Um in diesem Staat im Bereich der Kryptowährungen tätig sein zu können, muss ein Unternehmer ein gesondertes Verfahren durchlaufen und eine spezielle Krypto-Lizenz erhalten. Die litauische Rechtsprechung bietet ziemlich loyale Bedingungen für Krypto-Organisationen, die mit Kryptowährungsbörsen und Wallets arbeiten. Darüber hinaus wurde für solche Unternehmen in Litauen eine normative Rechtsgrundlage geschaffen und aufrechterhalten, die strenge Regeln für alle derartigen Geschäfte festlegt. Wenn Sie sich für diese Branche interessieren und Ihr eigenes Geschäft eröffnen wollen, wenden Sie sich an die Spezialisten von Eternity Law – wir bieten Ihnen Dienstleistungen im Bereich der Lizenzierung von Kryptowährungsbörsen in Litauen und in anderen Ländern an; wir bieten Ihnen detaillierte Beratung und umfassende Unterstützung.
Litauen bietet die günstigsten rechtlichen Voraussetzungen für die Gründung von Fintech-Unternehmen. Insbesondere erhalten Organisationen, die im Bereich der Nicht-Bank-Zahlungsdienste tätig sind und mit Kryptowährungen handeln, volle Unterstützung von der Zentralbank. Darüber hinaus wurde das Verfahren zur Erteilung von Krypto-Genehmigungen erheblich vereinfacht. Im Folgenden werden wir die wichtigsten Bedingungen für den Erhalt einer Krypto-Lizenz in der litauischen Rechtsprechung und die wichtigsten Anforderungen an den zukünftigen Lizenznehmer diskutieren. Dieser Artikel wird für Sie nützlich sein, wenn Sie daran interessiert sind, eine fertige Krypto-Lizenz in diesem Staat zu erwerben.
Grundvoraussetzungen für die Kryptolizenz in Litauen: Arten von Berechtigungen und Verfahren
Es gibt zwei Arten von Kryptowährungslizenzen.
- Crypto Exchange – Fiat-Währung für Krypto und umgekehrt, sowie eine Kryptowährung für eine andere. Eine solche Krypto-Börsenlizenz in Litauen ermöglicht den Handel von Krypto-Assets auf einer offiziell regulierten Basis.
- Betreiber der Einzahlung digitaler Währungsfonds – Kryptowährungs-Wallet-Management-Service.
Das Unternehmen kann gleichzeitig Eigentümer beider Lizenzen werden. Im Durchschnitt beträgt die Bewerbungsfrist 1-2 Monate. Das Eingangsverfahren und alle damit zusammenhängenden Fragen werden von der zentralen Meldestelle geregelt. Sowohl Einwohner als auch Nicht-Einwohner der Europäischen Union können eine Krypto-Genehmigung beantragen.
Erhalt einer Crypto License in litauischer Gerichtsbarkeit
Um sich zu bewerben, müssen Sie eine GmbH (UAB) gründen. Darüber hinaus sollte der Bewerber folgendes erfüllen.
- Mindestens 1 Aktionär und 1 Direktor; keine Beschränkungen auf Wohnsitz und Staatsbürgerschaft.
- Um eine Kryptolizenz in Litauen zu erhalten, sollten Sie mindestens drei Vorstandsmitglieder haben, auch ohne Wohnsitzanforderungen.
- Das Unternehmen muss einen AML-Mitarbeiter mit den entsprechenden Qualifikationen und Erfahrungen ernennen.
- Das empfohlene Mindestgrundkapital beträgt EUR 10.000 pro Aktionär.
- Aktionäre / UBO müssen von der Investor Assessment Commission (IAC) genehmigt werden.
Wenn wir über die grundlegenden Anforderungen für einen Lizenznehmer sprechen, ist folgendes zu beachten:
- es ist obligatorisch, KYC für jeden Kunden durchzuführen, was bedeutet, Daten über die Herkunft der beim Kunden vorhandenen Mittel zu erhalten;
- Entwicklung der AML-Politik und ihre Anwendung im Prozess der Tätigkeit;
- eigene Webpräsenz;
- Unternehmen muss die Erlaubnis von der Steuerpolizei erhalten.
Die Cryptoexchange-Lizenz in Litauen bedeutet, dass die Geschäfte vom Unternehmen durchgeführt werden und die entsprechende Dokumentation gemäß den Anweisungen der Regulierungsvertretungen durchgeführt wird.
Kundenidentifikation
- Das Unternehmen muss bestimmen, in welchem Auftrag der Kunde handelt: ob aus eigener oder externer Kontrolle.
- Die Erhebung von Daten über den Kunden ist obligatorisch, insbesondere über die Organisation und Struktur des Unternehmens, über die Richtlinien für die Kontrolle der Geschäftsbeziehungen, über die Art der Transaktion und die Interaktion mit Dritten.
- Die Identität des Kunden wird anhand der erhaltenen Dokumente oder Informationen aus einer unabhängigen Open Source überprüft.
- Alle Geschäftsbeziehungen sind unter stabiler Kontrolle.
- Eine Lizenz wird nur mit regelmäßiger zukünftiger Überprüfung und Aktualisierung aller Unterlagen des Unternehmens und seiner Begünstigten zur Verfügung gestellt.
Das Unternehmen ist verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um verdächtige Geldgeschäfte im Falle ihrer Entdeckung oder des Verdachts ihrer Durchführung auszusetzen. Darüber hinaus muss das Unternehmen eine entsprechende Warnmeldung an die Regulierungsbehörden richten.
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