У 2011 році компанія отримала ліцензію B2C – Gaming Service:
Тип 1 – азартні ігри проти будинку, результат яких визначається генератором випадкових чисел. Цей тип включає ігри типу казино, такі як рулетка, блекджек, баккара, покер проти власника, лотереї, додаткові лотереї та віртуальні спортивні ігри.
Тип 2 – азартні ігри, що проводяться проти хазяйства, результат яких не генерується випадковим чином, а визначається результатом події чи змагання, не пов’язаного з азартною грою, і де оператор керує власним ризиком, керуючи шансами пропонується гравцеві, як правило, це спортивна книга.
Банківський рахунок може бути передано новому власнику після проведення належної перевірки/процедури KYC.
Вимоги:
Немає особливих вимог до власників компаній, окрім чистого досвіду та здатності виправдати свої статки та інвестиції в мальтійську компанію. Офіційно також немає мінімальної кількості акціонерів, хоча, якщо це лише один власник, процес належної обачливості буде суворішим, і тому, якщо єдиний власник не матиме достатньо значних статків, зазвичай краще мати більше ніж одного власника. З точки зору місцевих директорів, це не вимагається. Однак існує ряд ключових функцій, які мають бути призначені відповідно до вимог MGA (більшість з них можуть бути людьми, які потім беруть участь у повсякденному управлінні компанією, але також має бути хтось із відповідності MGA та внутрішня ревізія). Існують також постійні вимоги до будь-якої мальтійської компанії, пов’язані з поданням звітності тощо. Ми пропонуємо всі ці послуги, щоб потім ми могли допомогти з усім, що вам знадобиться.
Необхідна інформація:
Нам знадобиться залучити всю корпоративну структуру до всіх фактичних бенефіціарних власників. Для будь-яких бенефіціарів, які мають 10% або більше володіння, нам потрібно буде провести повну належну перевірку, яка включає заповнення документа про стан справ, щоб отримати повне уявлення про багатство бенефіціара, разом із стандартними документами належної перевірки, як-от паспорт, рахунок за комунальні послуги, виписка з банківського рахунку, свідоцтво про народження та будь-які докази, що стосуються заявленого стану справ (наприклад, готівка в банку, декларація про доходи тощо)
Терміни:
Після того, як ми отримаємо всі необхідні документи, нам знадобиться близько 2-3 місяців, поки ми не проглянемо всі документи, подамо передачу акцій на затвердження та пройдемо належну перевірку MGA.
Ціна: 320,000 Евро
Деталі:
E-mail: a.shevchuk@eternitylaw.com
Telegram: @anastasiiaeternitylaw
Будь ласка, приєднуйтесь до нашого телеграм каналу, щоб бути в курсі нових пропозицій на продаж.
Зв’яжіться з нами для отримання інформації.
Кожен день у нас з’являється нова юрисдикція, щоб запропонувати готове рішення під ключ! Ми працюємо по всьому світу.
Наші високопрофесійні фахівці Eternity Law International будуть раді надати Вам допомогу у вирішенні Вашого питання.
Ви також можете подивитися інші пропозиції в категоріях готові компанії, банки на продаж і ліцензії на продаж.
Інформація, представлена в цьому розділі, надається лише для загального ознайомлення та для цілей B2B. Компанії, перелічені тут, можуть пропонуватися на продаж їхніми відповідними власниками або іншими третіми сторонами.
Компанія діє виключно як незалежний постачальник юридичних, консалтингових послуг та послуг з підтримки транзакцій. Її роль може включати юридичну перевірку, структурування транзакцій, підготовку та перевірку документації, підтримку передачі права власності, перереєстрацію та пов’язану з цим правову допомогу.
Публікація інформації про компанію на цьому веб-сайті не є фінансовою, інвестиційною чи брокерською консультацією, а також не є наданням будь-яких державних чи регульованих послуг.
Усі транзакції підлягають окремим умовам співпраці, задовільній перевірці, чинному законодавству та будь-яким необхідним схваленням третіх сторін.