До уваги зацікавлених інвесторів пропонується можливість купити компанію з платіжною ліцензією у Казахстані, яка має відповідну ліцензію на ведення офіційної діяльності.
- Компанія має ліцензію платіжної системи.
- Діяльність компанії регулюється Національним Банком Казахстану.
- Термін дії дозволу: безстрокова (проте це залежить від дотримання компанією вимог, що висуваються на місцевому нормативному та законодавчому рівні).
Вимоги для компанії з PSP ліцензією на продаж у Казахстані
- Директор, який повинен мати належну кваліфікацію та досвід.
- Співробітник, відповідальний за прийняття та дотримання політик AML, який за сумісництвом може обіймати посаду директора.
- Вихідний капітал має становити 30 млн. тенге.
- Наявність інших співробітників у штаті компанії не є обов’язковою, зокрема, бухгалтером, MLRO тощо.
Послуги, які пропонує готова платіжна ліцензія на продаж
- Прийом готівки та його зарахування на банківський рахунок.
- Прийом готівки для оплати без банківського рахунку для відправника.
- Грошові перекази та операції з оплати без наявності рахунку.
- Випуск та викуп електронних грошей.
- Випуск платіжних карток.
- Поширення платіжних карток та електронних грошей.
- Прийом та обробка платіжних транзакцій з використанням електронних грошей.
Перелік послуг може бути розширено.
Компанія платіжних рішень у Казахстані на продаж має платіжний шлюз, який пропонується від стороннього постачальника ЄС. Наявність цього шлюзу значно полегшує порядок обробки платежів. Фірма також має 8 активних банківських рахунків.
Інші організаційні структурні аспекти.
- Зареєстрований офіс.
- Є директор та AML-консультант.
- Аутсорсинг-співробітники: бухгалтер та юрист.
- Відсутність активного програмного забезпечення для роботи.
Деталі пропозиції: Telegram @law00mary
E-mail: mary.m@eternitylaw.com
Підписуйтесь на наш канал у Telegram, щоб завжди бути в курсі нових пропозицій у категорії готових ліцензій на продаж.
Інформація, представлена в цьому розділі, надається лише для загального ознайомлення та для цілей B2B. Компанії, перелічені тут, можуть пропонуватися на продаж їхніми відповідними власниками або іншими третіми сторонами.
Компанія діє виключно як незалежний постачальник юридичних, консалтингових послуг та послуг з підтримки транзакцій. Її роль може включати юридичну перевірку, структурування транзакцій, підготовку та перевірку документації, підтримку передачі права власності, перереєстрацію та пов’язану з цим правову допомогу.
Публікація інформації про компанію на цьому веб-сайті не є фінансовою, інвестиційною чи брокерською консультацією, а також не є наданням будь-яких державних чи регульованих послуг.
Усі транзакції підлягають окремим умовам співпраці, задовільній перевірці, чинному законодавству та будь-яким необхідним схваленням третіх сторін.