Eternity Law International Новости Лицензия оператора денежных услуг (MSO) в Гонконге

Лицензия оператора денежных услуг (MSO) в Гонконге

Опубликовано:
15 сентября, 2022

Согласно закону, регулирующему финансовый рынок Гонконга, любое физическое или юридическое лицо, оказывающее денежные услуги, обязано получить разрешение Департамента пошлин и акцизов Гонконга. Такое регулирование подкреплено постановлением о противодействии отмыванию средств и борьбе с финансированием террористических групп. Согласно этому закону, денежное обслуживание также охватывает услуги валютного обмена и денежных переводов. Предложение услуг без официального позволения рассматривается как правонарушение. Соответственно, MSO будет совершать сделки только после того, как Департамент пошлин и акцизов выдаст лицензию оператора денежных услуг (MSO) в Гонконге. Как правило, это разрешение действительно в течение двух лет; также оно может быть продлено, если собственник решит продолжить ведение бизнеса.

Что подразумевается под денежным сервисом?

Сервис денежных услуг в Гонконге относится к деятельности по обмену валюты, осуществляемой как главное направление бизнеса, но не охватывает те услуги, которые являются второстепенными.

В этом отношении перевод денежных средств означает предоставление одной или нескольких из перечисленных ниже услуг, которые осуществляются в Гонконгской юрисдикции:

  • Денежные переводы или выполнение платежных поручений заграницу;
  • Денежные переводы или выполнение платежных поручений с места за пределами Гонконга;
  • Выполнение платежных поручений в месте заграницей.

Лицензия на осуществление финансовых услуг в Гонконге (MSO): документы

Для разрешения оказания услуг, соискатель лицензии обязан отвечать следующим требованиям:

  • Предоставить подтверждающие документы, содержащие сведения о соискателе (Устав организации и свидетельство о регистрации);
  • Предоставить подтверждающие документы об офисе компании;
  • Предоставить подтверждающие документы, содержащие сведения о партнерах, директорах или собственниках компании;
  • Предоставить письмо-разрешение с подписями всех партнеров или исполнительного руководства, подтверждающее запрос на лицензирование.

Наряду с этой основной документацией соискатель может быть обязан предоставить регулирующим органам другие документы для разъяснения определенных аспектов бизнеса, например, обзор предполагаемой деятельности или финансовые прогнозы.

После завершения рассмотрения документации и получения разъяснений от соискателя лицензии регулирующий орган организует собеседование для проверки предоставленных данных и записей о платежах. На этом этапе соискателю будет предложено подписать официальный запрос на выдачу финансовой лицензии в Гонконге.

Полученная лицензия будет содержать такие детали лицензированного бизнеса, как:

  • адрес MSO,
  • условия, введенные или измененные в соответствии с законодательством о противодействии с отмыванием денежных средств, и
  • срок действия лицензии.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Крипто лицензия в Румынии

В июле 2019 года правительством Румынии была принята первая часть Закона, регулирующего порядок предотвращения незаконного оборота денежных средств и финансовой поддержки терроризма. Положения нового постановления — GEO — требовали того, чтобы компании, получившие такое разрешение, как крипто лицензия в Румынии, и действующие в качестве поставщиков услуг по обмену криптовалют и цифровых кошельков, прошли регистрацию в...

Открыть банковский счет нерезиденту в Украине

Открыть банковский счет нерезиденту в Украине. Самой часто встречаемой причиной, объясняющей необходимость открытия иностранными гражданами счета в банковском учреждении, является приобретение недвижимого имущества на территории государства или открытие бизнес-деятельности. Хотя существует и ряд иных причин. Каким образом открывается счет для бизнеса на территории Украины, вы узнаете обо всех нюансах реализации процедуры для вкладчиков с иностранным...

Особенности получения криптолицензии в Литовской юрисдикции

Для того, чтобы иметь возможность вести деятельность в криптовалютной сфере в Литве, предприниматель должен пройти отдельную процедуру и получить специальную криптолицензию. Литовская юрисдикция предлагает достаточно лояльные условия для криптокомпаний, работающих с обменом криптовалют и с криптовалютными кошельками. Кроме того, в Литве для таких фирм создана и поддерживается четкая регулируемая правовая среда, обозначающая строгие правила относительно...

Банк на Каймановых островах

Банк на Каймановых островах Пакет включает в себя: Банк работает с 2014 года; полностью лицензированный и действующий Cayman Bank с лицензией категории B; ок. 50 миллионов долларов США общих активов и постоянное создание новых депозитов; годовая прибыль 1,5 миллиона долларов США; семь штатных и частично занятых сотрудников и многочисленные корреспондентские банковские отношения; способность использовать свой...

Регистрация компании в Новой Зеландии

Новая Зеландия — это оффшорная зона со значительными возможностями и перспективами для развития бизнеса. Юрисдикция предоставляет множество форм для инкорпорирования компаний. Юрисдикция Создание новой фирмы в Новой Зеландии регулируется действующим законодательством, а именно — The Companies Act. Величина исходного капитала определяется самими учредителями. Достаточно иметь в составе компании 1 директора и акционера, в качестве которого...

Что такое ICO?

Если вы работаете на финансовых рынках и знаете, что такое криптовалюта, вы, скорее всего, сталкивались с понятием «первичное размещение монет», также известным как ICO. Но что это значит? Это то же самое, что торговать популярными монетами, такими как биткоин? Когда новым проектам необходимо собрать деньги для запуска нового токена, приложения или услуг, они часто используют...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Рига

Эспланада, 7 этаж

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Нью-Йорк

ул. Гугенот, 175

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

ул. Фрейзер 3, #08 Башня DUO

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7