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Unterschied zwischen Händlerkonto mit hohem und niedrigem Risiko

Veröffentlicht:
Juni 28, 2021

In diesem Artikel werden wir uns die Hauptunterschiede zwischen Händlerkonten mit hohem und niedrigem Risiko ansehen und auch bestimmen, welche Rolle Rückbuchungen bei der Bestimmung des Risikos spielen.

HAUPTMERKMALE DES HÄNDLERS MIT GERINGEM RISIKO:

  • Ihr durchschnittlicher monatlicher Umsatz beträgt weniger als 20.000 US-Dollar. Ihre durchschnittliche Kreditkartentransaktion beträgt weniger als 500 USD.
  • Sie akzeptieren nur eine Währung.
  • Ihre Zahlungsseite wird von einem Zahlungsdienstleister gehostet.
  • Die Produkte, die Sie verkaufen, sind: Bücher mit geringem Risiko, Schreibwaren, Haushaltsgegenstände oder Kleidung.
  • Ihr Land gilt als risikoarm – USA, Kanada, West- oder Nordeuropa, Japan oder Australien.
  • Sie verwenden 3D Secure, um Betrug zu verhindern.
  • Ihre Rücksendungen und Zahlungen werden auf ein Minimum beschränkt.

HÄNDLERMERKMALE MIT HOHEM RISIKO:

  • Sie sind aufgrund übermäßiger Rückbuchungen bei MATCH aufgeführt. Sie sind ein neuer Händler mit einer kleinen Geschichte von Kreditkartentransaktionen.
  • Sie verkaufen Waren oder Dienstleistungen an Kunden in Ländern, die anfällig für Betrug sind (außerhalb der USA, Kanadas, West- oder Nordeuropas, Japans oder Australiens).
  • Sie akzeptieren mehrere Währungen.
  • Sie haben eine schlechte Kreditgeschichte.
  • Ihr durchschnittlicher monatlicher Umsatz liegt bei über 20.000 US-Dollar.
  • Ihre durchschnittliche Kreditkartentransaktion beträgt über 500 USD.
  • Ihre Verkäufe sind saisonal oder wiederkehrende.
  • Sie befinden sich in einer Branche, die normalerweise mit hohen Renditen oder Rückbuchungen verbunden ist.

WIE ERWERBER DAS RISIKO VON HÄNDLERN EINSCHÄTZEN

Risikoidentifikation ist ein subjektiver Prozess. Bei der Bewertung des Risikos eines Händlerkontos werden viele Faktoren berücksichtigt. Viele Acquirer sehen die folgenden Produkte und Dienstleistungen als hohes Risiko an:

Casino, Glücksspiel oder Gaming IP-Telefonie / Telemarketing Arzneimittel / Apotheken Alle Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zu Inhalten oder Aktivitäten für Erwachsene Hotelunterkunft

Dating-DienstZeitschriften-AbonnementsElektronische ZigarettenSoftware, Hardware oder andere Downloads mit potenziellen UrheberrechtsproblemenAutorisierte SammlerstückePsychiatrieHypnoseFinanz- und WertpapierdienstleistungenGefälschte Waren

Käufer werden jedes Unternehmen von Fall zu Fall prüfen. Nicht alle der oben genannten Branchen werden für alle als hohe Risiken angesehen; in ähnlicher Weise können viele andere Geschäfte, die oben nicht aufgeführt sind, als riskant angesehen werden.

Im Allgemeinen verwenden Acquirer die folgenden Kriterien, um die Dienstleistungen oder Angebote eines Händlers zu bewerten:

1. Wird dieses Unternehmen aufgrund der angebotenen Dienstleistungen oder Produkte unerwünschte Werbung für die Bank anziehen?

2. Wird es aufgrund der angebotenen Dienstleistungen oder Produkte potenzielle rechtliche und finanzielle Verpflichtungen geben?

3. Werden übermäßige Rückbuchungen ein Problem sein?

Daher gibt es viele Faktoren, die dazu führen können, dass ein Unternehmen als ein hohes Risiko angesehen wird, aber Rückerstattungen sollten nicht der einzige sein.

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