Eternity Law International — Eine Vorratsgesellschaft in Malta mit Glücksspiellizenz und Bankkonten zu verkaufen

Eine Vorratsgesellschaft in Malta mit Glücksspiellizenz und Bankkonten zu verkaufen

Veröffentlicht:
April 1, 2024

Einzigartige Gelegenheit, eine Vorratsgesellschaft mit Malta Gaming License zu erwerben.

Im Jahr 2011 Jahr fertige Unternehmen in Malta erhalten B2C – Gaming Service License:

Typ 1 – Glücksspiele, die gegen das Haus gespielt werden und deren Ergebnis durch einen Zufallszahlengenerator bestimmt wird. Dieser Typ umfasst Casino-Spiele wie Roulette, Blackjack, Baccarat, Poker gegen das Haus, Lotterien, Zweitlotterien und virtuelle Sportspiele.

Typ 2 – Glücksspiele, die gegen das Haus gespielt werden, deren Ergebnis nicht zufällig generiert wird, sondern durch das Ergebnis eines Ereignisses oder eines Wettbewerbs außerhalb des Glücksspiels bestimmt wird und bei denen der Betreiber sein eigenes Risiko steuert, indem er die dem Spieler angebotenen Quoten verwaltet, in der Regel ein Sportwettenanbieter.

Das Bankkonto könnte nach dem Due-Diligence-/KYC-Verfahren auf den neuen Eigentümer übertragen werden.

Anforderungen:

Es gibt keine besonderen Anforderungen für Unternehmen in Malta mit Bankkonten, abgesehen von einem sauberen Hintergrund und der Fähigkeit, ihr Vermögen und ihre Investitionen in das maltesische Unternehmen zu rechtfertigen. Es gibt auch keine offizielle Mindestanzahl von Aktionären, obwohl die Due-Diligence-Prüfung bei nur einem Eigentümer strenger ist und es daher normalerweise besser ist, mehr als einen Eigentümer zu haben, es sei denn, der einzelne Eigentümer verfügt über ein recht umfangreiches Vermögen. Lokale Direktoren sind nicht vorgeschrieben. Es gibt jedoch eine Reihe von Schlüsselfunktionen, die für die Anforderungen der MGA ernannt werden müssen (die meisten können die Personen sein, die dann am täglichen Betrieb des Unternehmens beteiligt sind, aber es muss auch jemand für die Einhaltung der MGA-Vorschriften und die Innenrevision zuständig sein). Außerdem gibt es für jede maltesische Gesellschaft laufende Anforderungen in Bezug auf die Einreichung von Abschlüssen usw. Wir bieten alle diese Dienstleistungen an, so dass wir in der Lage sind, Ihnen bei allem zu helfen, was Sie benötigen.

Erforderliche Informationen:

Wir benötigen die gesamte Unternehmensstruktur bis hin zu allen tatsächlich wirtschaftlich Berechtigten. Bei allen Begünstigten mit einem Anteil von 10 % oder mehr müssen wir eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchführen, die das Ausfüllen einer Vermögenserklärung umfasst, um ein vollständiges Bild des Vermögens des Begünstigten zu erhalten, zusammen mit den üblichen Due-Diligence-Dokumenten wie Reisepass, Stromrechnung, Kontoauszug, Geburtsurkunde und allen Nachweisen im Zusammenhang mit der erklärten Vermögenserklärung (z. B. Bankguthaben, Einkommensteuererklärung usw.)

Zeitrahmen:

Sobald wir alle erforderlichen Unterlagen erhalten haben, wird es etwa 2-3 Monate dauern, bis wir alle Dokumente durchgesehen, die Aktienübertragung zur Genehmigung eingereicht und die Due-Diligence-Prüfung durch die MGA durchgeführt haben.

Preis für eine fertige Gesellschaft in Malta: auf Anfrage.

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