире, в том числе в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге.
  7. Отсутствие ограничений и валютного контроля. На Каймановых островах нет валютного контроля.

Профессиональные юристы компании Eternity Law International готовы предоставить вам квалифицированную поддержку и помощь в создании фондовой организации под юрисдикцией Каймановых островов. Если у вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по телефонам, размещенным на сайте либо воспользуйтесь CRM формой.

Вам может быть интересно

Защита бизнеса во время кризиса

Защита бизнеса во время кризиса Защита бизнеса во время кризиса — актуальный вопрос на сегодня.  Эксперты инвестиционных банков признали начало кризиса. По их мнению, экономика вступила в этап вероятной затяжной рецессии. В то же время они предполагают, что депрессия не будет такой страшной для экономики, как в 2009 году, но выражают обоснованное беспокойство. Как поступать...

Покупка лицензии AFS & получение новой лицензии

Принято считать, что, купив лицензию AFS, можно достаточно легко и быстро войти в финансовый сектор. Хотя эта концепция имеет определенные преимущества, Существует много рисков и обязательств, о которых многие потенциальные покупатели могут не знать. Кроме того, правовые и нормативные требования для подачи заявки на получение новой лицензии AFS достаточно сложны и требуют пристального внимания к...

Люксембургский инвестиционный фонд: главные особенности

Будучи государством-членом ЕС, Люксембург является важным центром с высокоразвитым инвестиционным режимом. С более чем 5,5 миллиардов евро чистых активов под управлением, эта юрисдикция является крупнейшим финансовым центром в ЕС и занимает 2 место в мире после США. Это крупнейший в мире распределительный центр для схем коллективных инвестиций, его фонды предлагаются более чем в 65 странах...

Крипто лицензия на Кубе

Все VASPs, которые ведут свою деятельность на Кубе, должны получить соответствующее разрешение. Крипто лицензия на Кубе — документ, дающий официальное право выполнять различные операции с виртуальными активами и предоставлять свои услуги в данном регионе. Лицензия доступна к получению физическими лицами и компаниями. Срок ее действия составляет один год; однако при необходимости лицензия может быть продлена....

Крипто лицензия на Филиппинах

В 2014 году, когда виртуальные валюты начали использоваться на Филиппинах, Bangko Sentral сделал заявление о том, что данные средства не подлежат какому-либо регулированию со стороны властей. На тот момент, криптовалюты определялись как форма денег, не имеющая гарантий и не выпускаемая Центральным Банком, при этом их можно использовать для оплаты реальных услуг и товаров. На сегодняшний...

Лицензия AEMI в Великобритании

Приобрести бизнес в Британии в 2023 прибыльно и актуально. Законодательство Британии предусматривает возможность создания в стране организации с лицензией на ведение финансовой деятельности от FCA. Если ваш бизнес будет генерировать в среднем более 5 миллионов евро в транзакциях с электронными деньгами или в среднем более 3 миллионов евро в несвязанных платежных услугах, вам необходимо получить...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7