Eternity Law International — Новости — Регистрация MSB в канадской юрисдикции

Регистрация MSB в канадской юрисдикции

Опубликовано:
10 февраля, 2022

Такой вопрос, как регистрация MSB в канадской юрисдикции, содержит вокруг себя много запутанной и крайне непонятной информации, которая, зачастую, вводит в заблуждение человека, желающего начать работу в данной сфере.

Компании, которые предлагают потребителям услуги финансовой природы, обязаны пройти регистрацию и получить подтверждение FINTRAC. Однако сам термин «лицензия» регулятором не используется: орган скорее официально оформляет компанию и предоставляет ей соответствующий статус. После прохождении регистрации, вся информация относительно MSB структуры вносится в общедоступный реестр.

Кроме того, требования, которым должна подчиняться такого типа компания, разнятся в зависимости от того или иного региона. Провинция Квебек требует, чтобы фирма, помимо прочего, выполняла правила, которые связаны с противодействием отмыванию денежных средств, что также подразумевает необходимость наличия лицензии на каждый из видов деятельности, осуществляемых компанией в пределах Квебека.

В соответствии с положениями Закона Квебека относительно регулирования поля денежных услуг, MSB в Квебеке также должны подчиняться всем правилам, прописанным в данном нормативном акте. Кроме того, за невыполнение тех или иных правил, на компанию могут налагаться соответствующие санкции и проверки.

Говоря о таком направлении, как регистрация MSB в канадской юрисдикции, следует также отметить, что других регионах Канады, например, в провинции Британская Колумбия, нормативно-правовая база для MSB структур формируется совместно с общественностью, то есть, коллективно консультируясь с потенциальными потребителями данных услуг и их поставщиками. В частности, особое внимание уделяется вопросу относительно того, необходимо ли получение отдельной лицензии от регуляторного органа провинции.

Помимо требований AML, которые в обязательном порядке должны выполняться MSB, принято также большое количество других положений, также имеющих важное значение для таких компаний. В число последних входят налоговые обязательства, правила о конфиденциальности информации и прочее.

Одним из важных моментов является то, что регистрация FINTRAC не всегда означает, что структура MSB может предлагать свои услуги и продукты вне канадской юрисдикции. Кроме всего прочего, MSB также должны соблюдать правила и соответствующие законы в тех юрисдикциях, где они функционируют непосредственно. В особенности, если речь идет о действии Закона о длинной руке, точнее, о юрисдикциях, которые соблюдают данный Закон. MSB должна тщательно изучить правила и законы, регулирующие данную деятельность в юрисдикции, и отдельное внимание уделить порядку регистрации фирмы и получении необходимой лицензии.

Если вы хотите начать работать в этой сфере, рекомендуем рассмотреть готовые лицензии на продажу. Мы поможем вам полностью и дать вам профессиональный совет. Свяжитесь с нами удобным для вас способом.

Вам может быть интересно

Регистрация компании в Новой Зеландии

Новая Зеландия — это оффшорная зона со значительными возможностями и перспективами для развития бизнеса. Юрисдикция предоставляет множество форм для инкорпорирования компаний. Юрисдикция Создание новой фирмы в Новой Зеландии регулируется действующим законодательством, а именно — The Companies Act. Величина исходного капитала определяется самими учредителями. Достаточно иметь в составе компании 1 директора и акционера, в качестве которого...

Болгария для IT-сектора

Имея в своем распоряжении более 400 IT-компаний и тысячи IT-специалистов, болгарский IT-сектор представляет собой один из самых перспективных IT-центров в юго-восточной части ЕС. В этой статье рассмотрим, которой является Болгария для IT-сектора с точки зрения бизнес-среды страны, человеческих ресурсов, образования и т. д. Для начала стоит принять во внимание главные особенности болгарской IT-индустрии: Более 24...

Как создать бельгийскую компанию в 2024 году

Важной частью ЕС является Бельгия, получившая независимость в 1830 году. Страна обеспечивает культурное развитие и современные практики модернизации бизнеса. По этим причинам государство Северо-Западной Европы является привлекательным местом для иностранных фирм. Эта статья поможет вам понять, какова процедура открытия фирмы в Бельгии с учетом местного законодательства, налоговых правил и необходимых документов. Причины для регистрации предприятия...

Регистрация IT компании в Канаде и США

Регистрация IT компании в Канаде и США Регистрация IT компании в Канаде и США — важный момент для молодых компаний, которые только начинают свой путь развития, ищут возможные пути, чтобы попасть на зарубежные рынки мирового масштаба. Для этого им необходимы крупные денежные вложения. Если посмотреть официальную статистику, лидерами среди стран, которые оказывают мощную поддержку начинающему...

Регистрация компании в Израиле

Создание компании в Израиле — возможность для владельцев воспользоваться всеми перспективами такой развитой и респектабельной юрисдикции, а также получить значительную выгоду. Израиль еще интересен тем, что там зарегистрировано много различных фондовых организаций, предназначенных для развития среднего и малого бизнеса. Государственные структуры Израиля всячески поддерживают репатриантов и нерезидентов финансово, оформляя для них льготные кредиты. Преимущества израильской...

Лицензия на казино White Label Кюрасао

В динамичном мире онлайн-гемблинга получение разрешения на казино является важным шагом на пути к легитимности и авторитету. Среди множества юрисдикций, предлагающих такие лицензии, Кюрасао выделяется как популярный выбор для многих операторов, особенно благодаря опции лицензии White Label Curacao. В этой статье мы углубимся в тонкости разрешения на работу казино «white label» на Кюрасао, исследуя его...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360