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Besonderheiten bei der Erlangung einer Kryptolizenz in der litauischen Gerichtsbarkeit

Veröffentlicht:
Februar 21, 2023

Um in Litauen im Bereich der Kryptowährung tätig sein zu können, muss ein Unternehmer ein separates Verfahren durchlaufen und eine spezielle Krypto-Lizenz erhalten. Die litauische Rechtsprechung bietet ziemlich loyale Bedingungen für Kryptounternehmen, die mit dem Austausch von Kryptowährungen und mit Kryptowährungs-Wallets arbeiten. Darüber hinaus wurde in Litauen ein klar geregeltes rechtliches Umfeld für solche Firmen geschaffen und aufrechterhalten, das strenge Regeln für alle derartigen Transaktionen enthält. Wenn Sie sich für diese Branche interessieren und Ihr eigenes Unternehmen eröffnen möchten, wenden Sie sich an die Spezialisten von Eternity Law – wir bieten Dienstleistungen zur Erlangung einer Lizenz für Kryptowährungen in Litauen und anderen Gerichtsbarkeiten an, wir bieten umfassende Beratung und umfassende Unterstützung.

Litauen bietet den günstigsten regulatorischen Rahmen für die Gründung eines FinTech-Unternehmens. Insbesondere Unternehmen, die Nicht-Bank-Zahlungsdienste betreiben und mit Kryptowährungen arbeiten, erhalten von der Zentralbank umfassende Unterstützung. Darüber hinaus wurde das Verfahren zur Erlangung einer Krypto-Erlaubnis stark vereinfacht. Die Hauptbedingungen für den Erhalt einer Krypto-Lizenz in der litauischen Gerichtsbarkeit und die wichtigsten Anforderungen an einen zukünftigen Lizenznehmer werden im Folgenden erörtert. Dieser Artikel wird Ihnen nützlich sein, wenn Sie daran interessiert sind, eine fertige Krypto-Lizenz in Litauen zu erwerben.

Grundvoraussetzungen für eine Kryptolizenz in Litauen: Arten von Genehmigungen und Verfahren zur Erlangung

Litauen bietet zwei Arten von Kryptowährungslizenzen an.

  • Kryptobörse. Diese Lizenz wird einem Unternehmen erteilt, das beabsichtigt, als Betreiber für den Austausch von Kryptowährungen zu fungieren – den Austausch von Fiat-Währung gegen Krypto und umgekehrt sowie eine Kryptowährung gegen eine andere mit einer Provision. Eine solche Lizenz für eine Krypto-Börse in Litauen erlaubt den Austausch von Krypto-Assets auf offiziell regulierter Basis.
  • Betreiber von Einzahlungsgeldern in virtueller Währung. Eine Lizenz, die es dem Unternehmen ermöglicht, Wallet-Verwaltungsdienste für Kryptowährungen bereitzustellen. Ein solcher Dienstleister stellt Kunden verschlüsselte Schlüssel zur Verfügung, mit denen Kryptowährungen gespeichert oder übertragen werden können.

Ein Unternehmen kann gleichzeitig Eigentümer beider Lizenzen werden. Im Durchschnitt beträgt die Bearbeitungszeit für einen Antrag 1-2 Monate. Das Verfahren zur Einholung und alle damit zusammenhängenden Angelegenheiten werden von der Stabsstelle FIU geregelt. Ein Antrag auf eine Krypto-Zulassung kann sowohl von Einwohnern als auch von Nicht-Einwohnern der Europäischen Union gestellt werden.

Das Verfahren zur Erlangung einer Kryptowährungslizenz in der litauischen Gerichtsbarkeit

Um sich zu bewerben, müssen Sie zunächst eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (UAB) gründen. Darüber hinaus muss der Antragsteller Folgendes ausfüllen.

  1. Mindestens ein Aktionär und ein Direktor. Es gibt keine Beschränkungen bezüglich Wohnort und Staatsbürgerschaft.
  2. Um eine Krypto-Lizenz in Litauen zu erhalten, müssen Sie mindestens drei Vorstandsmitglieder haben, auch ohne Wohnsitzerfordernis.
  3. Das Unternehmen muss einen lokalen AML-Compliance-Beauftragten mit angemessener Qualifikation und Erfahrung ernennen.
  4. Empfohlenes Stammkapital: 10.000 Euro.
  5. Aktionäre/UBOs müssen von der Investor Appraisal Commission (IAC) genehmigt werden.

Wenn wir über die Grundvoraussetzungen für einen Lizenznehmer sprechen, ist Folgendes zu beachten:

  • Es ist obligatorisch, KYC für jeden Kunden durchzuführen, was bedeutet, Daten über die Herkunft der beim Kunden vorhandenen Gelder zu erhalten;
  • Entwicklung von AML-Richtlinien und -Regeln und deren Anwendung im Tätigkeitsprozess;
  • Eigene Webressource;
  • Das Unternehmen muss die Erlaubnis der Steuerpolizei einholen.

Die Lizenz für den Austausch von Kryptowährungen in Litauen impliziert, dass alle vom Unternehmen durchgeführten Transaktionen und die entsprechende Dokumentation gemäß den Anweisungen der Regulierungsbehörden geführt werden.

Kundenidentifikation

  1. Das Unternehmen muss bestimmen, in welchem ​​Auftrag der Kunde handelt: ob im eigenen Namen oder unter der Kontrolle eines Dritten.
  2. Es sind zwingend Daten über den Kunden zu erheben, insbesondere über die Organisation und Struktur des Unternehmens, über die Richtlinien zur Steuerung der Geschäftsbeziehungen, über die Art der Transaktion und den Umgang mit Dritten.
  3. Die Identität des Kunden wird anhand der erhaltenen Dokumente oder Informationen aus einer unabhängigen offenen Quelle überprüft.
  4. Alle Geschäftsbeziehungen des Auftraggebers stehen unter ständiger Kontrolle.
  5. Eine Lizenz für Kryptowährungen in Litauen wird nur unter der Bedingung einer weiteren regelmäßigen Überprüfung und Aktualisierung aller Unterlagen des Unternehmens und seiner Begünstigten erteilt.

Das Unternehmen ist verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um verdächtige Geldtransaktionen auszusetzen, wenn sie entdeckt werden oder deren Durchführung vermutet wird. Darüber hinaus muss die Firma eine entsprechende Warnung an die Aufsichtsbehörden senden. Von Kunden erhaltene Informationen müssen vom Unternehmen für einen genau festgelegten Zeitraum aufbewahrt werden.

Wenn Sie beabsichtigen, in dieser Branche Geschäfte zu machen, dann ist eine fertige Anwaltskanzlei – eine Kryptolizenz in Litauen – eine Gelegenheit für Sie, Ihre Tätigkeit schnell und ohne zusätzliche Nuancen aufzunehmen. Die Spezialisten von Eternity Law sind bereit, Ihnen in dieser Angelegenheit zu helfen, Sie durch alle Phasen der Transaktion zu führen und Ihnen viele Angebote für den Verkauf von Kryptolizenzen zu günstigen Konditionen zu unterbreiten.

Wenn Sie Fragen zum Erwerb einer Lizenz in Litauen oder einer anderen für Sie interessanten Gerichtsbarkeit haben, wenden Sie sich für eine detaillierte Beratung an unsere Spezialisten oder schreiben Sie uns über das CRM-Formular unten auf der Seite. Unsere Spezialisten werden Ihnen online antworten.

Sie können unsere Angebote auch in den Kategorien Fertige Unternehmen und Kauflizenzen einsehen.

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