Die Finanzlandschaft befindet sich in einem rasanten Wandel, wobei E-Money Institutions (EMIs) eine zentrale Rolle bei der Neugestaltung unseres Ansatzes für Finanztransaktionen und -verkäufe spielen. Belgien, häufig als „Fintech Epicenter of Europe“ bezeichnet, steht als Symbol für Innovation im Finanzsektor. Eine der treibenden Kräfte hinter Belgiens aufstrebendem Fintech-Sektor ist die Zugänglichkeit und Attraktivität von EMI-Lizenzen….
Die Inseln, die für ihren wirtschaftlichen Dienstleistungssektor und ihr wirtschaftsfreundliches Umfeld bekannt sind, haben sich als Ziel für Unternehmen entwickelt, die im Kryptowährungs- und Blockchain-Bereich tätig sind. Für Unternehmen, die virtuelle Asset-Services anbieten, ist der Erwerb einer Virtual Asset Service Provider (VASP)-Lizenz ein entscheidender Schritt, um die Einhaltung von Anpassungen und die Glaubwürdigkeit zu bestätigen….
Einleitung Schweden hat sich in den letzten Jahren zu einem Hafen für Finanztechnologie (FinTech) entwickelt, der innovative Unternehmen aus der ganzen Welt anzieht. Ein wesentlicher Bestandteil dieses FinTech-Ökosystems ist die Electronic Money Institution (EMI) Lizenz. Diese Lizenz ermöglicht es Unternehmen, als Finanzinstitute zu agieren und elektronische Zahlungsdienste und elektronische Geldausgabe anzubieten. In diesem Artikel werden…
In der sich ständig wandelnden Landschaft des Wirtschaftssektors stellen Fusionen und Übernahmen oft wichtige Meilensteine dar, die weitreichende Auswirkungen sowohl auf die beteiligten Institutionen als auch auf die Wirtschaft im Allgemeinen haben. Der jüngste Abschluss einer Großfusion, an der prominente Banken beteiligt sind, hat in einer Branche, die schon einige Herausforderungen erlebt hat, ein Gefühl…
Neue Investitionsmöglichkeit – eine fertige Gruppe von Glücksspiel lizenzierten Unternehmen in Afrika zum Verkauf. Bitte lesen Sie detaillierte Informationen über Unternehmen in Sambia zum Verkauf. Glücksspiel lizenzierte Unternehmen in Afrika zum Verkauf: Details der Transaktion Zwei Unternehmen in Sambia gegründet. Lizenzen: Sportwetten, Lotterie und Casino. Es gibt ein Bankkonto (ZMW und EUR). Kein Client und…
Neue Geschäftsmöglichkeit: Nicht-Bank-Unternehmen mit AFS-Lizenz zum Verkauf in Australien. Bitte machen Sie sich mit den wichtigsten Details des Vorschlags vertraut. AFS-Lizenz in Australien zu verkaufen: Details der Transaktion Dies ist ein Nicht-Bank-Finanzdienstleistungsinstitut zum Verkauf, das bei der Australian Securities and Investment Commission (ASIC) registriert ist. Die Lizenz wurde 2008 erteilt. Lizenzarten: Australian Financial Services (AFS)…
Unten sehen Sie grundlegende Informationen über ein fertiges Unternehmen in Singapur mit einem Bankkonto zum Verkauf Was ist im Angebot des Unternehmens in Singapure Kauf enthalten: Jahr der Gründung: 2013 Tätigkeit des Unternehmens: Beteiligungsgesellschaft Bankkonto: Standard Chartered Bank Dienstleistungen des lokalen Direktors: auf Anfrage Der Preis beinhaltet Änderungen in den Direktoren, Aktionären, Namen, Haupttätigkeiten, Sitz…
Der neue Vorschlag – Forex Broker Lizenz in Südafrika zu verkaufen. Die wichtigsten Informationen zu diesem Angebot sind unten aufgeführt. Forex Lizenz in Südafrika zu verkaufen: Details der Transaktion Art der Lizenz: Kategorie 1 (Versicherungsmakler) Lizenz in Südafrika zu verkaufen. Jahr der Unternehmensregistrierung: 2016. Bankkonto: enthalten. Keine Schulden, keine Kunden. Lizenzgenehmigungen: Langfristige Versicherung Unterkategorie A,…
Zürich
+41 435 50 73 23Kiew
+38 094 712 03 54London
+44 203 868 34 37Tallinn
+372 880 41 85Riga
+371 665 550 51New York
+1 (888) 647 05 40Eine solche Frage wie die Registrierung eines MSB in der kanadischen Gerichtsbarkeit enthält viele verwirrende und äußerst unverständliche Informationen, die eine Person, die in diesem Bereich arbeiten möchte, oft in die Irre führen.
