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Slowakei Krypto-Lizenz

Veröffentlicht:
August 7, 2024

In dem Land, das wir heute betrachten werden, ist Krypto durch EU-Recht geregelt, so dass eine Lizenz hauptsächlich benötigt wird, um AML/ CFT-Anforderungen zu erfüllen. Obwohl die nationalen Mächte die Bedeutung neuer Technologien erkannt und sogar die Besteuerung von digitalem Geld beleuchtet haben, befürworten sie derzeit einen liberalen Ansatz zur Regulierung digitaler Währungen, was bedeutet, dass eine vollständige regulatorische Substruktur fürWährung wird nicht bald implementiert werden.

Um eine Krypto-Börsenlizenz in der Slowakei zu erwerben, sollten Sie ein lokales Unternehmen haben, das E-Geld-Dienste anbietet. Der Mindestbetrag des genehmigten Kapitals der Aktiengesellschaft beträgt 5.000 Euro. Legen Sie außerdem einen Direktor mit EU- oder slowakischer Staatsangehörigkeit fest und erstellen und geben Sie einen Geschäftsplan ein.

Derzeit gibt es in der Slowakischen Republik keine tiefgreifende rechtliche Regulierung der Kryptopräferenzen. Gewisse Anstrengungen zur rechtlichen Regulierung von Krypto-Estates lassen sich aus den Normen des öffentlichen Rechts ableiten.

Die erste Regulierung der Kryptopräferenzen in der Slowakischen Republik begann mit einer Änderung des Einkommensteuergesetzes. Das Konzept des sogenannten Verkaufs von virtuellem Geld und seine Einbeziehung in die Steuerpflicht auf Steuereinnahmen aus dem Austausch von E-Währung für Immobilien wurde eingeführt.

Trotz der fehlenden Regulierung verfügt die Slowakei über eine Reihe von Gewinnen, die für Kryptounternehmen attraktiv sind, die eine Genehmigung in einem europäischen Gesetz erhalten möchten. Wenn Sie niedrige Unternehmensgründungswerte, eine wettbewerbsfähige und unternehmensfreundliche Steuerregierung, nominierte Direktor- und Aktionärsdienstleistungen, keine Einschränkungen für Eigentum und Arbeitnehmer von Nicht-Bürgern nutzen möchten, Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie Sie ein zugelassenes Krypto-Unternehmen im Land werden können.

Arten der slowakischen Krypto-Regulierungslizenz

Es gibt zwei Möglichkeiten für eine digitale Währungsgenehmigung im Land. Sie können eine Genehmigung zur Bereitstellung von E-Wallet-Diensten sowie eine Lizenz zum Austausch von E-Währungen erhalten. In beiden Fällen ist es erforderlich, ein lokales Kryptounternehmen zu registrieren. Der Mindestbetrag des genehmigten Kapitals beträgt 5.000 Euro. Es besteht keine Notwendigkeit, diesen Betrag zum Zeitpunkt der Einschreibung vollständig zu bezahlen. Das lokale Kryptounternehmen muss einen Direktor haben, der in der EU oder der Slowakei ansässig ist. Diese juristische Person wird auch benötigt, um einen realistischen Geschäftsplan zu haben.

Um ein lokales Unternehmen zu registrieren, muss mindestens das folgende Paket von rechtlichen Dokumenten gesammelt und gebildet werden:

  • Pass der Begünstigten und Direktoren der Gesellschaft..
  • Nachweis der Wohnung (wie Nachweis der Registrierung von der lokalen Regierung oder Stromrechnung).
  • Drei Optionen für den gewünschten Namen für das Unternehmen.
  • Vollmacht.
  • Überprüfung von nicht kriminellen Konten.
  • Bescheinigung der Sekundarstufe I. Wenn das Dokument im Ausland ausgestellt wurde, muss der Eigentümer das Nostrifizierungsverfahren im Voraus durchlaufen (kann 8-12 Wochen dauern).

