Eternity Law International — Новости — Лицензия оператора денежных услуг (MSO) в Гонконге

Лицензия оператора денежных услуг (MSO) в Гонконге

Опубликовано:
15 сентября, 2022

Согласно закону, регулирующему финансовый рынок Гонконга, любое физическое или юридическое лицо, оказывающее денежные услуги, обязано получить разрешение Департамента пошлин и акцизов Гонконга. Такое регулирование подкреплено постановлением о противодействии отмыванию средств и борьбе с финансированием террористических групп. Согласно этому закону, денежное обслуживание также охватывает услуги валютного обмена и денежных переводов. Предложение услуг без официального позволения рассматривается как правонарушение. Соответственно, MSO будет совершать сделки только после того, как Департамент пошлин и акцизов выдаст лицензию оператора денежных услуг (MSO) в Гонконге. Как правило, это разрешение действительно в течение двух лет; также оно может быть продлено, если собственник решит продолжить ведение бизнеса.

Что подразумевается под денежным сервисом?

Сервис денежных услуг в Гонконге относится к деятельности по обмену валюты, осуществляемой как главное направление бизнеса, но не охватывает те услуги, которые являются второстепенными.

В этом отношении перевод денежных средств означает предоставление одной или нескольких из перечисленных ниже услуг, которые осуществляются в Гонконгской юрисдикции:

  • Денежные переводы или выполнение платежных поручений заграницу;
  • Денежные переводы или выполнение платежных поручений с места за пределами Гонконга;
  • Выполнение платежных поручений в месте заграницей.

Лицензия на осуществление финансовых услуг в Гонконге (MSO): документы

Для разрешения оказания услуг, соискатель лицензии обязан отвечать следующим требованиям:

  • Предоставить подтверждающие документы, содержащие сведения о соискателе (Устав организации и свидетельство о регистрации);
  • Предоставить подтверждающие документы об офисе компании;
  • Предоставить подтверждающие документы, содержащие сведения о партнерах, директорах или собственниках компании;
  • Предоставить письмо-разрешение с подписями всех партнеров или исполнительного руководства, подтверждающее запрос на лицензирование.

Наряду с этой основной документацией соискатель может быть обязан предоставить регулирующим органам другие документы для разъяснения определенных аспектов бизнеса, например, обзор предполагаемой деятельности или финансовые прогнозы.

После завершения рассмотрения документации и получения разъяснений от соискателя лицензии регулирующий орган организует собеседование для проверки предоставленных данных и записей о платежах. На этом этапе соискателю будет предложено подписать официальный запрос на выдачу финансовой лицензии в Гонконге.

Полученная лицензия будет содержать такие детали лицензированного бизнеса, как:

  • адрес MSO,
  • условия, введенные или измененные в соответствии с законодательством о противодействии с отмыванием денежных средств, и
  • срок действия лицензии.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Платежная лицензия PI в Чехии

Авторизованное платежное учреждение (API) в Чехии является идеальным решением для обработки общеевропейских и трансграничных платежей. Услуги такого учреждения значительно упрощают обработку платежей и денежных переводов для частных лиц, компаний и интернет-продавцов. Чтобы обеспечить надлежащую работу таких учреждений и защиту средств клиентов, в 2007 году вступила в силу PSD – Директива, устанавливающая правовую основу для единого рынка...

Инвестирование в недвижимость Белиза

Инвестирование в недвижимость Белиза — лучшая инвестиция 2020 года. Эпидемия Covid 19 выявила все слабые места правительственного контроля множества государств с большой плотностью населения. Интересным фактом оказалось то, что политический устрой таких стран тут ни при чем. Ведь Южная Корея и Китай намного скорее побороли вспышку коронавируса, нежели процветающие Италия, Испания, Франция и Соединенные Штаты...

Правовое регулирование операций с криптовалютами в Австралии

Как проходит правовое регулирование криптовалютных операций в Австралии? По сути, Австралия – развитое государство, которое смогло создать условия для развития финансовых компаний и технологических центров. Государство за небольшой промежуток времени стало обладателем наиболее прогрессивных подходов в финансовой индустрии. Австралийское правительство внедряет применение технологии Blockchain во всех сферах государственного управления: почта, работа наземного транспорта и т.д....

Регистрация компании в Кюрасао

В последнее время, Кюрасао заслуживает все большего внимания как страна, в которой выгодно начать вести бизнес и создать там перспективную компанию. Среди основных преимуществ данной юрисдикции, можно выделить следующие: страна старается привлечь в свои пенаты иностранных вкладчиков посредством модернизации законодательной базы и введением новых льгот; стабильность политического поля; Кюрасао не зависит от других юрисдикций в...

Получить трастовую лицензию на Коморских островах

Трастовые компании осуществляют деятельность по управлению и хранению активов, выполняя их администрирование и распределение. Любой владелец финансовых активов или недвижимого имущества может воспользоваться преимуществами передачи всего, чем он владеет под управление траста, как одним из основных инструментов для получения защиты активов. Для ведения такой деятельности необходимо получить такое разрешение, как трастовая лицензия на Коморских островах....

ISO 14090: Адаптация к изменению климата

Изменение климата по-разному влияет на производственные и общественные процессы. Преимущественно, изменения климата обуславливаются стремительным развитием промышленности, и дальнейшие масштабы климатических изменений зависят от качества и масштабности мер, принятых по ограничению будущих выбросов. Воздействия, связанные с изменением климата, могут носить физический, финансовый, нормативный и репутационный характер, и условно подразделяются на прямые и косвенные. Независимо от того,...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360