Unternehmen, die Verbrauchern Finanzdienstleistungen anbieten, müssen sich registrieren und eine FINTRAC-Zulassung erhalten. Der Begriff „Lizenz“ selbst wird jedoch von der Regulierungsbehörde nicht verwendet: Vielmehr formalisiert die Behörde das Unternehmen und verleiht ihm den entsprechenden Status. Nach der Registrierung werden alle Informationen zur MSB-Struktur in ein öffentliches Register eingetragen.
Darüber hinaus sind die Anforderungen, die diese Art von Unternehmen erfüllen muss, von Region zu Region unterschiedlich. Die Provinz Québec verlangt von der Firma unter anderem, dass sie die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einhält, die auch eine Lizenz für jede der von der Gesellschaft in Québec durchgeführten Aktivitäten erfordern.
Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von Québec zur Regulierung des Bereichs der Gelddienstleistungen müssen MSBs in Québec auch alle in dieser Verordnung vorgeschriebenen Regeln einhalten. Darüber hinaus kann das Unternehmen bei Nichteinhaltung bestimmter Vorschriften mit entsprechenden Sanktionen und Kontrollen belegt werden.
In Bezug auf eine solche Richtung wie die Registrierung von MSBs in der kanadischen Gerichtsbarkeit sollte auch beachtet werden, dass in anderen Regionen Kanadas, beispielsweise in der Provinz British Columbia, der regulatorische Rahmen für MSB-Strukturen gemeinsam mit der Öffentlichkeit gebildet wird ist, indem wir uns gemeinsam mit potenziellen Verbrauchern dieser Dienste und ihren Anbietern beraten. Besonderes Augenmerk wird insbesondere auf die Frage gelegt, ob eine gesonderte Genehmigung der Landesaufsichtsbehörde erforderlich ist.
Neben den AML-Anforderungen, die MSBs erfüllen müssen, gibt es noch eine Vielzahl weiterer Bestimmungen, die für solche Unternehmen ebenfalls wichtig sind. Letztere umfassen Steuerpflichten, Vorschriften zur Vertraulichkeit von Informationen und so weiter.
Ein wichtiger Punkt ist, dass die FINTRAC-Registrierung nicht immer bedeutet, dass eine MSB-Struktur ihre Dienstleistungen und Produkte außerhalb der kanadischen Gerichtsbarkeit anbieten kann. Unter anderem müssen MSBs auch die Regeln und relevanten Gesetze in den Gerichtsbarkeiten einhalten, in denen sie direkt tätig sind. Insbesondere wenn es um die Anwendung des Long Arm Law geht, genauer gesagt um die Gerichtsbarkeiten, die sich an dieses Gesetz halten. MSB sollte die Regeln und Gesetze, die diese Tätigkeit in der Gerichtsbarkeit regeln, sorgfältig studieren und dem Verfahren zur Registrierung eines Unternehmens und der Erlangung der erforderlichen Lizenz besondere Aufmerksamkeit schenken.
Wenn Sie in diesem Bereich arbeiten möchten, empfehlen wir Ihnen, fertige Lizenzen zum Kauf in Betracht zu ziehen. Wir helfen Ihnen umfassend und beraten Sie professionell. Kontaktieren Sie uns bequem für Sie.
Das internationale Unternehmen Eternity Law International erbringt professionelle Dienstleistungen im Bereich der internationalen Beratung, Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Steuerberatung.