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Krypto-Regulierung in Cayman Islands

Veröffentlicht:
Mai 20, 2024

Die Inseln, die für ihren wirtschaftlichen Dienstleistungssektor und ihr wirtschaftsfreundliches Umfeld bekannt sind, haben sich als Ziel für Unternehmen entwickelt, die im Kryptowährungs- und Blockchain-Bereich tätig sind. Für Unternehmen, die virtuelle Asset-Services anbieten, ist der Erwerb einer Virtual Asset Service Provider (VASP)-Lizenz ein entscheidender Schritt, um die Einhaltung von Anpassungen und die Glaubwürdigkeit zu bestätigen. Dieser Artikel beschreibt die wichtigsten Aspekte der Erlangung einer VASP-Genehmigung auf den Cayman Islands.

Der weltweite Anstieg des Interesses an digitalen Währungen hat Regierungen und Regulierungsbehörden weltweit dazu veranlasst, mit der Herausforderung zu ringen, ein Gleichgewicht zwischen Erfindung und Sicherheit zu finden. Unter den Jurisdiktionen, die einen Rahmen für Krypto-bezogene Aktivitäten schaffen wollen, zeichnen sich die Inseln als faszinierender Fall aus. 

Ein Business-freundlicher Hafen

Aktueller Stand der Regulierung

Zum Zeitpunkt des Schreibens befinden sich die Cayman Islands in der Formulierung ihres Anpassungsansatzes für digitale Währungen. Es gibt zwar keine umfassenden Beschränkungen, die speziell auf digitale Währungen zugeschnitten sind, aber die Gerichtsbarkeit hat Schritte unternommen, um bestimmte Aspekte der Branche anzugehen:

  • Anti-Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC) Anpassungen: Krypto-Börsen und Anbieter, die auf den Cayman Islands tätig sind, sind verpflichtet, AML- und KYC-Beschränkungen einzuhalten. Dazu gehört die Durchführung einer Due Diligence bei Kunden, um zu bestätigen, dass sie nicht in illegale Aktivitäten verwickelt sind.
  • Wertpapiergesetze: Initial Coin Offerings (ICOs) und Security Token Offerings (STOs), die unter die Definition von Wertpapieren fallen, unterliegen bestehenden Wertpapierregeln und -beschränkungen.
  • Änderungen des Investmentfondsgesetzes: Die Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) hat Änderungen am Investmentfondsgesetz eingeführt, um kryptobezogene Investitionen zu adressieren. Diese Änderungen erfordern, dass sich kryptobasierte Fonds bei CIMA registrieren.
  • Guidance Notes: Die Cayman Islands Monetary Authority hat Guidance Notes für Virtual Asset Service Provider veröffentlicht, die Informationen zu den Bedingungen und Pflichten für kryptobezogene Unternehmen enthalten, die in der Gerichtsbarkeit tätig sind.

Mögliche Auswirkungen

Die sich entwickelnde Krypto-Regulierungslandschaft auf den Cayman Islands hat mehrere potenzielle Auswirkungen:

  • Balanceakt: Die richtige Balance zwischen der Förderung von Erfindungen und der Gewährleistung des Anlegerschutzes ist entscheidend. Eine übermäßige Regulierung könnte Erfindungen ersticken, während eine unzureichende Regulierung Investoren Risiken aussetzen könnte.
  • Globale Wettbewerbsfähigkeit: Die Cayman Islands müssen sich als attraktive Jurisdiktion für Krypto- und Blockchain-Unternehmen positionieren. Es wird mit anderen Regionen konkurrieren, die auch um Krypto-Hubs konkurrieren.
  • Internationale Kofunktion: Da digitale Währungen nationale Grenzen überschreiten, wird die internationale Kofunktion in Anpassungsfragen immer wichtiger. Die Caymans müssen mit anderen Jurisdiktionen zusammenarbeiten, um grenzüberschreitende Herausforderungen effektiv anzugehen.

