В 2011 году готовая компания на Мальте получила лицензию B2C — Gaming Service:
Тип 1 – азартные игры против казино, исход которых определяется генератором случайных чисел. Этот тип включает игры типа казино, такие как рулетка, блэкджек, баккара, покер против казино, лотереи, второстепенные лотереи и виртуальные спортивные игры.
Тип 2 – азартные игры, играемые против казино, исход которых не генерируется случайным образом, а определяется результатом события или соревнования, не связанным с азартной игрой, и где оператор управляет своим собственным риском, управляя коэффициентами. предлагаемый игроку, как правило, букмекерская контора.
Банковский счет может быть передан новому владельцу после проведения комплексной проверки/процедуры KYC.
Требования:
К владельцам компании на Мальте с банковским счетом не предъявляется никаких особых требований, кроме чистого фона и способности обосновать свое богатство и инвестиции в мальтийскую компанию. Официально также не существует минимального количества акционеров, хотя, если это только один владелец, процесс должной осмотрительности будет более строгим, и поэтому, если единственный владелец не будет иметь достаточно обширное состояние, обычно было бы лучше иметь более одного владельца. Что касается местных директоров, то в этом нет необходимости. Однако существует ряд ключевых функциональных ролей, которые должны быть назначены в соответствии с требованиями MGA (большинство из них могут быть людьми, которые затем участвуют в повседневной работе компании, но также должен быть кто-то, отвечающий за соответствие требованиям MGA и внутренняя ревизия). Существуют также постоянные требования к любой мальтийской компании, связанные с подачей отчетности и т. д. Мы предлагаем все эти услуги, чтобы затем мы могли помочь со всем, что вам может понадобиться.
Необходимая информация:
Нам потребуется вся корпоративная структура компании на Мальте с игровой лицензией, включая всех фактических бенефициарных владельцев. Для любых бенефициаров, владеющих 10% или более, нам необходимо будет провести полную комплексную проверку, которая включает в себя заполнение документа о состоянии дел, чтобы получить полную картину состояния бенефициара, а также стандартные документы комплексной проверки, такие как паспорт, счет за коммунальные услуги, выписка из банка, свидетельство о рождении и любые доказательства, связанные с заявленным положением дел (например, наличные в банке, декларация о подоходном налоге и т. д.)
Таймфреймы:
После того, как мы получим все необходимые документы, у нас будет около 2-3 месяцев, пока мы не проверим все документы, не отправим передачу акций на утверждение и не пройдем комплексную проверку со стороны MGA.
Цена готовой компании на Мальте: 320,000 Евро
Детали:
E-mail: a.shevchuk@eternitylaw.com
Telegram: @anastasiiaeternitylaw
Свяжитесь с нами для получения информации.
Каждый день у нас появляется новая юрисдикция, чтобы предложить готовое решение под ключ! Мы работаем по всему миру.
Наши высокопрофессиональные специалисты Eternity Law International будут предоставлены Вам помощь в решении Вашего вопроса.
Вы также можете посмотреть другие предложения в категориях готовые компании, банки на продажу и лицензии на продажу.
Информация, представленная в этом разделе, носит исключительно общий информационный характер и предназначена только для B2B-целей. Компании, перечисленные здесь, могут быть выставлены на продажу их владельцами или другими третьими сторонами.
Компания действует исключительно как независимый поставщик юридических, консультационных услуг и услуг по сопровождению сделок. Ее роль может включать юридическую проверку, структурирование сделок, подготовку и проверку документации, поддержку при передаче прав собственности, перерегистрацию и соответствующую юридическую помощь.
Публикация информации о компании на этом веб-сайте не является финансовой, инвестиционной или брокерской консультацией, а также не подразумевает предоставление каких-либо государственных или регулируемых услуг.
Все сделки осуществляются на основании отдельных условий сотрудничества, удовлетворительной проверки, применимого законодательства и любых необходимых разрешений третьих сторон.