Eternity Law International Новости Особенности получения криптолицензии в Литовской юрисдикции

Особенности получения криптолицензии в Литовской юрисдикции

Опубликовано:
2 ноября, 2021

Для того, чтобы иметь возможность вести деятельность в криптовалютной сфере в Литве, предприниматель должен пройти отдельную процедуру и получить специальную криптолицензию. Литовская юрисдикция предлагает достаточно лояльные условия для криптокомпаний, работающих с обменом криптовалют и с криптовалютными кошельками. Кроме того, в Литве для таких фирм создана и поддерживается четкая регулируемая правовая среда, обозначающая строгие правила относительно всех подобных операций. Если вы заинтересованы в данной индустрии и желаете открыть собственный бизнес, обратитесь к специалистам компании Eternity Law – мы предоставляем услуги по получению лицензиии криптовалют в Литве и в других юрисдикциях, предлагаем комплексную консультацию и полное сопровождение.

Литва предлагает наиболее благоприятную нормативную основу для запуска Финтех-бизнеса. В частности, компании, занимающиеся небанковскими платежными услугами и работающие с криптовалютами, получают всестороннюю поддержку от Центрального Банка. К тому же, процедура получения крипторазрешения была в значительной степени упрощена. Ниже будут рассмотрены основные условия получения криптолицензии в литовской юрисдикции и ключевые требования, которые предъявляются к будущему лицензиату. Данная статья будет полезна вам, если вы заинтересованы в приобретении готовой криптолицензии в Литве.

Базовые требования к криптолицензии в Литве: типы разрешений и порядок получения

Литва предлагает два вида криптовалютных лицензий.

  • Crypto Exchange. Данная лицензия выдается компании, намеревающейся вести деятельность в качестве оператора по обмену криптовалют – обмен фиатной валюты на крипто и наоборот, а также, одной криптовалюты на другую, с получением комиссии. Такая лицензия для криптобиржи в Литве позволяет осуществлять обмен криптоактивов на официальной регулируемой основе.
  • Operator of deposit virtual currency funds. Лицензия, позволяющая компании предоставлять услуги по управлению криптовалютным кошельком. Поставщик услуг такого рода предоставляет клиентам зашифрованные ключи, которые можно использовать для хранения или передачи криптовалюты.

Фирма может одновременно стать владельцем обеих лицензий. В среднем, срок рассмотрения заявки составляет в среднем 1-2 месяца. Процедура получения и все связанные с этим процессом вопросы регулируются FIU. Заявку на получение крипторазрешения могут подавать как резиденты, так и не резиденты Евросоюза.

Порядок получения криптовалютной лицензии в литовской юрисдикции

Для того, чтобы подать заявку, необходимо вначале создать организацию с ограниченной ответственностью – UAB. Кроме того, заявителю следует выполнить следующее.

  1. Наличие минимально одного акционера и одного директора. Ограничения относительно места жительства и гражданства отсутствуют.
  2. Для того, чтобы получить криптолицензию в Литве, нужно иметь минимально трех членов правления, также без требований касательно резиденства.
  3. Компания должна назначить местного сотрудника по соблюдению требований AML, имеющего соответствующую квалификацию и надлежащий опыт.
  4. Рекомендуемый уставной капитал: 10 000 евро.
  5. Акционеры / UBO должны быть одобрены Комиссией по оценке инвесторов (IAC).

Если говорить о базовых требованиях к лицензиату, следует отметить следующее:

  • в обязательном порядке должно проводиться KYC каждого клиента, что означает получение данных о том, какое происхождение имеют присутствующие у клиента средства;
  • разработка политик и правил AML и применение их в процессе деятельности;
  • наличие собственного веб-ресурса;
  • компания должна получить разрешение от органов налоговой полиции.

Лицензия на обмен криптовалют в Литве подразумевает, что все операции, осуществляемые компанией, и соответствующая документация ведутся в соответствии с инструкциями регулирующих представительств.

Идентификация клиента

  1. Компания должна определить от какого имени действует клиент: от своего ли или пребывает под стороннем контролем.
  2. В обязательном порядке происходит сбор данных о клиенте, в частности, об организации и структуре бизнеса, о политиках контроля деловых отношений, о характере операции и взаимодействии с третьими сторонами.
  3. Производится проверка личности клиента, основываясь на полученных документах либо информации, взятой от независимого открытого источника.
  4. Все деловые отношения клиента находятся под постоянным контролем.
  5. Лицензия для криптовалют в Литве выдается только при условии дальнейшего регулярного просмотра и обновления всей документации компании и ее бенефициаров.

Компания обязана принимать меры по приостановке подозрительных денежных транзакций в случае их обнаружения или возникновения подозрении в их осуществлении. Кроме того, фирма должна направлять соответствующее предупреждение в регулирующие органы. Информация, получаемая от клиентов, должна пребывать на хранении у компании в течение строго оговоренного периода времени.

Если вы намерены вести бизнес в данной индустрии, тогда готовая юридическая фирма – криптолицензия в Литве – это возможность для вас начать деятельность быстро и без дополнительных нюансов. Специалисты Eternity Law готовы помочь вам в данном вопросе, провести вас через все этапы сделки и предоставить вашему вниманию множество предложений о продаже криптолицензий на выгодных условиях.

Если у вас остались вопросы по получению лицензии в Литве или другой интересующей вас юрисдикции, свяжитесь с нашими специалистами для получения детальной консультации или напишите нам в CRM форму внизу страницы, наши специалисты ответят вам онлайн.

