В случае, если компания предоставляет услуги, связанные с финансовыми транзакциями, она в обязательном порядке должна предварительно получить лицензию. MSO (Money Service Operator) — лицензия, которая выдается уполномоченным лицом Департамента таможенных пошлин и акцизов (CCE) Гонконга. Такая мера была принята в соответствии с положениями Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLO), главой 615 Свода законодательных актов Гонконга.
Согласно действующей законодательной базе, управление финансовыми средствами идентифицируется как операции, проводимые для обмена валют и перевода денег в пределах САР Гонконг или непосредственно за её пределами. Услуги по обмену валют – это обеспечение успешного осуществления операций, заключающихся в обмене финансовых средства на местную валюту. Услуга перевода средств включает в себя отправку средств в любую из стран и в пределах территории Гонконга, получение средств в Гонконге и вне его. Эти операции реализуются компаниями, которые занимаются такой деятельностью как основной.
Лицензия выдается на 2-летний период. После окончания этого срока, если компания намерена и дальше продолжать работать в данном направлении, необходимо продлить лицензию за 45 дней до того, как она станет недействительна. Лицензия будет продлена только в случае положительного опыта работы.
Получить лицензию может как местная фирма, так и компания-нерезидент. Однако, несмотря на это, есть требование о наличии собственного или арендованного офиса в Гонконге.