Wenn Ihr Unternehmen Dienstleistungen in Zypern erbringt und als Virtual Asset Service Provider („CASP“) im Sinne des Anti-Money Laundering and Terrorist Financing (AML) Act qualifiziert ist, unterliegen Sie der obligatorischen Registrierung bei der Securities and Exchange Commission („ CySEC“).
Wenn Sie ein CASP im EU-Wirtschaftsraum sind und der rechtlichen Kontrolle einer oder mehrerer Regulierungsbehörden in Bezug auf alle Dienstleistungen oder Transaktionen unterliegen, die in Zypern durchgeführt werden oder durchgeführt werden sollen, müssen Sie für jede einen Nachweis über Ihre Registrierung erbringen Dienstleistung oder Transaktion. Für den Fall, dass Geschäftsvorschläge nicht dem System unterliegen, das Ihre Registrierung nach dem AML-Gesetz verwaltet, sollten Sie die Registrierung bei der CySEC beantragen.
Für neue Unternehmen besteht die Pflicht, sich bei CySEC zu registrieren, bevor sie ihre Aktivitäten in Zypern oder außerhalb aufnehmen. Vormals gegründete Unternehmen werden das Geldwäschegesetz und die darauf basierend entwickelten Richtlinien einhalten müssen.
Überblick über die regulatorischen Rahmenbedingungen
Der relevante Regulierungsrahmen wird durch die folgenden Gesetze dargestellt:
- Gesetz AML zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Gruppen;
- CASP-Registrierungsrichtlinie;
- Richtlinie zur Bekämpfung des Geldhandels und der Finanzierung terroristischer Organisationen.
Diese Gesetze enthalten eine Reihe von Regeln in Bezug auf Aspekte wie:
- Transparenz und Compliance von wirtschaftlichen Eigentümern und Personen in Führungspositionen;
- Anmeldebedingungen;
- Organisatorische Bedingungen;
- Durchführung einer Reihe von Know-Your-Customer-Maßnahmen, Risiko- und Compliance-Überprüfungen und anderen Maßnahmen;
- Bestimmung des wirtschaftlichen Profils von Kunden;
- Ermittlung der Herkunft der Kundengelder;
- Überprüfung von Finanztransaktionen von Kunden;
- Meldung ungewöhnlicher Finanztransaktionen;
- Ergreifen von Maßnahmen zur Risikobewertung in Bezug auf Kundenaktionen.
Anfangskapital Anforderungen für CASP
In der Regel werden die Anfangskapitalanforderungen wie folgt festgelegt:
Für Unternehmen, die Anlageberatungsdienste anbieten – 50.000 Euro.
Für Unternehmen, die Beratungsleistungen und / oder eine der unten aufgeführten Dienstleistungen erbringen – 125.000 Euro:
- Entgegennahme und Bearbeitung von Kundenaufträgen;
- Ausführung von Kundenzahlungsaufträgen;
- Umtausch von Kryptowährungen gegen Fiat-Geld;
- Austausch von Kryptowährung gegen Kryptowährung;
- Bereitstellung von Dienstleistungen in Bezug auf den Vertrieb, das Angebot und/oder den Verkauf von Coins, einschließlich ICO;
- Portfolioverwaltung.
Für Unternehmen, die die oben genannten Dienstleistungen und / oder eine der folgenden Dienstleistungen erbringen – 150.000 Euro:
- Verwaltung, Eigentumsübertragung, Wartung, Verwahrung von Kryptowährungen oder Mittel zur Kontrolle von Kryptowährungen.
- Underwriting und/oder Platzierung von Kryptowährungen.
- das Funktionieren multilateraler Systeme, die viele Interessen Dritter am Handel mit Kryptowährungen so bündeln, dass es zum Abschluss von Transaktionen kommt.
Wie man sich registriert
CASPs müssen das ordnungsgemäß ausgefüllte Antragsformular zusammen mit den relevanten Antragsformularen und allen zusätzlichen Details und/oder erforderlichen Nachweisen gemäß den CySEC-Ankündigungen für Anträge einreichen und die entsprechende Gebühr zahlen. Eine elektronische Version des Antragsformulars (d. h. nur Formular 188.01) muss ebenfalls an caspregistrations@cysec.gov.cy gesendet werden.
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