Eternity Law International Nachrichten Lizenz für den Hong Kong Money Transfer Service (MSO)

Lizenz für den Hong Kong Money Transfer Service (MSO)

Veröffentlicht:
April 7, 2021

Wenn ein Unternehmen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Finanztransaktionen erbringt, muss es zunächst eine Lizenz erhalten. MSO (Money Service Operator) ist eine Lizenz, die von einer autorisierten Person der Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung (CCE) in Hongkong ausgestellt wurde. Diese Maßnahme wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLO), Kapitel 615 des Hong Kong Code of Laws, ergriffen.

Nach dem derzeitigen Rechtsrahmen wird die Verwaltung von Geldern als Transaktion für den Währungsumtausch und den Geldtransfer innerhalb der Sonderverwaltungszone Hongkong oder direkt außerhalb der Sonderverwaltungszone Hongkong ausgewiesen. Währungsumtauschdienste zielen darauf ab, die erfolgreiche Durchführung von Transaktionen zu gewährleisten, bei denen Geld in lokale Währung umgetauscht wird. Der Geldtransferdienst umfasst das Senden von Geldern in eines der Länder und innerhalb des Hoheitsgebiets von Hongkong sowie das Empfangen von Geldern in Hongkong und außerhalb von Hongkong. Diese Operationen werden von Unternehmen durchgeführt, die Aktivitäten wie die Haupttätigkeit ausüben.

Die Lizenz wird für einen Zeitraum von 2 Jahren ausgestellt. Wenn das Unternehmen nach Ablauf dieses Zeitraums weiterhin in dieser Richtung arbeiten möchte, muss die Lizenz 45 Tage vor ihrer Ungültigkeit erneuert werden. Die Lizenz wird nur bei positiver Berufserfahrung erneuert.
Sowohl ein lokales Unternehmen als auch ein nicht ansässiges Unternehmen können eine Lizenz erhalten. Trotzdem ist es erforderlich, ein eigenes oder gemietetes Büro in Hongkong zu haben.

 

Pflichten des Lizenznehmers

  1. die zuständigen Behörden über verdächtige Transaktionen informieren;
  2. Entwicklung, Implementierung und Aufrechterhaltung einer wirksamen Politik zur Bekämpfung der Geldwäsche;
  3. Jedes Mitglied des Unternehmens muss die ethischen und geschäftlichen Anforderungen des Hongkonger Gesetzes erfüllen.
  4. schriftliche Zustimmung von Personen einholen, die bei Inspektionen in seiner Firma im Büro anwesend sind;
  5. Die Lizenz muss an einer gut sichtbaren Stelle in den Büroräumen angebracht sein.
  6. Berichte an die Abteilung für Zollgebühren und Verbrauchsteuern innerhalb von zwei Wochen am Ende eines jeden Quartals vorlegen, sofern nicht anders angegeben und durch schriftliche Mitteilung genehmigt. Die verspätete Einreichung eines solchen Berichts kann dazu führen, dass die Lizenz ausgesetzt oder storniert wird.
  7. Benachrichtigung über verdächtige Transaktionen gemäß den Anforderungen der AMLO – Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Sie könnten interessiert sein

Überblick über die Hongkonger Vermögensverwaltungslizenz: Bedingungen und Genehmigungen

Für Personen und juristische Personen, die den Anteil an den Börsen von Hongkong einnehmen möchten, ist der SFC der Ersteller eines regulatorischen Rahmens, nachdem er die Verordnung zur Regulierung derivativer Finanzkontrakte (SFO) erlassen hat. Es bezieht sich auf alle Marktaktivitäten und Details jeder von ihnen. Die Hong Kong Vermögensverwaltungslizenz ermöglicht die Erbringung einer Dienstleistung zur...

Fertiges Unternehmen in Belize

Die Gründung eines Unternehmens ist ein gewichtiges Unterfangen, das sich durch vielfältige und sorgfältige strategische Überlegungen auszeichnet. Für diejenigen, die auf der Suche nach einem zügigen und stromlinienförmigen Weg zu einem eigenen Unternehmen sind, bietet Belize mit der Verleihung von Vorratsgesellschaften einen spannenden Ausweg. Dieses ausführliche Exposé befasst sich eingehend mit den Vorteilen, die der...

Wie eröffne ich ein zypriotisches Devisengeschäft?

Die EU verbietet die Aktivitäten von Devisenfirmen, die nicht ihrer Regulierung unterliegen. Viele EU-Länder nehmen jedoch eine harte marktfeindliche Haltung ein und erlegen hohe Steuerregelungen sowie höhere Gebühren und Beschränkungen für die Führung eines Finanzunternehmens oder die Erlangung der Genehmigung für eine Devisenagentur auf. Zypern entschied sich jedoch für den anderen Weg und bot einen...

