Im Jahr 2018 fanden 2 wichtige Ereignisse für die Welt der virtuellen Währung und der digitalen Geldbörsen statt. Eine davon ist die Richtlinie Nr. 5 in Malta. Die Regierung der Insel Malta hat 3 Vorschriften zur Blockchain-Sandbox verabschiedet.
Und im Juni veröffentlichte das EU-Blatt die Fünfte Geldwäscherichtlinie, die sich mit virtueller Währung befasst.
Die Insel Malta behält weiterhin ihren Status als wirtschaftlicher Innovator und erlässt Rechtsvorschriften zur Förderung und Entwicklung innovativer Technologien und Dienstleistungen.
Einer der ersten Schritte in diesem Bereich war die Genehmigung von 3 Gesetzentwürfen, die die gesamte Struktur der digitalen Währungswelt betreffen.
Sie sollen innovative technologische Dienste und virtuelle Finanzanlagen regulieren und die Transparenz der Aktivitäten in Bezug auf Kryptowährung fördern.
Die Rechnungen betrafen zunächst die digitale Blockchain-Plattform. Um die Entwicklung zu steuern und zu unterstützen, wurde ein spezielles Gremium geschaffen – die Agentur für digitale Innovationen.
Zu den direkten Aufgaben des IACS gehören die Förderung der Entwicklung innovativer technologischer Ideen und die Registrierung von Einrichtungen, die innovative Technologien und Dienstleistungen implementieren.
Die Tatsache, dass das System staatlich reguliert ist und über eine klare und transparente Gesetzgebung verfügt, hat große digitale Börsen angezogen. Darunter sind Binance, OKEx und andere ebenso bekannte Unternehmen.
5 Die Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche betrifft virtuelle Geldbörsen und Anbieter virtueller Geldbörsen, die nach dem AML-Gesetz zu vollwertigen juristischen Personen werden.
Trotz ihrer Popularität fängt diese Branche gerade erst an, sich zu entwickeln und zu verbreiten.
Die gesetzliche Regulierung der Aktivitäten digitaler Börsen wird die Position großer Unternehmen auf Landesebene stärken und die Aktivitäten in Bezug auf Finanzinstitute erweitern.
Es wird jedoch wiederum mehr Wirkung erfordern, um die festgelegten Standards zu erfüllen. Dies kann zu Personal- oder sogar Geschäftsverlusten führen. Diejenigen Unternehmen, die in der Lage sind, den regulatorischen Rahmen einzuhalten, werden jedoch auf eine neue Ebene gelangen.
Regulatorische Verpflichtungen gelten für Kryptowährungsbörsen und digitale Geldbörsen sowie für alle elektronischen Konvektoren, die Kryptowährungen wie Bitcoin und Analoga gegen eine Standardwährung austauschen und umgekehrt.
Es ist erwähnenswert, dass gesetzliche Vorschriften nicht ausreichen, um Geldwäsche mit einem elektronischen Kryptowährungskonvektor zu verhindern.
Der Austausch zwischen Einzelpersonen durch Peer-to-Peer-Transaktionen bleibt unkontrolliert. Mit der wachsenden Popularität von Kryptowährungen werden solche Transaktionen immer häufiger.
Aber auf jeden Fall ist dies der richtige Schritt und die Bewegung in die richtige Richtung. Dies wird durch die Legalisierung des Glücksspiels bestätigt, die auch auf der Insel Malta stattfand. Dort wurde ein angenehmes Umfeld für die Entwicklung von Unternehmen geschaffen, die ein Glücksspielgeschäft besitzen.
Darüber hinaus sind ihre Aktivitäten streng reguliert, was jedoch nur zu ihrer Entwicklung und ihrem Wohlstand beiträgt.
Aber es gibt Länder mit hohem Risiko, die strenger überwacht werden. In diesen Ländern werden strenge regulatorische und rechtliche Verfahren eingeführt. Jeder Kunde aus einem solchen Land muss eine Vorvereinbarung für die Operation einholen.
Gleichzeitig sollten befreundete Staaten auch das Verfahren zur Gründung von Niederlassungen und Tochtergesellschaften aus Ländern auf der schwarzen Liste verschärfen. Derzeit gibt es noch keine staatlichen Regelungen der Mitgliedsländer des Verbandes.
Höchstwahrscheinlich wird jedoch ein Standardansatz in Bezug auf Staaten mit hohem Risiko verfolgt.
Darüber hinaus sind alle EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, eine einzige zentrale elektronische Datenbank für natürliche und juristische Personen mit einem offenen Bankkonto oder einer Zelle zu unterhalten. Ein solches System wird es ermöglichen, jeden Besitzer zu verfolgen und zu identifizieren.
Die Aufsichtsbehörden erhalten Zugang zu dem Register, mit dem sie ihre Aufgaben wahrnehmen können.
Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union können unter Berufung auf die 5. Geldwäscherichtlinie die Anforderungen bei Bedarf und nach eigenem Ermessen verschärfen.
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