Вниманию заинтересованных инвесторов предлагается возможность купить компанию с платежной лицензией в Казахстане, обладающей соответствующей лицензией на ведение официальной деятельности.
- Компания располагает лицензией платежной системы.
- Деятельность фирмы регулируется Национальным Банком Казахстана.
- Срок действия разрешения: бессрочная (однако это зависит от соблюдения компанией требований, выдвигаемых на местном нормативном и законодательном уровне).
Требования для компании с PSP лицензией на продажу в Казахстане
- Директор, который должен иметь надлежащую квалификацию и опыт.
- Сотрудник, ответственный за принятие и соблюдение политик AML, который по совместительству может занимать пост директора.
- Исходный капитал должен составлять 30 млн тенге.
- Наличие других сотрудников в штате компании не обязательно, в частности, бухгалтер, MLRO и т. д.
Услуги, которые предлагает готовая PSP лицензия на продажу
- Прием наличных средств и их зачисление на банковский счет.
- Прием наличных средств для оплаты без наличия банковского счета для отправителя.
- Денежные переводы и операции по оплате без наличия счета.
- Выпуск и выкуп электронных денег.
- Выпуск платежных карт.
- Распространение платежных карт и электронных денег.
- Прием и обработка платежных транзакций с использованием электронных денег.
Перечень услуг может быть расширен.
Компания платежных решений в Казахстане на продажу имеет платежный шлюз, который предлагается от стороннего поставщика, находящегося в ЕС. Наличие данного шлюза значительно облегчает порядок обработки платежей. Фирма также располагает 8 активными банковскими счетами.
Другие организационные структурные аспекты.
- Зарегистрированный офис.
- Есть директор и AML-консультант.
- Аутсорсинг-сотрудники: бухгалтер и юрист.
- Отсутствие активного ПО для работы.
Детали предложения: Telegram @law00mary
E-mail: mary.m@eternitylaw.com
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы всегда быть в курсе новых предложений в категории готовых лицензий на продажу.
Информация, представленная в этом разделе, носит исключительно общий информационный характер и предназначена только для B2B-целей. Компании, перечисленные здесь, могут быть выставлены на продажу их владельцами или другими третьими сторонами.
Компания действует исключительно как независимый поставщик юридических, консультационных услуг и услуг по сопровождению сделок. Ее роль может включать юридическую проверку, структурирование сделок, подготовку и проверку документации, поддержку при передаче прав собственности, перерегистрацию и соответствующую юридическую помощь.
Публикация информации о компании на этом веб-сайте не является финансовой, инвестиционной или брокерской консультацией, а также не подразумевает предоставление каких-либо государственных или регулируемых услуг.
Все сделки осуществляются на основании отдельных условий сотрудничества, удовлетворительной проверки, применимого законодательства и любых необходимых разрешений третьих сторон.