Das Unternehmen wurde 2016 registriert, von Zeit zu Zeit wurden Geldtransfers durchgeführt. Registriert bei AUSTRAC, was ihr das Recht gibt, Gelder zu überweisen.
Überweisungsdienstleister ist eine juristische Person, die den Geldtransfer von ihren Kunden an den Empfänger sicherstellt. Dies gilt nicht für Finanzinstitute wie Banken oder Kreditinstitute.
„Registrierter Überweisungsdienstleister“ ist bei AUSTRAC registriert. Es ist illegal, Geldüberweisungen in Australien ohne eine solche Registrierung durchzuführen.
Das Unternehmen hat:
- Bankkonto bei einer der Banken in Australien (in AUD);
- Kunden mit laufenden Transaktionen;
- eigene Website und mobile Anwendung (momentan nicht aktiv);
Hat keine Schulden, Geldstrafen oder Verpflichtungen. Das Unternehmen ist an ein Zahlungssystem in Europa angeschlossen, mit dem Sie Gelder in über 150 Länder auf der ganzen Welt überweisen können.
Derzeit eröffnet das Unternehmen Konten bei zwei weiteren Banken (in USD).
Der Eigentümerwechsel dauert bis zu 1 Monat.
Preis: EUR 195’000
Details: nick.b @ eternitylaw.com
Telegramm: @beihuln
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