Im Jahr 2014, als virtuelle Währungen auf den Philippinen aufkamen, gab die Bangko Sentral eine Erklärung ab, dass diese Gelder keiner behördlichen Regulierung unterliegen. Damals wurden Kryptowährungen als eine Art von Geld definiert, das keine Garantien hatte und nicht von der Zentralbank ausgegeben wurde, und das zur Bezahlung von realen Dienstleistungen und Waren verwendet werden konnte. Heute können Unternehmer ein solches offizielles Dokument wie eine Krypto-Lizenz auf den Philippinen erhalten und ihre Geschäfte in diese Richtung entwickeln.
Lizenz für den Austausch von Kryptowährungen auf den Philippinen
Jedes Unternehmen, das den Umtausch von Fiat in Kryptowährungen und umgekehrt durchführt, kann eine Lizenz für Kryptowährungen auf den Philippinen erhalten. An der Börse können Menschen konvertieren, Bargeld auszahlen und einige andere Operationen mit Krypto-Assets durchführen.
Die Zertifizierung eines solchen Unternehmens erfolgt in zwei Stufen.
- Vorbereitende Stufe. Die Bangko Sentral muss feststellen, ob der Antragsteller alle Punkte für die Gründung einer Krypto-Börse erfüllt.
- Nach Einreichung der Dokumente und Zahlung der entsprechenden Gebühren wird das Verfahren abgeschlossen, und das Unternehmen erhält einen COR.
Im Rahmen der ersten Phase des Erhalts einer VASP-Lizenz auf den Philippinen muss der Antragsteller Folgendes einreichen
- einen korrekt ausgefüllten Antrag;
- einen Geschäftsplan, einschließlich Informationen zum Zielmarkt;
- eine Liste der Personen, die Aktien des Unternehmens besitzen, Direktoren und Inhaber von Schlüsselpositionen im Management.
Wenn der Antragsteller die Überprüfung im ersten Schritt nicht besteht, erhält er eine entsprechende Ablehnungsmitteilung von der Bangko Sentral. Wenn der Antrag auf Lizenzen für Kryptowährungen auf den Philippinen genehmigt wird, muss das nächste Paket von Dokumenten gesendet werden, um den Zertifizierungsprozess abzuschließen:
- Registrierungsbestätigung: Das Unternehmen oder die Partnerschaft muss ordnungsgemäß beglaubigte Gründungsdokumente vorlegen;
- eine entsprechende Genehmigung der lokalen Behörden der Stadt, in der die kommerziellen Aktivitäten durchgeführt werden sollen. Dieses Dokument sollte die Ausrichtung der Organisation enthalten;
- eine notariell beglaubigte Vereinbarung zwischen dem Vorstand und dem Eigentümer, in der die jeweiligen Verpflichtungen der Parteien festgelegt sind;
- eine Bestätigung, dass das Unternehmen die Richtlinien zur Bekämpfung des Geldhandels und der Terrorismusfinanzierung sowie die internen gesetzlichen Vorschriften umgesetzt und eingehalten hat;
- Erlaubnis der zuständigen Bank zur Durchführung von Handelsgeschäften;
- eine Bestätigung über die Verfügbarkeit des erforderlichen Startkapitals.
Inhaber von VASP-Lizenzen auf den Philippinen müssen über ein Mindestkapital von fünfzig Millionen Pfund verfügen. Die Registrierungsgebühr beträgt 100 Tausend.
Die philippinische VASP-Lizenz verlangt auch, dass sich die Unternehmen verpflichten, die Privatsphäre der Verbraucher zu schützen und sicherzustellen, dass die eingesetzten Plattformen und Mechanismen sicher zu nutzen sind. Gebühren und Provisionen für die Nutzung dieser Plattformen sollten den Kunden bekannt gemacht werden, ebenso wie die Risiken, die beim Handel mit virtuellen Vermögenswerten entstehen können.
Die Erlangung einer Kryptowährungslizenz und die Aufnahme der Geschäftstätigkeit auf den Philippinen kann mit einer Reihe von Nuancen in Bezug auf den regulativen Rahmen des Staates verbunden sein. Das Ergebnis von Unwissenheit über diesen oder jenen Aspekt kann eine Verweigerung der Lizenzerteilung sein. Um unangenehme Konsequenzen zu vermeiden, wenden Sie sich an unser Team. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl einer fertigen lizenzierten Struktur und bieten Ihnen in jeder Phase der Transaktion umfassende Unterstützung. Unsere Experten verfügen über umfangreiche Erfahrungen in diesem Bereich und sind bereit, diese mit Ihnen zu teilen.
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