Eternity Law International Новости Регистрация MSB в канадской юрисдикции

Регистрация MSB в канадской юрисдикции

Опубликовано:
10 февраля, 2022

Такой вопрос, как регистрация MSB в канадской юрисдикции, содержит вокруг себя много запутанной и крайне непонятной информации, которая, зачастую, вводит в заблуждение человека, желающего начать работу в данной сфере.

Компании, которые предлагают потребителям услуги финансовой природы, обязаны пройти регистрацию и получить подтверждение FINTRAC. Однако сам термин «лицензия» регулятором не используется: орган скорее официально оформляет компанию и предоставляет ей соответствующий статус. После прохождении регистрации, вся информация относительно MSB структуры вносится в общедоступный реестр.

Кроме того, требования, которым должна подчиняться такого типа компания, разнятся в зависимости от того или иного региона. Провинция Квебек требует, чтобы фирма, помимо прочего, выполняла правила, которые связаны с противодействием отмыванию денежных средств, что также подразумевает необходимость наличия лицензии на каждый из видов деятельности, осуществляемых компанией в пределах Квебека.

В соответствии с положениями Закона Квебека относительно регулирования поля денежных услуг, MSB в Квебеке также должны подчиняться всем правилам, прописанным в данном нормативном акте. Кроме того, за невыполнение тех или иных правил, на компанию могут налагаться соответствующие санкции и проверки.

Говоря о таком направлении, как регистрация MSB в канадской юрисдикции, следует также отметить, что других регионах Канады, например, в провинции Британская Колумбия, нормативно-правовая база для MSB структур формируется совместно с общественностью, то есть, коллективно консультируясь с потенциальными потребителями данных услуг и их поставщиками. В частности, особое внимание уделяется вопросу относительно того, необходимо ли получение отдельной лицензии от регуляторного органа провинции.

Помимо требований AML, которые в обязательном порядке должны выполняться MSB, принято также большое количество других положений, также имеющих важное значение для таких компаний. В число последних входят налоговые обязательства, правила о конфиденциальности информации и прочее.

Одним из важных моментов является то, что регистрация FINTRAC не всегда означает, что структура MSB может предлагать свои услуги и продукты вне канадской юрисдикции. Кроме всего прочего, MSB также должны соблюдать правила и соответствующие законы в тех юрисдикциях, где они функционируют непосредственно. В особенности, если речь идет о действии Закона о длинной руке, точнее, о юрисдикциях, которые соблюдают данный Закон. MSB должна тщательно изучить правила и законы, регулирующие данную деятельность в юрисдикции, и отдельное внимание уделить порядку регистрации фирмы и получении необходимой лицензии.

Если вы хотите начать работать в этой сфере, рекомендуем рассмотреть готовые лицензии на продажу. Мы поможем вам полностью и дать вам профессиональный совет. Свяжитесь с нами удобным для вас способом.

Вам может быть интересно

Лицензия на криптовалюту в Великобритании

Сейчас криптовалюта – это один из самых известных видов цифровых денег. Получение лицензии на криптовалюту в Великобритании — довольно популярная процедура для всех, кто желает оказывать услуги, связанные с крипто активами, на территории государства. Криптографическая валюта контролируется в Великобритании Законом AML/CFT. Управление по финансовому надзору (FCA) контролирует работу предприятий, деятельность которых имеет непосредственное отношение к...

Лицензия крупных платежных учреждений в Сингапуре

Согласно Закону о платежных услугах («Закон о ПС»), получение лицензии Крупных платежных учреждений в Сингапуре и их соответствующее регулирование возможно в случае, если предоставление платежных услуг осуществляется без соблюдения установленных пороговых значений. Раздел 6(5) закона о платежных услугах указывает на такие пороговые значения. Вкратце они являются таковыми: Ежемесячный объем операций должен быть в размере 3млн....

Регистрация криптокомпании в Сальвадоре

Регистрация криптокомпании в Сальвадоре очень выгодна благодаря признанию биткоина законным платежным средством, налоговым льготам на прирост капитала от операций с виртуальными валютами, а также низкой стоимости жизни и ведения бизнеса. Хотя процесс регистрации юридического лица (криптокомпании) может показаться сложным, особенно если вы не знакомы с юридическими требованиями данной юрисдикции, наши юристы Eternity Law International помогут...

Бизнес в Чехии для иностранцев

Что такое «бизнес в Чехии»? В соответствии с чешским законодательством бизнесом является любая продолжительная деятельность, которую предприниматель осуществляет по своей инициативе, от своего имени и под своим руководством с целью получения прибыли. В Чехии ведение бизнеса часто имеет форму: бизнес от физического лица или OSVČ Это означает, что человек по своей инициативе и ответственности свободно...

Форум Blockchain Life 2021 – Что будет на главном событии этого года?

До главного мероприятия 2021 года осталось чуть меньше месяца. Шестой международный форум – Blockchain Life 2021, посвященный криптовалютам, блокчейну и майнингу, состоится 21-22 апреля. Более тысяч участников соберутся на площадке Music Media Dome. Среди них будут предприниматели, инвесторы, ведущие разработчики, владельцы и менеджеры топовых криптовалютных и блокчейн компании, а также все, кто заинтересован в развитии сферы,...

Лицензия PSP в Гонконге

При поиске места регистрации своей компании основатели чаще всего обращают внимание на крупные финансовые центры мира. Обычно в таких регионах сосредоточено множество крупных компаний, а следовательно и потенциальных клиентов. И пусть во многих из них большая конкуренция, но если вы сможете закрепиться в таком регионе, то будете получать большую прибыль. Одним из таких регионов является...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7