Также Вы можете посмотреть наши предложения в категориях готовые компании и лицензии на продажу.

Вам может быть интересно

Выбор банка для открытия счета

Выбор банка для открытия счета начинающему бизнесмену Выбор банка для открытия счета — один из первых этапов у каждого стартапа. Самый важный этап у каждого стартапа – это создать, продумать и правильно составить финансовый план. Хороший бизнес-план может привлечь инвесторов и позволить выйти за пределы рынка одной страны. Для работы за границей вам понадобится открыть...

Регулирование криптобизнеса в Германии

Как и регулирующие органы в прочих государствах, BaFin в Германии осуществляет надзор за правильной работой финансовой системы и обеспечивает защиту клиентов. Потому, появление на рынке значительного количества стартапов, связанных с криптовалютами, и большое внимание средств массовой информации заставили регулирующие органы более серьезно отнестись к данной сфере. В декабре 2013 года регулирование криптобизнеса в Германии было...

Споры между акционерами и партнерами в Германии

В этой стране крепкие деловые отношения часто лежат в основе успешного бизнеса. Но даже самые надёжные партнёрства могут столкнуться с трудностями. Разногласия могут возникнуть из-за будущего компании, распределения прибыли или вопросов управления. Когда дело начинает идти наперекосяк, не стоит ждать, что всё само собой уладится. Лучше сразу смотреть проблеме в лицо — и в такой...

Лицензия API в Испании

API-организации в данной юрисдикции классифицируются как фирмы, которым Банк Испании предоставил административное разрешение на предоставление и выполнение одной или нескольких платежных услуг, регулируемых Королевским указом-законом 19/2018 о платежных услугах и других финансовых мерах. Ниже мы рассмотрим основные особенности получения данного типа разрешения в этой юрисдикции, а также причины, по которым стоит выбрать вариант готовой API-лицензии...

Оффшорная финансовая лицензия

Оффшорная финансовая лицензия и финансовая деятельность. Финансовая деятельность представляет собой деятельность, при которой средствами лица управляет третья сторона. Компании, которые используются для личной выгоды, такие как персональные инвестиционные компании, фонды или компании, созданные для управления своим состоянием иначе, технически не являются  компаниями с финансовыми услугами, поскольку эти средства принадлежат только владельцам. Однако это не означает, что вы можете создать компанию и...

Регистрация ИТ компании в Польше

Польша — это шестая по величине, уровню и масштабу экономической отрасли страна в ЕС. Регистрация ИТ компании в Польше — это возможность наиболее просто и быстро выйти на европейский рынок и интегрироваться в местное бизнес-сообщество. Государство стремится всячески поддерживать ИТ-стартапы, упрощая им порядок регистрации и интеграции фирмы. Процедура регистрации ИТ компании в Польше Ключевое преимущество...

Похожие сообщения

Как получить лицензию на крипто биржу?

Популярность и выгоды работы с цифровыми валютами обусловлены их анонимностью и децентрализованным механизмом действия. Однако многие предприниматели и потребители все еще с недоверием относятся к криптовалюте, поскольку в отношении данного сегмента только начали разрабатываться конкретные законодательные предписания и нормы. Правительства стран осознают, насколько велик потенциал криптовалют, поэтому стараются разработать и внедрить более четкие правила для...

Открытие компании в Польше

Инвестиции в польский бизнес становятся все более популярными среди иностранных инвесторов – это одно из наиболее подходящих мест для развития коммерческой деятельности в Центральной Европе. Когда говорится о гибком законе, касающемся иммиграции и выгодных льготах на налоги в государствах Европы, Польша становится отличной юрисдикцией, где могут найти возможность реализовать свои планы инвесторы, предприниматели и владельцы...

Нюансы получения форекс лицензии

Как получить лицензию Forex? Если вы новый брокер Forex либо хотите только начать брокерский бизнес Forex, то понадобится получить лицензию. Это одна из самых важных вещей для начала развития вашего бизнеса, поскольку, большинство компаний предпочитают работать с организациями, которые имеют лицензию, в целях качества и безопасности. Особенности получения компанией Форекс лицензии  Если вы стоите в начале своего...

Какие преимущества возможности получения EMI в Литве?

Учреждение электронных денег (EMI) является членом рынка, уполномоченным Банком Литвы, который имеет право предоставлять электронные деньги. EMI могут аналогичным образом выполнять денежные расчеты, обмен в рассрочку, предоставлять администрирование хранения и снятия наличных, выполнять прямые платежи или переводы в кредит и т. д. Учреждение электронных денег, имеющее разрешение на неограниченное действие, может работать на всей территории...

Порядок получения платёжной лицензии в Сингапуре

Возможность получить лицензию, разрешающую работать в поле оказания платежных услуг в той или иной юрисдикции в последнее время вызывает все больший интерес. В частности, это касается и Сингапура. Однако, как правило, доступной и четко обозначенной информации относительно порядка лицензирования в сингапурской юрисдикции нет. Ниже приведены основные правила, касающиеся получения лицензии. Январь 2019 года ознаменовался тем,...

Получение лицензии Forex в 2021 году

Лицензия Forex в 2021 году Чтобы выйти на рынок Forex специалисту обязательно нужна лицензия форекс брокера. Без этого документа легально работать просто невозможно. Наша статья посвящена обзору востребованных юрисдикций и нормам, применяемым там. Наш основной вопрос можно сформулировать так: где выгоднее получать лицензию форекс брокера и что вы там получаете. Фактически, вы можете получить лицензию...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму: