Кіпрська Ліцензія EMI: головні особливості

Кіпрська Ліцензія EMI: головні особливості

Республіка Кіпр, острівна держава в східній частині Середземного моря на південь від Анатолійського півострова, є найкращою юрисдикцією після Брекзиту для ліцензування EMI. Фінансові фірми, створені в Кіпрі, можуть скористатися ефективною правовою базою відповідно до законодавства ЄС, простим процесом і сприятливим оподаткуванням. Крім того, EMI можуть надавати свої послуги в будь-яких інших країнах Європейської економічної зони без окремих процедур ліцензування або створення офісу в тій чи іншій юрисдикції. Кіпрська Ліцензія EMI дозволить підприємцю обслуговувати клієнтів по всьому Європейському союзу вільно, без бюрократичної тяганини.

Що таке кіпрська EMI?

EMI – це організація, схвалена регулюючими органами для випуску електронних грошей. На Кіпрі регулюючим органом, який видає дозволи на операції EMI, є центральний банк Кіпру (CBC). Регулюючий орган діє відповідно до наступних формальностей:

  • Директива 2009/110 / ЄC.
  • Директива (ЄС) 2015/2366.
  • Інші закони про електронні гроші.

Відповідно до законодавства Європейського Союзу і Кіпру, дозволеними послугами EMI є наступні:

  • Внесення готівки на рахунок.
  • Зняття готівки.
  • Проведення транзакцій.
  • Видача карток.
  • Переказ грошових коштів.
  • Ініціювання платежів.
  • Надання інформації про облікові записи.

Огляд вимог до кіпрської ліцензії EMI

Тепер давайте розглянемо основні умови і аспекти, які необхідно взяти до уваги, перш ніж розпочати процес отримання ліцензії EMI на Кіпрі.

Терміни отримання ліцензії

Згідно з чинним законодавством, CBC зобов’язаний відповісти протягом 3 місяців з дня надання повного пакету документів здобувачем ліцензії. Як правило, час, необхідний для обробки та надання дозволу, становить близько 6-8 місяців.

Організаційні умови

Установи повинні мати фізичну присутність (відкрити офіс) і наймати працівників для надання грошових послуг, що означає, що співробітники повинні бути місцевими жителями. Якщо вони є нерезидентами, для таких співробітників повинні бути отримані відповідні дозволи на роботу.

Зобов’язання по капіталу

Відповідно до закону, капітальні зобов’язання для EMI становлять мінімум 350 000 євро.

Структура компанії

Вище керівництво установи повинно складатися як мінімум з 2 виконавчих і 2 невиконавчих директорів. Крім того, установа також повинна призначити директора по інформаційних технологіях, співробітника з дотримання вимог по боротьбі з відмиванням грошей та інших.

Акціонери та кінцеві бенефіціарні власники

Акціонерами EMI можуть бути як приватні особи, так і юридичні. Бенефіціарні власники повинні володіти відмінною репутацією, не мати судимості, мати відповідну освіту в сфері фінансів. Якщо акціонери являють собою групу компаній, Центральний банк повинен бути повідомлений про свою систему і взаємини групи.

Переваги відкриття бізнесу на Кіпрі

  • 100% іноземна власність для компанії;
  • Одна з найнижчих ставок корпоративного податку в ЄС-всього 12,5%;
  • Угоди про уникнення подвійного оподаткування щонайменше з 47 країнами;
  • Звільнення від корпоративного податку на прибуток від діяльності, що здійснюється за кордоном, відсутність податку на приріст капіталу;
  • Кіпр внесений до “білого списку” країн ОЕСР, що на 100% відповідають міжнародним стандартам оподаткування.

Це і є основні особливості ліцензії установи електронних грошей на Кіпрі. Якщо у вас є які-небудь питання або ви хочете подати заявку на отримання ліцензії EMI на Кіпрі, будь ласка, зв’яжіться з нашими юристами для отримання більш докладної інформації. Ви також можете подивитися ліцензії EMI на продаж.

Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Також ви можете переглянути нові пропозиції в категоріях “Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності”, “Готові компанії”, “Банки на продаж” та “Ліцензії на продаж“.

Попередній Наступний