Krypto Lizenz in Cayman Inseln

Der Anpassungsrahmen auf den Cayman Islands klassifiziert kryptobezogene Aktionen in verschiedene Kategorien, die jeweils spezifische Lizenzen und Einhaltungsmaßnahmen erfordern. Die wichtigsten Kategorien sind:

  • Virtual Asset Kindness Provider (VASPs): Dies sind Unternehmen, die an der Bereitstellung von Hilfen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten beteiligt sind, wie Krypto-Austausche, Wallet-Anbieter und Handelsplattformen.
  • Security Token Offerings (STOs) und Initial Coin Offerings (ICOs): Unternehmen, die STOs oder ICOs durchführen möchten, die Wertpapiere beinhalten, fallen unter den Anpassungsbereich und erfordern möglicherweise eine Lizenzierung.
  • Kryptofonds: Investmentfonds, die sich auf digitale Währungen und Blockchain-bezogene Vermögenswerte konzentrieren, müssen möglicherweise bei der Isles Monetary Authority (CIMA) registriert werden.

Lizenzierungsanforderungen Crypto license

Um eine Krypto-Lizenz auf den Cayman Islands zu erhalten, müssen Unternehmen je nach Art ihrer Funktionen spezifische Genehmigungsbedingungen einhalten:

  • Wertpapiervorschriften: Unternehmen, die STOs oder ICOs mit Wertpapieren durchführen, müssen die bestehenden Wertpapiervorschriften einhalten. Dazu gehören die Bereitstellung ordnungsgemäßer Angaben, die Einholung notwendiger Genehmigungen und die Einhaltung der Anlegerschutzbedingungen.
  • Kapitalanforderungen: Bestimmte Lizenzen können mit Kapitaladäquanzbedingungen ausgestattet sein. Kryptofonds müssen beispielsweise möglicherweise ausreichend Kapital schaffen, um potenzielle Risiken zu bewältigen und Anlegerverpflichtungen zu erfüllen.
  • Geschäftsplan und Governance: Antragsteller für Krypto-Genehmigungen müssen in der Regel einen umfassenden Geschäftsplan vorlegen, der ihre vorgeschlagenen Maßnahmen, Risikomanagementstrategien und Governance-Strukturen beschreibt.
  • Fit und Proper Test: Schlüsselpersonen, die an der Verwaltung und Funktion des Unternehmens beteiligt sind, werden einem Fit und Proper Test unterzogen, um ihre Integrität, Kompetenz und Reputation zu bestätigen.

Bewerbungsprozess

Der Prozess der Erlangung einer Kryptolizenz auf den Cayman Islands umfasst mehrere wichtige Schritte:

  1. Legal Counsel engagieren: Angesichts der Komplexität des Anpassungsrahmens ist es ratsam, Rechtsberater mit Expertise in Krypto-Vorschriften auf den Cayman Islands zu engagieren. Sie können Sie durch den Bewerbungsprozess führen und die Einhaltung aller Bedingungen sicherstellen.
  2. Vorbereitung: Erstellen Sie alle notwendigen Dokumente, einschließlich des Unternehmensplans, der AML/ KYC-Verfahren, des Governance-Rahmens und anderer erforderlicher Dokumente.
  3. Antrag einreichen: Reichen Sie den ausgefüllten Antrag bei der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ein. Der Antrag wird geprüft und weitere Informationen oder Erläuterungen können angefordert werden.
  4. Bewertung: CIMA wird den Antrag prüfen, um zu bestätigen, dass er alle Anpassungsbedingungen erfüllt. Dazu gehört die Bewertung der wirtschaftlichen Stabilität des Unternehmens, der Compliance-Verfahren und des Managementteams.
  5. Lizenzierungsentscheidung: Sobald die Bewertung abgeschlossen ist, wird CIMA eine Entscheidung darüber treffen, ob die Kryptolizenz erteilt wird. Wenn die Genehmigung erteilt wird, wird die Lizenz mit spezifischen Bedingungen und laufenden Berichtspflichten ausgestellt.

Verständnis der VASP-Lizenz in Cayman

Ein Virtual Asset Service Provider (VASP) auf den Inseln bezieht sich auf Unternehmen, die Unterstützung im Zusammenhang mit virtuellen Käufen wie digitalen Währungen anbieten. Diese Bevorzugungen können Krypto-Austausche, Wallet-Anbieter, Handelsplätze und andere ähnliche Aktivitäten umfassen. Der Erhalt einer VASP-Lizenz ist für diese Unternehmen unerlässlich, um rechtlich innerhalb der Gerichtsbarkeit zu agieren und das Vertrauen von Kunden und Investoren zu wahren.

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