Ein EU/EWR-Bürger oder ein ausländischer Unternehmer mit Sitz in der EU/EWR, der nicht die Kriterien für die berufliche Kompetenz erfüllt, die für den regulierten Handel wie die Entwicklung von Kryptowährungen erforderlich sind, Das Gewerbegesetz und weitere einschlägige Gesetze der Slowakei können auf die verwaltungsinternen Angelegenheiten der Slowakischen Republik angewendet werden, um ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zu vergleichen, die durch Diplome, Zertifikate oder andere Qualifikationszertifikate bestätigt werden; Auslieferung in einem anderen Mitgliedsland in Übereinstimmung mit den entsprechenden slowakischen Vorschriften. Der Anerkennungsprozess für die Nicht-Anerkennung kann bis zu drei Monate dauern.

Schritte zur Kryptowährungsbörsenlizenz in der Slowakei

  1. Einschreiben eines Unternehmens im Land
  2. Holen Sie sich eine lokale Hochschrift und einen lokalen Manager
  3. Einen Antrag beim Trade Licensing Office ausfüllen
  4. Erhalten Sie ein Handelsabkommen
  5. Einmal erfolgreich: Aufbau von Krypto-AML-Produzenten und internen KYC-Prozessen
  6. Starten Sie den Betrieb Ihres digitalen Geldunternehmens

Benötigte Papiere:

  • Aussage
  • Charter und andere juristische Dokumente
  • Anerkennung der Verfügbarkeit von Räumlichkeiten für das eingeschriebene Büro in der Slowakei
  • Es kann sowohl ein Mietvertrag mit einem klaren Hinweis auf das Ziel des Händlers als auch ein zusammengesetzter Vertrag des Immobilieninhabers sein, der von einem Notar unterzeichnet wurde.
  • Anerkennung des ständigen Wohnsitzes der Gründer und Geschäftsführer der Gesellschaft
  • Anerkennung einer angemessenen Fachkompetenz, die es Gründern und Führungskräften ermöglicht, Aktivitäten mit E-Währung einzuhalten
  • Von der Generalstaatsanwaltschaft ausgestellte Bescheinigungen, die bestätigen, dass die Gründer und die Geschäftsleitung nicht wegen Wirtschaftsverbrechen oder anderer Verbrechen im Zusammenhang mit der geplanten Wirtschaftstätigkeit verurteilt wurden.

Krypto Unternehmen in der Slowakei

Um das Kryptowährungsgeschäft transparenter und zuverlässiger zu machen, befolgt die Slowakei die von der EU festgelegten Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche (im Folgenden „AML“ genannt) und Terrorismusfinanzierung (im Folgenden „CFT“ genannt).

Um mit den AML/CFT-Vorschriften arbeiten zu können, müssen Krypto-Unternehmen die folgenden Prinzipien einhalten:

  • Bestimmung der Art und Komplexität kryptographischer Operationen und Arten von Clients im Kontext der relevanten Regeln.
  • Wachstum und Umsetzung von Strategien und Maßnahmen zur Bewältigung der mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbundenen Risiken.
  • Sicherstellen, dass die Mitarbeiter angemessen geschult sind und in der Lage sind, Gesetze zur Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und zum Datenschutz im Zusammenhang mit der Eindämmung von Finanzkriminalität zu bewältigen sowie Kunden und Situationen mit hohem Risiko zu identifizieren.
  • Entwerfen und implementieren Sie CDD (Customer Due Diligence) und KYC-Richtlinien, um die Kundenidentifikation in allen Geschäftsbeziehungen sicherzustellen.
  • Interne Operationen durchführen, um politische Akteure zu identifizieren.
  • Ständige Überwachung des Betriebs im Einklang mit den Grundsätzen der Risikobewertung.
  • Melden Sie verdächtige Transaktionen und Kunden den zuständigen Behörden in Übereinstimmung mit dem AML-Gesetz.

In der Slowakei wird die AML/CFT-Compliance von der slowakischen Financial Intelligence Unit durchgesetzt, die Kontrollen von Kryptowährungstransaktionen entwickelt und implementiert. Diese Stelle überwacht Kryptounternehmen und ist berechtigt, relevante Berichte mit Kundendaten anzufordern, was den Anonymitätsfaktor bei Kryptoaktivitäten beseitigt, aber die Glaubwürdigkeit slowakischer Kryptounternehmen stärkt.

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