Gemäß dem Gesetz zur Regulierung des Geldmarktes muss jede natürliche oder juristische Person, die Gelddienstleistungen anbietet, von der HK Custοms and Εxcise Department zugelassen werden. Diese Regelung wird durch die AML/CTF-Verordnung gestützt. Nach diesem Gesetz umfasst der Begriff „Gelddienstleistungen“ auch Austausch- und Überweisungsdienstleistungen. Das Betreiben von Geschäften ohne eine Genehmigung wird als Straftat behandelt. Dementsprechend dürfen MSO erst dann tätig werden, wenn die Zoll- und Steuerbehörde von Hongkong eine Lizenz für Gelddienstleister erteilt hat. Diese Genehmigung gilt in der Regel für zwei Jahre und muss erneuert werden, wenn der Inhaber seine Tätigkeit fortsetzen will.
Was ist mit “mοney service” gemeint?
Der Begriff MSO in Hongkong bezieht sich auf den Umtausch von Währungseinheiten, der als Unternehmen betrieben wird, umfasst jedoch nicht die Dienstleistungen, die mit dem Kerngeschäft verbunden sind.
In diesem Zusammenhang bedeutet die Überweisung von Geldern die Erbringung einer oder mehrerer der unten genannten Dienstleistungen, die in Hongkong als Unternehmen betrieben werden:
- Senden von Geldern oder Ausführen von Aufträgen an einen Ort außerhalb von Hongkong;
- Entgegennahme von Geldern oder Ausführung von Aufträgen von einem Ort außerhalb von Hongkong;
- Ausführung von Aufträgen an einem Ort außerhalb von Hongkong.
Erhalt einer Finanzlizenz in HK: Dokumente
Um eine Betriebserlaubnis zu erhalten, muss ein Antragsteller folgende Verpflichtungen erfüllen:
- Einreichen der Unterlagen mit den Angaben zum Antragsteller (Satzung);
- Vorlage von Unterlagen mit Angaben zum Büro;
- Vorlage von Unterlagen mit Angaben zu den Vertretern, der Geschäftsleitung oder den Eigentümern des Unternehmens;
- Einreichen eines Bevollmächtigungsschreibens mit den Unterschriften aller Partner oder der Geschäftsleitung, das den Antrag bestätigt.
Neben diesen Hauptunterlagen kann der Antragsteller verpflichtet sein, weitere Unterlagen an die Aufsichtsbehörden zu senden, um bestimmte Aspekte des Unternehmens zu klären, z. B. eine Übersicht über die geplanten Maßnahmen oder Gewinnprognosen.
Nachdem das Verfahren abgeschlossen ist und die Klarstellungen des Antragstellers vorliegen, wird die Aufsichtsbehörde ein Treffen vereinbaren, um die vorgelegten Daten und Zahlungsbelege zu überprüfen. In dieser Phase der Genehmigung wird der Geschäftsinhaber gebeten, den offiziellen Antrag auf Erteilung einer Lizenz zu unterzeichnen.
Die ausgestellte Genehmigung enthält Angaben zum Unternehmen wie:
- die Adresse,
- die Bedingungen, die in Übereinstimmung mit den AML-Gesetzen auferlegt oder geändert wurden, und
- die Dauer der Gültigkeit.
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