¿Quién es el proveedor de servicios relacionados con el tráfico de criptoactivos?

¿Quién es el proveedor de servicios relacionados con el tráfico de criptoactivos?

Si su empresa presta servicios en Chipre y está clasificada como proveedor de servicios de activos virtuales («CASP») de acuerdo con la interpretación de la ley de prevención de la legalización del producto del delito o la financiación de grupos terroristas (AML), deberá registrarse ante la Comisión de bolsa y valores («CySEC»).

Si usted es un CASP en el área económica de la UE y está sujeto al control legal de una o más autoridades reguladoras para todos los servicios u operaciones realizadas o previstas en Chipre, debe proporcionar una confirmación de su registro para cada servicio u operación. Si las ofertas comerciales no están cubiertas por el sistema que gestiona su registro bajo la ley AML, debe solicitar el registro con CySEC.

Las nuevas empresas deben registrarse en CySEC antes de iniciar sus operaciones en Chipre o en el extranjero. Las empresas establecidas anteriormente tendrían que cumplir la Ley de blanqueo de dinero y las directrices elaboradas en virtud de la misma.

 Visión general del marco jurídico

El marco jurídico pertinente es el siguiente:

  • Ley AML sobre la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación de grupos terroristas.
  • Directiva sobre el registro del CASP;
  • Directiva sobre la lucha contra el tráfico ilícito de dinero y la financiación de organizaciones terroristas.

Estas leyes establecen una serie de normas relativas a:

  • Transparencia y coherencia de los beneficiarios y de las personas en puestos directivos;
  • Condiciones de registro;
  • Condiciones de organización;
  • Implementación de una serie de medidas «Conozca a su cliente», controles de riesgo y cumplimiento y otras medidas;
  • Definir el perfil económico de los clientes;
  • Determinación de la fuente de dinero de los clientes;
  • Verificación de transacciones financieras de clientes;
  • Presentación de informes sobre transacciones financieras inusuales;
  • Tomar medidas para evaluar los riesgos en relación con las acciones del cliente.

Requisitos de capital inicial para el CASP

En general, las necesidades iniciales de capital son las siguientes:

Para las empresas que prestan servicios de asesoramiento sobre inversiones – 50.000 euros.

Para empresas que prestan servicios de consultoría y / o cualquiera de los siguientes servicios – 125.000 euros:

  • recepción y procesamiento de órdenes de clientes;
  • ejecución de las órdenes de pago de los clientes;
  • intercambio de criptomonedas por dinero fiduciario;
  • intercambio de criptomoneda por criptomoneda;
  • prestación de servicios relacionados con la distribución, oferta y/o venta de monedas, incluidas las ICO;
  • administración de cartera.

Para las empresas que prestan los servicios antes mencionados y / o cualquiera de los siguientes servicios – 150.000 euros:

  • gestion, transferencia de propiedad, mantenimiento, servicios personalizados para criptomonedas o fondos que le permiten controlar criptomonedas.
  • suscripción y / o colocación de criptomonedas.
  • funcionamiento de sistemas multilaterales que unen muchos intereses de terceros en el comercio de criptomonedas de maneras que resultan en transacciones.

Cómo registrarse

Los CASP deben enviar un formulario de solicitud debidamente cumplimentado junto con los cuestionarios pertinentes y cualquier detalle adicional y / o evidencia necesaria de acuerdo con los anuncios de solicitud de CySEC y pagar la tarifa apropiada. También debe proporcionar una versión electrónica del formulario de solicitud (es decir, solo el formulario 188.01) en caspregistrations@cysec.gov.cy.

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También puede consultar nuevas ofertas en las categorías «Criptomonedas y licencias de cripto actividades», «Empresas establecidas», «Bancos en venta» y «Licencias preparadas para la venta».

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