Interessierten Investoren wird die Möglichkeit geboten, ein Unternehmen mit Zahlungslizenz in Kasachstan zu kaufen, das über eine entsprechende Lizenz für den offiziellen Betrieb verfügt.
- Die Firma verfügt über eine Lizenz für Zahlungssysteme.
- Die Aktivitäten werden von der Nationalbank von Kasachstan reguliert.
- Gültigkeitsdauer der Genehmigung: unbefristet (dies hängt jedoch davon ab, ob das Unternehmen die auf lokaler regulatorischer und gesetzlicher Ebene gestellten Anforderungen erfüllt.
Anforderungen an ein Unternehmen mit PSP-Lizenz für den Verkauf in Kasachstan
- Ein Direktor, der über die entsprechenden Qualifikationen und Erfahrungen verfügen muss.
- Ein Beamter, der für die Einführung und Durchsetzung der AML-Richtlinien verantwortlich ist und auch als Direktor fungieren kann.
- Das Anfangskapital sollte 30 Millionen Tenge betragen.
- Die Anwesenheit weiterer Mitarbeiter im Unternehmen ist nicht erforderlich, insbesondere ein Buchhalter, MLRO usw.
Dienstleistungen, die eine fertige Zahlungslizenz zum Verkauf bietet
- Annahme von Bargeld und dessen Überweisung auf Bankkonten.
- Entgegennahme von Bargeld für Zahlungen ohne Konto für den Absender.
- Geldüberweisungen und Zahlungsverkehr ohne Konto.
- Ausgabe und Rücknahme von elektronischem Geld.
- Ausgabe von Zahlungskarten.
- Vertrieb von Zahlungskarten und elektronischem Geld.
- Entgegennahme und Abwicklung von Zahlungsvorgängen mit elektronischem Geld.
Die Liste der Dienstleistungen kann noch erweitert werden.
Das zum Verkauf stehende Zahlungslösungsunternehmen in Kasachstan verfügt über ein Zahlungs-Gateway, das von einem in der EU ansässigen Drittanbieter angeboten wird. Das Vorhandensein dieses Gateways erleichtert das Verfahren zur Abwicklung von Zahlungstransaktionen erheblich. Die Firma hat auch 8 aktive Bankkonten.
Andere organisatorische Strukturaspekte.
- Eingetragener Firmensitz.
- Es gibt einen Direktor und einen AML-Berater.
- Outsourcing: Buchhalter und Rechtsanwalt.
- Keine aktive Software für den Betrieb.
Einzelheiten zum Angebot: Telegram @law00mary
E-mail: mary.m@eternitylaw.com
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