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Offshore-Banklizenz: Übersicht

Veröffentlicht:
August 8, 2024

Eine Offshore-Banklizenz ist eine Genehmigung, die es erlaubt, ein Finanzinstitut zu gründen, das Angebote für Kunden mit Wohnsitz im Ausland bereitstellt, und eröffnet den Zugang zum Steuerhimmel. Die Genehmigung wird von der lokalen Behörde des Landes erteilt, in dem ein Institut seine Tätigkeit ausübt, was bedeutet, dass es sich nicht zwingend um den Staat handeln muss, in dem der Inhaber die Staatsangehörigkeit besitzt oder ansässig ist. In der Regel sind solche Staaten, die die Bildung von Offshore-Strukturen zulassen, mit niedrigeren oder gar keinen Steuersätzen ausgestattet. Dies ist ein erheblicher Vorteil für die Nutzer, da sie ihre Steuerlast verringern können, indem sie dort Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen und nicht in dem Staat, in dem sie leben oder dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen. Dennoch verlangen viele Staaten, darunter auch die USA, dass die Einwohner ihren Steuerpflichten auf ihre ausländischen Beteiligungen nachkommen, falls die Finanzämter die Existenz solcher Vermögenswerte nachweisen können.

Es ist häufig der Fall, dass der Großteil der Lizenznehmer keine Bank eröffnet, um ihre üblichen Funktionen auszuführen: Sie nehmen keine Geldeinlagen von Kunden an. Sie suchen jedoch nach einer Möglichkeit, eine Einrichtung zu leiten, die sich mit den Geldern von Unternehmen befasst, die sie in dem Land, in dem sie ansässig sind, niedergelassen haben. Diese Einrichtung kann erheblich zu einer geringeren Besteuerung und einer größeren Vertraulichkeit beitragen.

Klassifizierung der Offshore-Banklizenz

Eine Offshore-Banklizenz kann in einer von zwei Formen erteilt werden:

  • Allgemeine Zulassung, auch Klasse A genannt (gibt dem Inhaber das Recht, alle Arten von Bankdienstleistungen auszuführen).
  • Eingeschränkte Zulassung (definiert das begrenzte Spektrum an Geschäften, die ausgeführt werden können).

In vielen Gebieten, in denen es erlaubt ist, Offshore-Banklizenzen zu erhalten, sind eine jährliche Zahlung und eine Kapitaleinlage erforderlich. Die erforderlichen Gesamtbeträge können von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Die Gebühr wird an die Regierung gezahlt, während das Kapital aufbewahrt und als Pool für die Geschäfte verwendet wird, was ein gewisses Maß an Sicherheit gewährleistet, dass das Institut gesund und gut funktionierend bleibt.

Eines der charakteristischsten Merkmale von Offshore-Wirtschaftsunternehmen ist wahrscheinlich ihre Haltung zur Besteuerung. Sie werden aufgrund der vorteilhaften Systeme, die sie für die Eigentümer der Einrichtungen einrichten, oft als Steuerparadiese bezeichnet. Gebiete, die über einen „100% gesetzestreuen“ Mechanismus verfügen, arbeiten mit den Steuerbehörden der Staaten zusammen, in denen die Kunden leben. In einigen Staaten gibt es auch nur eine geringe oder gar keine Interaktion.

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