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Die wichtigsten Besonderheiten der zypriotischen EMI-Lizenz

Veröffentlicht:
August 9, 2024

Die Republik Zypern, eine Insel im östlichen Mittelmeer südlich der anatolischen Halbinsel, ist die beste Gerichtsbarkeit für EMI-Lizenzen nach dem Brexit. Finanzunternehmen, die dort ansässig sind, können von einem wirksamen Rechtsrahmen im Einklang mit der EU-Gesetzgebung, einem unkomplizierten Prozess und einer äußerst günstigen Besteuerung profitieren. Außerdem können Schwellenländer ihre Dienste in allen anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums ohne gesonderte Genehmigungsverfahren oder die Einrichtung eines Büros in diesen Ländern erbringen. Eine Zypern-EMI-Lizenz wird es einem Unternehmer ermöglichen, Kunden in der gesamten Europäischen Union ohne bürokratische Auflagen zu bedienen.

Was ist ein zypriotisches EMI?

Ein EMII ist eine von Regulierungsbehörden für die Ausgabe von E-Geld zugelassene Organisation. In Zypern ist die Zentralbank (CBC) die Regulierungsbehörde, die Genehmigungen für EMI-Operationen erteilt. Der Regulator handelt nach den nächsten Formalitäten:

  • Richtlinie 2009/110/EG.
  • Richtlinie (EU) 2015/2366.
  • Andere Gesetze zum E-Geld.

Im Einklang mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union sind die zulässigen EMI-Tätigkeiten wie folgt:

  • Bargeld auf ein Konto setzen.
  • Bargeld abheben.
  • Durchführung von Zahlungen.
  • Ausgabe von Karten.
  • Mittel überweisen.
  • Zahlungen einleiten.
  • Bereitstellung von Informationen über Konten.

Übersicht der Lizenzanforderungen für Zypern EMI

Lassen Sie uns nun die Kernbedingungen und Aspekte betrachten, die Sie berücksichtigen müssen, bevor Sie den Prozess des Erlangens einer EMI-Lizenz in Zypern einleiten.

Zeitüberlegungen

Nach geltendem Recht ist die CBC verpflichtet, innerhalb von 3 Monaten ab dem Tag der Bereitstellung des vollständigen Dokumentenpakets zu antworten. In der Regel beträgt der Zeitaufwand für die Bearbeitung und Erteilung der Autorisierung ca. 6-8 Monate.

Betriebsbedingungen

Institutionen müssen physisch präsent sein (ein Büro einrichten) und Fachleute beschäftigen, um die monetären Dienstleistungen zu erbringen, was bedeutet, dass die Mitarbeiter Anwohner sein müssen. Wenn sie nicht ansässig sind, müssen entsprechende Arbeitserlaubnisse für diese Mitarbeiter eingeholt werden.

Kapitalverpflichtungen

Nach dem Gesetz beträgt die Mindestkapitalverpflichtung für ein EMI mindestens 350.000 EUR.

Struktur des Unternehmens

Die obere Leitung der Institution muss aus mindestens 2 Führungskräften und 2 Nicht-Führungskräften bestehen. Darüber hinaus sollte die Institution auch einen CIO, Anti-Geldwäsche Cοmpliance Οfficer, unter anderem zuweisen.

Beteiligung und letztendliche wirtschaftliche Eigentümer

Aktionäre eines EMI können entweder Einzelpersonen oder Unternehmen sein. Die wirtschaftlichen Eigentümer müssen einen ausgezeichneten Ruf ohne strafrechtliche Verurteilung und eine angemessene Ausbildung im Bereich der Finanzen besitzen. Wenn die Aktionäre einen Zusammenschluss von Gesellschaften darstellen, muss die Zentralbank über ihr System und die Beziehungen der Gruppe informiert werden.

Vorteile der Gründung eines Unternehmens in Zypern

  • 100% ausländischer Besitz eines Unternehmens;
  • Einer der niedrigsten Körperschaftsteuersätze in der EU – nur 12,5%;
  • Verträge mit mindestens 47 Ländern;
  • Befreiung von der Körperschaftsteuer auf Gewinne aus Tätigkeiten im Ausland, keine Kapitalertragssteuer;
  • Zypern ist in der OECD „White List“ der Länder aufgeführt, die 100% den internationalen Steuerstandards entsprechen.

Dies sind die wichtigsten Besonderheiten einer E-Money Institution Lizenz in Zypern. Wenn Sie Fragen haben oder eine Lizenz beantragen möchten, kontaktieren Sie bitte unsere Anwälte für weitere Details. Sie können auch EMI-Lizenzen zum Verkauf prüfen.

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

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