Eternity Law International — Готовая компания на Мальте с игровой лицензией и банковскими счетами на продажу

Готовая компания на Мальте с игровой лицензией и банковскими счетами на продажу

Опубликовано:
5 октября, 2022

В 2011 году готовая компания на Мальте получила лицензию B2C — Gaming Service:
Тип 1 – азартные игры против казино, исход которых определяется генератором случайных чисел. Этот тип включает игры типа казино, такие как рулетка, блэкджек, баккара, покер против казино, лотереи, второстепенные лотереи и виртуальные спортивные игры.
Тип 2 – азартные игры, играемые против казино, исход которых не генерируется случайным образом, а определяется результатом события или соревнования, не связанным с азартной игрой, и где оператор управляет своим собственным риском, управляя коэффициентами. предлагаемый игроку, как правило, букмекерская контора.

Банковский счет может быть передан новому владельцу после проведения комплексной проверки/процедуры KYC.

Требования:
К владельцам компании на Мальте с банковским счетом не предъявляется никаких особых требований, кроме чистого фона и способности обосновать свое богатство и инвестиции в мальтийскую компанию. Официально также не существует минимального количества акционеров, хотя, если это только один владелец, процесс должной осмотрительности будет более строгим, и поэтому, если единственный владелец не будет иметь достаточно обширное состояние, обычно было бы лучше иметь более одного владельца. Что касается местных директоров, то в этом нет необходимости. Однако существует ряд ключевых функциональных ролей, которые должны быть назначены в соответствии с требованиями MGA (большинство из них могут быть людьми, которые затем участвуют в повседневной работе компании, но также должен быть кто-то, отвечающий за соответствие требованиям MGA и внутренняя ревизия). Существуют также постоянные требования к любой мальтийской компании, связанные с подачей отчетности и т. д. Мы предлагаем все эти услуги, чтобы затем мы могли помочь со всем, что вам может понадобиться.

Необходимая информация:
Нам потребуется вся корпоративная структура компании на Мальте с игровой лицензией, включая всех фактических бенефициарных владельцев. Для любых бенефициаров, владеющих 10% или более, нам необходимо будет провести полную комплексную проверку, которая включает в себя заполнение документа о состоянии дел, чтобы получить полную картину состояния бенефициара, а также стандартные документы комплексной проверки, такие как паспорт, счет за коммунальные услуги, выписка из банка, свидетельство о рождении и любые доказательства, связанные с заявленным положением дел (например, наличные в банке, декларация о подоходном налоге и т. д.)

Таймфреймы:
После того, как мы получим все необходимые документы, у нас будет около 2-3 месяцев, пока мы не проверим все документы, не отправим передачу акций на утверждение и не пройдем комплексную проверку со стороны MGA.

Цена готовой компании на Мальте: 320,000 Евро

Детали:
E-mail: artem.d@eternitylaw.com
Telegram: @diadenko2000

Свяжитесь с нами для получения информации.

Каждый день у нас появляется новая юрисдикция, чтобы предложить готовое решение под ключ! Мы работаем по всему миру.

Наши высокопрофессиональные специалисты Eternity Law International будут предоставлены Вам помощь в решении Вашего вопроса.

Вы также можете посмотреть другие предложения в категориях готовые компании, банки на продажу и лицензии на продажу.

Вам может быть интересно

SPI в UK на продажу

SPI в UK на продажу SPI в UK на продажу. К продаже предлагается лицензия на SPI, находящаяся в Великобритании. Лицензия имеет гарантированный счет, открытый в одном из британских банковских учреждений в фунтах стерлингов/евро. Вы можете использовать лицензионное разрешение следующим образом: Предлагать и осуществлять платежные услуги лицам, проживающим в Великобритании (в дополнение к нерезидентам, если местное...

Готовая компания в Индонезии с банковским счетом – на продажу

Новая инвестиционная возможность – продажа готовой компании в Индонезии. Можете найти основную информацию о предложении ниже. Продается готовая компания в Индонезии: основные детали Предложение включает в себя следующее: Компания ООО (LTD); Год основания компании: 2022; Место регистрации компании: Бали; Банковский счет в Permata Bank. Возможно 100% иностранное владение. Возможность получения визы KITAS. У компании нет...

Готовая компания с банковским счетом в Болгарии на продажу

Готовая компания с банковским счетом в Болгарии на продажу готовая компания в Пловдиве, Болгария; год основания компании: 2016; открыт банковский счет в Болгарии; заявленная деятельность компании — торговая деятельность; у компании нет штрафов, обязательств и т. д. Стоимость и дополнительные детали: по запросу. Примечание: для получения дополнительной информации необходимы профиль покупателя и подтверждение наличия средств....

AEMI в Великобритании с лицензией UK FCA на криптоактивы

Лицензия AEMI, получена в 2020 г., паспортизирована во всех государствах-членах ЕЭЗ — Собственное программное обеспечение — Банковский счет в Латвии — Чистая компания, нет операционной деятельности — Директора могут остаться — UK FCA лицензия на Криптоактивы в процессе получения, авторизации лицензии: • Эмитенты токенов (включая ICO) • Биржи и торговые площадки • Майнеры и транзакционные...

MSB лицензия на Сент-Китс на продажу

Новая инвестиционная возможность — MSB лицензия на Сент-Китс на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. MSB лицензия на продажу: ключевые характеристики Юридическое лицо зарегистрировано и лицензировано FSRC в 2017 году; Имеется разрешение на кредитование розничных клиентов, выпуск карт; Открыты три банковских счета в местном банке; Физический офис в центре Бастера; Программное обеспечение для...

Регулируемая инвестиционная компания в Великобритании на продажу

Новая инвестиционная возможность — регулируемая инвестиционная компания в Великобритании. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. Регулируемая инвестиционная компания в Великобритании: ключевые характеристики Компания была лицензирована в 2018 году Довольно прибыльная компания; Собственное ИТ-решение (мобильное приложение); Предоставляет брокерские услуги; Кастодиальный банк в Великобритании; Руководство может остаться. Если вы хотите купить регулируемую инвестиционную компанию в Великобритании,...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360