Якщо ваш бізнес, що надає послуги на Кіпрі або з Кіпру, підпадає під класифікацію постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів (далі “CASP”), відповідно до тлумачення закону Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, то ви підлягаєте обов’язковій реєстрації в Комісії з цінних паперів і бірж (“CySEC”).
Якщо ви є CASP в економічній зоні ЄС і підпадаете під правовий контроль одного або декількох регулюючих органів щодо всіх послуг або операцій, здійснюваних або планованих до здійснення на Кіпрі, ви повинні надати підтвердження вашої реєстрації для кожної послуги або операції. У разі, коли бізнес-пропозиції не підпадають під дію системи, яка управляє вашою реєстрацією в цілях боротьби з відмиванням грошей та фінансування терористичної діяльності, вам слід подати заявку на реєстрацію в CySEC.
Для нових компаній існує вимога пройти реєстрацію в CySEC до початку їх діяльності на Кіпрі або за його межами. Раніше створені компанії повинні будуть дотримуватися закону про відмивання коштів і директив, розроблених відповідно до нього.
Огляд нормативно-правової бази
Відповідна нормативно-правова база представлена наступними актами:
- Закон Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
- Директива про реєстрацію CASP;
- Директива щодо протидії незаконному обігу грошей та фінансуванню терористичних організацій.
Ці закони встановлюють ряд правил, що стосуються таких аспектів, як:
- Прозорість та відповідність власників-бенефіціарів та фізичних осіб, які займають керівну посаду;
- Умови щодо реєстрації;
- Організаційні умови;
- Проведення низки заходів “Знай Свого Клієнта”, перевірки ризиків та відповідності вимогам та інші заходи;
- Визначення економічного профілю клієнтів;
- Визначення джерела грошових коштів клієнтів;
- Перевірка фінансових операцій клієнтів;
- Звітність про незвичайні фінансові операції;
- Вжиття заходів щодо оцінки ризиків щодо дій клієнтів.
Вимоги до початкового капіталу для CASP
Як правило, вимоги до початкового капіталу встановлюються наступним чином:
Для компаній, що надають інвестиційні консультаційні послуги – 50 000 євро.
Для компаній, що надають консультаційні послуги та / або будь-яку з перерахованих нижче послуг – 125 000 євро:
- отримання та обробка ордерів клієнтів;
- виконання грошових ордерів клієнтів;
- обмін криптовалют на фіатні гроші;
- обмін криптовалюти на криптовалюту;
- надання послуг, пов’язаних з поширенням, пропозицією та/або продажем криптовалют, включаючи ICO;
- адміністрування портфоліо.
Для компаній, що надають вищезазначені послуги та / або будь-яку з наступних послуг – 150 000 євро:
- управління, передача права власності, обслуговування, кастодіальні послуги для криптовалют або засоби, що дозволяють контролювати криптовалюти.
- андеррайтинг та / або розміщення криптовалют.
- функціонування багатосторонніх систем, які об’єднують багато сторонніх інтересів в торгівлі криптовалютами таким чином, що це призводить до здійснення транзакцій.
Як зареєструватися
CASPs повинні надіслати належним чином заповнену форму заявки разом із відповідними анкетами та будь-якими додатковими деталями та / або необхідними доказами відповідно до оголошень CySEC про подання заявок та сплатити відповідний збір. Електронна версія форми заяви (тобто тільки форма 188.01) також повинна бути надана за адресою [email protected].
Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.
Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.
