Wenn Sie planen, eine Offshore-Bankeinrichtung zu gründen, die mit Kryptowährungen handelt, das Kapital von Anlegern verwaltet oder als einfache Transaktionseinrichtung fungiert, müssen Sie die Liste der Offshore-Länder, die sich für die Gründung eines solchen Unternehmens eignen, sorgfältig prüfen. Offshore-Lizenzen für Banken sind offizielle Zertifikate, die es diesen Institutionen erlauben, verschiedene Dienstleistungen für Kunden im Ausland anzubieten. Auf diese Weise können die Banken gebietsfremde Unternehmen und Einzelpersonen mit einem bestimmten Geldbetrag bedienen. Im Folgenden stellen wir Ihnen die TOP 5 der besten Offshore-Jurisdiktionen für Banklizenzen näher vor.
Cayman-Inseln
Auf den Kaimaninseln niedergelassene und offiziell zugelassene Institute können Kunden aus der ganzen Welt bedienen, mit Ausnahme der Kaimaninseln. Sie bieten ein hohes Maß an Privatsphäre, die durch normative Gesetze über vertrauliche Beziehungen (CPLR), Banken und Trusts streng kontrolliert wird. Es ist ein schweres Vergehen, persönliche Daten, die durch das Berufsgeheimnis geschützt sind, preiszugeben. Der Zugang zu Daten wird nur gewährt, wenn ein schweres Verbrechen untersucht wird, und auch nur der Polizei.
Es ist erwähnenswert, dass die Cayman-Inseln 1986 den Rechtshilfevertrag mit Amerika unterzeichnet haben, der den Austausch von Daten bei Straftaten vorsieht. Daten über Steuern werden jedoch nicht weitergegeben.
St. Lucia
Für lokale Einrichtungen, die in diesem Bereich tätig sind, gelten recht einfache Zulassungsnormen.
- Erlaubnis des Typs A für die globale Abdeckung. Um eine solche Genehmigung zu erhalten, ist ein Startkapital von 1 Mio. $ erforderlich. Darüber hinaus können die Unternehmen weltweit tätig werden und sind nicht darauf beschränkt, verschiedene Gegenparteien anzuziehen.
- Die Genehmigung des Typs B erlaubt Finanzaktivitäten nur mit bestimmten Gegenparteien, die bei der Beantragung der Genehmigung angegeben werden. Das Startkapital beträgt 250 Tausend Dollar. Außerdem müssen 100 Tausend USD eingezahlt werden, um die gute finanzielle Lage des Unternehmens zu bestätigen.
Um eine solche Genehmigung zu erhalten, müssen alle von den Regulierungsbehörden festgelegten Normen und Regeln in Bezug auf die interne strukturelle Organisation und die finanzielle Stabilität eingehalten werden. Die Antragsteller müssen einen Geschäftsplan für mehrere Jahre vorlegen und eine Prognose über die Liquidität des Unternehmens erstellen. Dies ist notwendig, um alle geplanten Geschäfte durchzuführen und alle Verpflichtungen der Einrichtung erfüllen zu können.
Die Banken müssen über mindestens zwei Direktoren verfügen, von denen einer ortsansässig sein muss. Es ist obligatorisch, einen örtlichen Vertreter einzustellen und Räumlichkeiten für den Geschäftsbetrieb zu mieten. Die Unternehmen müssen jedes Jahr einen Jahresabschluss erstellen.
Vanuatu
Um eine offizielle Genehmigung für Bankgeschäfte zu erhalten, müssen die folgenden Normen erfüllt werden:
- Bestätigung eines Kapitals von 500 Tausend Dollar und der finanziellen Voraussetzungen;
- obligatorisches Identifizierungsverfahren für Begünstigte;
- Einstellung von lokalem Personal;
- Genehmigung durch die Registrierungsbehörde;
- Erfüllung aller lokalen Normen und gesetzlichen Bestimmungen.
In diesem Land sind Forex-Lizenzen ebenfalls beliebt, es gibt keine Steuern auf Geschäftsgewinne und Kapitalerträge.
Dominica
Dominica ist ein wirtschaftlich stabiler Staat, der weltweite Standards erfüllt. Der Aufbau eines Unternehmens in diesem Land ist sehr vielversprechend und zuverlässig. Hier können Sie offizielle Genehmigungen erhalten, Unternehmen gründen, Konten eröffnen und eine zweite Staatsbürgerschaft erhalten.
Die Gesetze von Dominica erlauben es, eine Banklizenz zu erhalten, wenn die Firma die normativen Punkte und die von der Regulierungsbehörde festgelegten Regeln erfüllt. Dieses Dokument ermöglicht es, Konten zu eröffnen, Einlagen zu tätigen und Karten auszustellen. Darüber hinaus kann die Organisation internationale Geschäfte tätigen, wenn sie über kompetente Beziehungen zu ausländischen Bankinstituten verfügt.
Komoren
Die Bankerlaubnis auf den Komoren berechtigt die Unternehmen, Einlagen zu halten, Kredite zu gewähren und andere Bargeldgeschäfte zu tätigen. Die Inseln werden von einer Aufsichtsbehörde kontrolliert, die für die Lizenzvergabe zuständig ist: der Zentralbank (Banque Centrale des Comores, BCC).
Die Lizenz der Komoren hat viele Vorteile gegenüber Genehmigungen aus anderen Ländern:
- Anziehungskraft auf internationale Hörer;
- günstige Besteuerung;
- eine breite Liste von Dienstleistungen, die den Kunden angeboten werden;
- strenge Vertraulichkeit der Daten.
Selbst wenn man die Schwierigkeiten in Betracht zieht, ist es für jeden vorschriftsmäßigen Geschäftsmann aus der Finanzbranche möglich, eine Banklizenz in einem anderen Land zu erhalten. Dennoch müssen Sie alle Nuancen sorgfältig prüfen, bevor Sie die richtige Gerichtsbarkeit wählen. Unsere Spezialisten werden Ihnen helfen, den gesamten Prozess so weit wie möglich zu optimieren, indem sie alle potentiellen Schwierigkeiten und Nuancen selbst lösen.
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