Eternity Law International Новости Лицензия оператора денежных услуг (MSO) в Гонконге

Лицензия оператора денежных услуг (MSO) в Гонконге

Опубликовано:
15 сентября, 2022

Согласно закону, регулирующему финансовый рынок Гонконга, любое физическое или юридическое лицо, оказывающее денежные услуги, обязано получить разрешение Департамента пошлин и акцизов Гонконга. Такое регулирование подкреплено постановлением о противодействии отмыванию средств и борьбе с финансированием террористических групп. Согласно этому закону, денежное обслуживание также охватывает услуги валютного обмена и денежных переводов. Предложение услуг без официального позволения рассматривается как правонарушение. Соответственно, MSO будет совершать сделки только после того, как Департамент пошлин и акцизов выдаст лицензию оператора денежных услуг (MSO) в Гонконге. Как правило, это разрешение действительно в течение двух лет; также оно может быть продлено, если собственник решит продолжить ведение бизнеса.

Что подразумевается под денежным сервисом?

Сервис денежных услуг в Гонконге относится к деятельности по обмену валюты, осуществляемой как главное направление бизнеса, но не охватывает те услуги, которые являются второстепенными.

В этом отношении перевод денежных средств означает предоставление одной или нескольких из перечисленных ниже услуг, которые осуществляются в Гонконгской юрисдикции:

  • Денежные переводы или выполнение платежных поручений заграницу;
  • Денежные переводы или выполнение платежных поручений с места за пределами Гонконга;
  • Выполнение платежных поручений в месте заграницей.

Лицензия на осуществление финансовых услуг в Гонконге (MSO): документы

Для разрешения оказания услуг, соискатель лицензии обязан отвечать следующим требованиям:

  • Предоставить подтверждающие документы, содержащие сведения о соискателе (Устав организации и свидетельство о регистрации);
  • Предоставить подтверждающие документы об офисе компании;
  • Предоставить подтверждающие документы, содержащие сведения о партнерах, директорах или собственниках компании;
  • Предоставить письмо-разрешение с подписями всех партнеров или исполнительного руководства, подтверждающее запрос на лицензирование.

Наряду с этой основной документацией соискатель может быть обязан предоставить регулирующим органам другие документы для разъяснения определенных аспектов бизнеса, например, обзор предполагаемой деятельности или финансовые прогнозы.

После завершения рассмотрения документации и получения разъяснений от соискателя лицензии регулирующий орган организует собеседование для проверки предоставленных данных и записей о платежах. На этом этапе соискателю будет предложено подписать официальный запрос на выдачу финансовой лицензии в Гонконге.

Полученная лицензия будет содержать такие детали лицензированного бизнеса, как:

  • адрес MSO,
  • условия, введенные или измененные в соответствии с законодательством о противодействии с отмыванием денежных средств, и
  • срок действия лицензии.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Ведение бизнеса для украинцев в Чехии

Сегодня многие украинцы хотели бы начать свой бизнес, особенно за границей. Среди стран Европейского Союза Чехия является одним из лучших вариантов. В этой статье будут изложены основные требования для открытия бизнеса в Чехии. Наиболее распространенные виды бизнеса: самозанятость, то есть вы действуете как физическое лицо на фрилансе, или ведете бизнес как юридическое лицо. Чтобы быть...

Крипто бизнес в Грузии

Грузия имеет статус одного из государств, относящихся наиболее благосклонно к криптовактивам и всячески поддерживающих их использование. В данной юрисдикции нет каких-либо ограничений относительно обмена криптовалют. Помимо этого, крипто бизнес в Грузии, находящийся в специальных зонах, требует получения соответствующей лицензии. Кроме того, в Грузии обеспечен высокий уровень налоговой определенности и создана выгодная система налогообложения для организаций,...

Защита информации

Благодаря защищенным серверам, подготовленным сотрудникам, наши клиенты могут быть абсолютно спокойны за сохранность переданной нам информации. Все наши сотрудники, которые работают с персональной информацией клиентов, подписали соглашения о неразглашении конфиденциальной информации и несут ответственность за сохранение ее приватности. Компания не может использовать ваши данные в личных целях и раскрывать ее третьим лицам.

Финансовые возможности на Мальте

Финансовые возможности на Мальте: новое законодательство относительно blockchain Во многих государствах блокчейн – знакомое понятие и не вызывает недопонимания, именно по этому финансовые возможности на Мальте и достигли такого уровня. Некоторые страны сосредоточились только лишь на биткоине или аналогичных криптовалютах на стандартном уровне. Но есть новаторы, которые вводят криптовалюту на государственном уровне, впуская в банковское...

Регистрация компании в Испании

Испания является одной из тех европейских стран, которые имеют наиболее высокий уровень развития. Испанская юрисдикция предлагает хорошо структурированную фискальную систему, прозрачную и понятную законодательную базу и лояльность к иностранным инвесторам. Некоторые формы предпринимательской активности в Испании пользуются налоговыми привилегиями, что так привлекает зарубежных капитала владельцев. Действующая налогоблагательная система в Испании выглядит следующим образом: Корпорации уплачивают...

Обзор первичного предложения монет

Благодаря ICO у вас есть возможность инвестировать в новые криптовалюты. Бизнес может продать совершенно новую криптовалюту в рамках ICO для приобретения капитала. Хотя ICO могут принести значительную прибыль, они опасны из-за отсутствия регулирования. В этой статье Вы узнаете все, что нужно знать об этой теме, в том числе о том, как они работают, и некоторые...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7