Investitionsgipfel

Experten aus Großbritannien, USA, Singapur sprechen auf dem Invest Summit Am 27. November findet im NSC Olimpijskij ein internationaler Gipfel statt. Die Hauptaufgabe des Invest Summit besteht darin, innovative Vorschläge und relevante Lösungen für Gleichgesinnte in den Bereichen Investment, Business und Startups zu kombinieren. An der Veranstaltung werden weltbekannte Experten aus Großbritannien, den USA, Singapur,...

Neue Schritte in der Entwicklung des EBSI

Kürzlich wurde eine Reihe neuer Schritte in der Entwicklung des EBSI durch das EBP umgesetzt. EBSI ist eine gemeinsame Initiative von EBP, bestehend aus 29 Staaten und der Kommission, die ein System von blοckchain-Knoten in der gesamten EU darstellt, unter voller Achtung der europäischen Werte und Vorschriften. Das Teilnahmerecht für Dienstleister auf der EBSI-Plattform ist...

Registrierung eines Unternehmens in Antigua

Antigua ist ein Inselstaat in der Karibik. In jüngster Zeit ist diese Gerichtsbarkeit für ausländische Kapitalbesitzer sehr attraktiv geworden, da sie ein relativ einfaches Verfahren für die Registrierung von Unternehmen in Verbindung mit einem Höchstmaß an Schutz der Gelder der Gründer und Daten über die Eigentümer bietet. Antigua ist ein Beispiel für ein klassisches Offshore-Unternehmen,...

Verwandte Beiträge

Lizenz für Gelddienstleister in Hongkong

Gemäß dem Gesetz zur Regulierung des Geldmarktes muss jede natürliche oder juristische Person, die Gelddienstleistungen anbietet, von der HK Custοms and Εxcise Department zugelassen werden. Diese Regelung wird durch die AML/CTF-Verordnung gestützt. Nach diesem Gesetz umfasst der Begriff „Gelddienstleistungen“ auch Austausch- und Überweisungsdienstleistungen. Das Betreiben von Geschäften ohne eine Genehmigung wird als Straftat behandelt. Dementsprechend...

VASP Lizenz in Hong Kong

Am 24. Juni 2022 haben die zuständigen Regierungsbehörden die Anordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/FT) erlassen und Lizenz- und Regulierungsnormen festgelegt, die den Besitz einer VASP-Lizenz in Hongkong fordern. Lassen Sie uns dies genauer betrachten und herausfinden, wie es sich auf Unternehmen auswirkt, die in dieser Branche tätig sind. Der Gesetzesentwurf änderte den...

PSP-Lizenz in Hongkong

Bei der Suche nach einem Ort, an dem sie ihr Unternehmen anmelden können, achten Gründer meist auf die großen Finanzzentren der Welt. In der Regel gibt es in solchen Regionen viele große Unternehmen und damit auch potenzielle Kunden. Viele von ihnen sind sehr wettbewerbsfähig, aber wenn man in einer solchen Region Fuß fassen kann, wird...

Eine Vorratsgesellschaft in Hongkong

Eine Vorratsgesellschaft ist eine Organisation, die für den Weiterverkauf registriert wurde. Das Verfahren für den Kauf einer Vorratsgesellschaft ist recht einfach, in der Regel müssen Sie nur die Änderung der Eigentumsverhältnisse vornehmen und die entsprechenden Dokumente dafür vorbereiten. Unsere Firma unterstützt Kunden bei der Änderung ihrer Geschäftsstruktur und begleitet sie in allen Phasen des Kaufs...

Körperschaftsteuer in Hongkong

Die Gerichtsbarkeit von Hongkong bezieht sich auf die Körperschaftsteuer als Einkommensteuer, Arbeitssteuer und Steuer auf unbewegliches Vermögen. Im Allgemeinen ist diese Region Chinas für ausländische Unternehmer attraktiv, da sie über ein transparentes und einfaches Geschäftssystem verfügt. Dennoch verpflichtet selbst die demokratischste Rechtsprechung die Unternehmen, obligatorische Gebühren an den Staatshaushalt zu zahlen. Gemäß den Vorschriften von...

Hong Kong Firmenregistrierung

Allgemeine Informationen zur Unternehmensregistrierung in Hong Kong Unternehmensart – Gesellschaft mit beschränkter Haftung Zeitrahmen für die Unternehmensregistrierung – von 1 bis 2 Tagen Das Register der Hong Kong Company ist das Leitungsgremium. Unternehmen sind gemäß der Hong Kong Companies Ordinance 1984 reguliert Gesetzgebung – moderne Offshore-Gesetzgebung Rechtssystem – Gewohnheitsrecht Unternehmensbesteuerung – keine Steuern auf Einkünfte...
Füllen Sie die Lücke aus: